Acerca de la UAF
¿Qué hacemos?
Misión y visión
Objetivos estratégicos
Sistema nacional de prevención de LA y FT
Organigrama
Balance de Gestión Integral
Legislación y normativas
Nuestra Ley
Otras leyes
Normas generales
Normativas por sector
Normativas y estándares internacionales
Lavado de activos
¿Qué es el lavado de activos?
¿Qué es el financiamiento del terrorismo?
¿Cómo se configura el lavado de activos?
Estándares internacionales
¿Cómo se previene el lavado de activos?
Sanciones
Entidades supervisadas
Destacados
¿Quiénes deben reportar?
¿Por qué reportar?
Tipos de reporte
¿Cómo reportar?
Calendario de reportes
Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Sanciones
Tipologías y señales de alerta (nacionales)
Portal Entidades Supervisadas
Regístrese para reportar
Difusión y capacitación
Asuntos internacionales
GAFISUD
EGMONT
OCDE
Comité de Sanciones ONU
Cooperación internacional
Sitios de interés
Documentos de interés
Estadísticas
Informes estadísticos 2011
Informes estadísticos 2010
Informes estadísticos 2009
Difusión
Objetivos
¿Quiénes se han capacitado con nosotros?
Actividades de difusión
Patrocinios
Publicaciones
Contenidos
Glosario de términos de LA y FT
Informes de evaluación de Chile
Señales de alerta y tipologías
Documentos de LA/FT de organismos internacionales
Documentos de gestión interna
Cooperación institucional
Cooperación entre instituciones públicas
Cooperación con instituciones privadas
Sala de prensa
Archivo de prensa
Discursos y presentaciones
Suscríbete a información de Prensa
Preguntas frecuentes
Contáctenos
Formas de contactarse con la UAF
Formulario de contacto
Respuesta a consultas
Solicitudes Ley de Transparencia
Destacados
¿Quiénes deben reportar?
¿Por qué reportar?
Tipos de reporte
Reporte de Operaciones Sospechosas
Reporte de Operaciones en Efectivo
Reporte Negativo de Operaciones en Efectivo
Declaración Anual de ROS
¿Cómo reportar?
Reportes por sector
Demos
¿Cómo inscribirse?
¿Cómo enviar un ROE?
¿Cómo enviar un ROS?
Calendario de reportes
ROE mensual
ROE trimestral
ROE semestral
Calendario completo
Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Categorías de PEP
Descargar Declaración de Vínculo
Sanciones
Tipologías y señales de alerta (nacionales)
Señales de alerta
Portal Entidades Supervisadas
Regístrese para reportar
Instrucciones para registrarse
Registro en línea
Difusión y capacitación
Portada
Entidades supervisadas
¿Cómo reportar?
Reportes por sector
Entidades supervisadas
¿Cómo reportar?
Reportes por Sector
Administradoras de fondos de inversión
Administradoras de fondos mutuos
Administradoras de mutuos hipotecarios
Administradoras generales de fondos
Administradores de fondos de pensiones (AFP)
Agentes de aduana
Agentes de valores
Bancos
Bolsas de productos
Bolsas de valores
Cajas de Compensación
Casas de cambio
Casas de remate y martillo
Casinos de Juegos
Casinos flotantes de Juegos
Comité de Inversiones Extranjeras
Compañías de seguro
Conservadores
Cooperativas de ahorro y crédito
Corredores de bolsas de productos
Corredores de bolsa de valores
Corredores de propiedades
Emisoras de tarjetas de crédito
Empresas de arrendamiento financiero (leasing)
Empresas de factoraje (factoring)
Empresas de securitización
Empresas de transferencia de dinero
Empresas de transporte de valores
Empresas de gestión inmobiliaria
Hipódromos
Notarios
Operadoras de tarjetas de crédito
Operadores de mercados de futuro y de opciones
Otras entidades facultadas para recibir moneda extranjera
Salas de juego
Servicio Nacional de Aduanas
Sociedades administradoras de zonas francas
Sociedades anónimas deportivas
Usuarios de zonas francas
Unidad de Análisis Financiero
/ Moneda 975, piso 17. Stgo, Chile. / Teléfono: (56-2) 439 3000
Desarrollado por Cybercenter