La Unidad de Análisis Financiero ha iniciado 214 procesos sancionatorios, en lo que va corrido del año, destacó Tamara Agnic. Los infractores arriesgan multas de hasta 5.000 UF en caso de graves incumplimientos legales.

Santiago, 03/09/2010.- La directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del ministerio de Hacienda, Tamara Agnic, advirtió hoy que cientos de empresas y personas no están cumpliendo en Chile con la normativa vigente anti lavado de activos. “Comenzamos a fiscalizar de manera sistemática este año y lo descubierto hasta ahora con esta nueva política muestra que en Chile resta mucho por avanzar”, sostuvo en el marco de un seminario organizado por el Banking Consulting Service.

“Mientras más fiscalizamos, más hallamos personas naturales y jurídicas que no cumplen con sus obligaciones legales anti lavado de dinero. Y no son unas cuantas, sino cientos de ellas”, afirmó Agnic. (ver más)

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) extendió hasta las 16:00 horas del próximo viernes 23 de julio la recepción de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) superiores a 450 Unidades de Fomento o su equivalente en otras monedas.

Los sujetos obligados a informar a la UAF contarán con siete días hábiles adicionales para enviar sus reportes, a través del link https://reporteoperaciones.uaf.cl/portada.asp

La extensión del plazo obedece al alto volumen de sujetos obligados a informar que se ha inscrito durante la última semana y que requiere de la obtención de claves para ingresar sus informes.

La UAF les recuerda que en los casos en que en el período a reportar -correspondiente a cada sector económico en particular- no se registren operaciones en efectivo que informar debe enviarse de igual forma un “Registro de Operaciones Negativo” (ROE Negativo), accediendo a través de la dirección antes señalada. (ver más)