Entidades supervisadas

Informe de Tipologías

En este ítem se encuentran los informes de Tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que ha elaborado la Unidad de Análisis Financiero, a partir de las sentencias definitivas condenatorias dictadas por los Tribunales de Justicia chilenos.

Nº - martes, 01 de agosto de 2018

IV Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile 2007-2017

Documento elaborado por la UAF, con la colaboración de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) del Ministerio Público, que analiza las 91 sentencias condenatorias que han dictado los Tribunales de Justicia chilenos entre los años 2007 y 2017 por el delito de lavado de activos, y que involucran a 176 personas sentenciadas.

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