Entidades supervisadas

Personas Expuestas Políticamente (PEP)

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La Circular N° 49 de la UAF, del 3 de diciembre de 2012, define como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a “los chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas”. Las entidades supervisadas por la UAF deben implementar y ejecutar, respecto de estas personas, medidas reforzadas de debida diligencia y conocimiento de los clientes.

A continuación puede descargar los enlaces web a las categorías de PEP incluidas en esta nómina, no siendo éste un listado taxativo; y el documento imprimible para firmar la Declaración de Vínculo Consanguíneo con Personas Expuestas Políticamente.

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