Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - jueves, 06 de julio de 2017

FATF Report to G20 Leaders’ Summit, July 2017

Informe GAFI que expone el trabajo en curso del Grupo de Acción Financiera Internacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Nº - viernes, 21 de octubre de 2016

Guidance on Correspondent Banking Services

Guía de GAFI que explica cómo los servicios de banca corresponsal deben gestionar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Nº - viernes, 21 de octubre de 2016

Guidance on Criminalising Terrorist Financing

Guía de GAFI para ayudar a los países a aplicar la Recomendación N°5. Explica los diferentes aspectos de la financiación del terrorismo que deben cubrir los sistemas jurídicos nacionales.

Nº - viernes, 07 de octubre de 2016

FATF Report to the G20: Beneficial Ownership

Informe GAFI para los ministros de Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales del G20, sobre el trabajo en curso para mejorar la implementación de estándares internacionales en materia de transparencia, incluida la disponibilidad e intercambio de información sobre los beneficiarios, con el objetivo de prevenir el mal uso de las empresas, fideicomisos y otros vehículos corporativos.

Nº - miércoles, 17 de agosto de 2016

Regional Risk Assessment on Terrorism Financing 2016

Evaluación Regional de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo 2016, elaborada por la Agencia Australiana de Inteligencia Financiera (AUSTRAC) y su contraparte indonesia Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), que identifica los riesgos primarios de financiamiento del terrorismo a través de un amplio espectro de riesgos evaluados.

Nº - viernes, 01 de julio de 2016

Objectives for the Spanish Presidency of the FATF (2016-2017)

Visión general de los objetivos para julio 2016-junio 2017, presentada por el presidente de GAFI Juan Manuel Vega-Serrano, a la Plenaria de GAFI en junio de 2016.

Nº - lunes, 27 de junio de 2016

Consolidated FATF Standards on Information Sharing

Compartir eficazmente la información relativa a posibles casos de abuso del sistema financiero con las autoridades pertinentes, es una de las piedras angulares de un sistema eficaz ALA/CFT. En este documento, GAFI agrupa las secciones pertinentes para intercambiar información, a partir de las Recomendaciones GAFI.

Nº - viernes, 11 de marzo de 2016

FAFT Annual Report 2014-2015

Reporte Anual del GAFI 2014-2015, bajo la Presidencia de Australia de Roger Wilkins AO.

Nº - martes, 23 de febrero de 2016

Guidance for a Risk-Based Approach for Money or Value Transfer Services

Guía de GAFI para ayudar a los países, y a las autoridades competentes, a aplicar un enfoque basado en el riesgo para el desarrollo de medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el sector Servicios de Transferencias de Dinero o Valores.

Nº - viernes, 19 de febrero de 2016

Consolidated FATF Strategy on Combating Terrorist Financing

Estrategia Consolidada para combatir el Financiamiento del Terrorismo (FT), basada en un efectivo intercambio de información y en una mejor aplicación de las medidas contra el FT.

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