Acceso Portal Entidades Supervisadas

Ej. RUT: 12945XXX-X (sin puntos)

Actividades de Disusión

lunes, 01 de junio de 2015
08:30:00 hrs

Sin costo, a través del módulo Cursos e-learning del Portal de Entidades Supervisadas de la UAF

Ver Detalle
todas las actividades

Documentos

martes, 10 de marzo de 2015

Circular N°53 obliga a inscribirse en Registro de Entidades Reportantes de la UAF

Personas naturales y jurídicas indicadas en artículo 3° de la Ley N° 19.913 debe...

Circular N°53.pdf

0,10 MB

martes, 17 de diciembre de 2013

Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo

Esta estrategia, junto a su plan de acción, establece los desafíos y tareas que ...

20131217_Estrategia_Nacional_ALACFT.pdf

2,85 MB

Sanciones

Sanciones aplicadas a entidades reguladas por la UAF, por incumplimiento de sus obligaciones legales.

Unidad de Análisis Financiero / Moneda 975, piso 17. Stgo, Chile. / Teléfono: (56-2) 2439 3000 Desarrollado por Cybercenter