Lista de Sujetos Obligados

Bancos
Cooperativas de ahorro y crédito
Casas de cambio
Empresas de factoraje (factoring)
Empresas de arrendamiento financiero (leasing)
Empresas de securitización
Administradoras generales de fondos
Administradoras de fondos de inversión
Administradoras de fondos mutuos
Administradoras de mutuos hipotecarios
Agentes de valores
Emisoras de tarjetas de crédito
Operadoras de tarjetas de crédito
Empresas de transferencia de dinero
Empresas de transporte de valores
Bolsas de valores
Corredores de bolsa de valores
Bolsas de productos
Corredores de bolsas de productos
Compañías de seguro
Operadores de mercados de futuro y de opciones
Administradores de fondos de pensiones (AFP)
Otras entidades facultadas para recibir moneda extranjera
Comité de Inversiones Extranjeras
Agentes de aduana
Sociedades administradoras de zonas francas
Usuarios de zonas francas
Casinos
Salas de juego
Hipódromos
Empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria
Corredores de propiedades
Conservadores
Notarios
Casas de remate y martillo
Sociedades anónimas deportivas