Entidades supervisadas

Tipologías y señales de alerta (nacionales)

Señales de alerta

Nº - viernes, 07 de marzo de 2014

Señales de Alerta para Prevenir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros

Listado básico de señales de alerta para prevenir la exposición de empresas chilenas a actos de cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones internacionales.

Nº - jueves, 28 de junio de 2012

Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos, 2007 - 2011

A partir de las 42 sentencias definitivas condenatorias, dictadas por los Tribunales de Justicia, entre 2007 y 2011, el documento elaborado por la UAF analiza los delitos base, sectores económicos vulnerados por el blanqueo de activos, los instrumentos financieros utilizados por los lavadores, las señales de alerta y las formas de cometer el delito, entre otros aspectos.

Nº - sábado, 01 de mayo de 2010

Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado o Blanqueo de Activos

Descripción de situaciones indiciarias de operaciones o transacciones sospechosas de lavado o blanqueo de activos, con el propósito de que las entidades supervisadas por la UAF adopten medidas preventivas para evitar su materialización y para que en caso de ser detectadas sean informadas a la UAF.

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