Legislación Chilena ALA/CFT

Otras normas de LA/FT

Normas Generales por Sector

En este ítem se encuentran otras normas de carácter general y circulares relativas al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, dictadas por entes reguladores chilenos. También se pueden buscar por sector.

Nº - martes, 19 de julio de 2016

Decreto N° 1724 del Ministerio de Hacienda

Crea una comisión asesora del Presidente de la República de carácter permanente, denominada Mesa Intersectorial sobre Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo.

Nº - viernes, 12 de febrero de 2016

Decreto Supremo N° 227 del Ministerio de Relaciones Exteriores

Establece medidas que implementan las Resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en materias relativas a la prevención, represión y financiamiento del terrorismo.

Nº - lunes, 07 de septiembre de 2015

Recopilación Actualizada de Normas sobre PEP de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

Nuevo Capítulo 1-16 sobre Operaciones con Personas Expuestas Políticamente, que fue informado en la Circular SBIF N° 3.587, y que imparte instrucciones sobre las operaciones o contratos que se celebren con las denominadas PEP, las que entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2015.

Nº - martes, 21 de abril de 2015

Recopilación Actualizada de Normas sobre Lavado de Activos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

Capítulo 1-14 sobre Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Incluye circulares sobre: condiciones generales de un sistema para la prevención del lavado de activos; conocimiento del cliente; Personas Expuestas Políticamente (PEP); comité de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; y herramientas para la detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales, entre otras.

Nº - martes, 24 de marzo de 2015

Norma General N° 140 sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de la Superintendencia de Pensiones

Modifica el Título XI del Libro IV sobre instrucciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Nº - martes, 17 de marzo de 2015

Circular N° 60 de la Superintendencia de Casinos de Juego

Modifica la Circular conjunta N° 50 de la Unidad de Análisis Financiero y N° 57 de la Superintendencia de Casinos de Juego, del 28 de agosto de 2014, que imparte instrucciones para la elaboración de un sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Nº - lunes, 17 de marzo de 2014

Norma General N° 110 sobre Prevención de Lavado o Blanqueo de Activos, de la Superintendencia de Pensiones

Modifica el Título XI del Libro IV sobre instrucciones en materia de prevención de lavado o blanqueo de activos, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Nº - jueves, 14 de febrero de 2013

Oficio Circular N° 780 de la Superintendencia de Valores y Seguros

Aplicación de la Circular N° 1.809, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Nº - jueves, 31 de enero de 2013

Oficio Circular N° 773 de la Superintendencia de Valores y Seguros

Aplicación de la Circular N° 1.809, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Nº - jueves, 19 de abril de 2012

Circular N° 2.070 sobre PEP, de la Superintendencia de Valores y Seguros

Modifica la Circular N° 1.809 del 10 de agosto de 2006: instruye sobre las medidas de debida diligencia y conocimiento de clientes que deben aplicarse a las Personas Expuestas Políticamente (PEP).

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