Entidades supervisadas

Tipologías y señales de alerta (nacionales)

Señales de alerta

Nº - jueves, 28 de mayo de 2015

Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Describe aquellos comportamientos o características de ciertas operaciones o personas, que podrían conducir a detectar una operación sospechosa de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

Nº - martes, 23 de diciembre de 2014

II Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2007-2013

A partir de las 60 sentencias definitivas condenatorias, dictadas por los Tribunales de Justicia chilenos entre los años 2007 y 2013, el documento elaborado por la UAF analiza los delitos base, los sectores económicos vulnerados por el blanqueo de activos, los instrumentos financieros utilizados por los lavadores, las señales de alerta y las formas de cometer el delito, entre otros aspectos.

Nº - viernes, 07 de marzo de 2014

Señales de Alerta para Prevenir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros

Listado básico de señales de alerta para prevenir la exposición de empresas chilenas a actos de cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones internacionales.

Nº - jueves, 28 de junio de 2012

I Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2007-2011

A partir de las 42 sentencias definitivas condenatorias, dictadas por los Tribunales de Justicia, entre 2007 y 2011, el documento elaborado por la UAF analiza los delitos base, sectores económicos vulnerados por el blanqueo de activos, los instrumentos financieros utilizados por los lavadores, las señales de alerta y las formas de cometer el delito, entre otros aspectos.

Nº - sábado, 01 de mayo de 2010

Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado o Blanqueo de Activos para el Sistema Financiero y Otros Sectores

Descripción de situaciones que deben considerarse como indiciarias de operaciones o transacciones sospechosas de lavado o blanqueo de activos, a fin de que se adopten las medidas preventivas necesarias para evitar su materialización y/o sean reportadas a la Unidad de Análisis Financiero.

volverimprimirsubir
Unidad de Análisis Financiero / Moneda 975, piso 17. Stgo, Chile. / Teléfono: (56-2) 2439 3000 Desarrollado por Cybercenter