Entidades supervisadas

Informe de Tipologías

En este ítem se encuentran los informes de Tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que ha elaborado la Unidad de Análisis Financiero, a partir de las sentencias definitivas condenatorias dictadas por los Tribunales de Justicia chilenos.

Nº - miercoles, 29 de junio de 2016

III Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, 2007-2015

Documento elaborado por la UAF, con la colaboración de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO), que analiza las 81 sentencias condenatorias que han dictado los Tribunales de Justicia chilenos, entre los años 2007 y 2015, por el delito de lavado de activos, y que involucran a 155 personas sentenciadas.

volverimprimirsubir