Entidades supervisadas

Sujetos obligados inscritos en la UAF

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Todas las personas naturales y jurídicas a las que se refiere el artículo 3° de la Ley N° 19.913 deben registrarse en el Portal de Entidades Reportantes de este sitio web, y designar un funcionario responsable (oficial de cumplimiento) ante la UAF.

La misma Ley, en su artículo 40, inciso tercero, señala que “la Unidad de Análisis Financiero podrá hacer público el nombre y el rol único tributario de las personas naturales y las personas jurídicas señaladas en el artículo 3º de esta Ley, y que se registren de acuerdo al presente artículo”.

En cumplimiento de esta norma, la UAF publica semestralmente el nombre o razón social de las entidades supervisadas que se encuentran inscritas en su Registro.

Sujetos Obligados privados inscritos en la UAF

Sujetos Obligados registrados en la UAF al 31/12/2016 (2 MB)

*Es su obligación legal registrarse, si usted o su empresa no se encuentran en este listado.

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