Contexto Internacional

Existe consenso de que el combate contra los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo requiere de instrumentos y organismos que coordinen los esfuerzos a nivel internacional, en combinación con entidades y polticas en la dimensión de los pases.

Los principales organismos internacionales presentes en esta lucha son:

- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

- El Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (Gafisud)

- La Organización de las Naciones Unidas (ONU)

- El Grupo Egmont

- Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo

- Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

- Banco Mundial 

- Fondo Monetario Internacional Banco Interamericano de Desarrollo