Nº - jueves, 28 de junio de 2012
Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos, 2007 - 2011
A partir de las 42 sentencias definitivas condenatorias, dictadas por los Tribunales de Justicia, entre 2007 y 2011, el documento elaborado por la UAF analiza los delitos base, sectores económicos vulnerados por el blanqueo de activos, los instrumentos financieros utilizados por los lavadores, las señales de alerta y las formas de cometer el delito, entre otros aspectos.