Acceso Portal Entidades Supervisadas

Ej. RUT: 12945XXX-X (sin puntos)

Actividades de Disusión

lunes, 02 de junio de 2014
11:30:00 hrs

Curso virtual, sin costo para los participantes (deben contar con computador y conexión a internet).

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Documentos

viernes, 07 de marzo de 2014

Señales de Alerta para Prevenir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros

Listado básico de señales de alerta para prevenir la exposición de empresas chil...

20140306_Señales_alerta_funcionario_publico_extranjero.pdf

0,12 MB

martes, 17 de diciembre de 2013

Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo

Esta estrategia, junto a su plan de acción, establece los desafíos y tareas que ...

20131217_Estrategia_Nacional_ALACFT.pdf

2,85 MB

Sanciones

Sanciones aplicadas a entidades reguladas por la UAF, por incumplimiento de sus obligaciones legales.

Unidad de Análisis Financiero / Moneda 975, piso 17. Stgo, Chile. / Teléfono: (56-2) 2439 3000 Desarrollado por Cybercenter