Entidades supervisadas

Tipologías y señales de alerta (nacionales)

Señales de alerta

Nº - jueves, 28 de mayo de 2015

Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Describe aquellos comportamientos o características de ciertas operaciones o personas, que podrían conducir a detectar una operación sospechosa de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

Nº - viernes, 07 de marzo de 2014

Señales de Alerta para Prevenir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros

Listado básico de señales de alerta para prevenir la exposición de empresas chilenas a actos de cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones internacionales.

Nº - sábado, 01 de mayo de 2010

Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado o Blanqueo de Activos para el Sistema Financiero y Otros Sectores

Descripción de situaciones que deben considerarse como indiciarias de operaciones o transacciones sospechosas de lavado o blanqueo de activos, a fin de que se adopten las medidas preventivas necesarias para evitar su materialización y/o sean reportadas a la Unidad de Análisis Financiero.

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