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La iniciativa es coordinada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y cuenta con la asesoría técnica especializada de...leer más
lunes, 04 de marzo de 201309:00:00 hrs
Curso virtual, sin costo para los participantes (deben contar con computador y conexión a internet).
jueves, 28 de junio de 2012
A partir de las 42 sentencias definitivas condenatorias, dictadas por los Tribun...
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viernes, 27 de julio de 2012
En el XXV Pleno de Representantes de GAFISUD, realizado en Santiago de Chile, el...
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Sanciones aplicadas a entidades reguladas por la UAF, por incumplimiento de sus obligaciones legales.