La Unidad de Análisis Financiero (UAF) extendió hasta las 16:00 horas del próximo viernes 23 de julio la recepción de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) superiores a 450 Unidades de Fomento o su equivalente en otras monedas.

Los sujetos obligados a informar a la UAF contarán con siete días hábiles adicionales para enviar sus reportes, a través del link https://reporteoperaciones.uaf.cl/portada.asp

La extensión del plazo obedece al alto volumen de sujetos obligados a informar que se ha inscrito durante la última semana y que requiere de la obtención de claves para ingresar sus informes.

La UAF les recuerda que en los casos en que en el período a reportar -correspondiente a cada sector económico en particular- no se registren operaciones en efectivo que informar debe enviarse de igual forma un “Registro de Operaciones Negativo” (ROE Negativo), accediendo a través de la dirección antes señalada. (ver más)

Las sanciones podrían superar, en conjunto, los $ 1.000 millones, principalmente por no notificar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda sobre operaciones en efectivo superiores a 450 UF.

05/07/2010.-  Un equipo de fiscalizadores y abogados de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del Ministerio de Hacienda, notificó en terreno el inicio de procesos sancionatorios contra 65 usuarios de la Zona Franca de Iquique, por no informar al servicio sobre transacciones en efectivo superiores a 450 Unidades de Fomento, no enviar la declaración anual de reportes de operaciones sospechosas y no declarar el porte de dinero en efectivo por más de US$ 10 mil.
 
Los 65 usuarios notificados cuentan con 10 días para presentar sus descargos. En caso de no hacerlo o de que las pruebas presentadas sean insatisfactorias, el monto total de multas podría superar los $ 1. (ver más)