Legislación Chilena ALA/CFT

Normativa UAF

Entidades Supervisadas

En este ítem se encuentran todas las normas de carácter general y las circulares vigentes dictadas por la Unidad de Análisis Financiero. También se pueden buscar por sector.

Nº - viernes, 10 de junio de 2016

Circular N° 56 que define la periodicidad del Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) para los sujetos obligados por la Ley N° 19.913 que se indican

Define la periodicidad del Reporte ROE para las bolsas de valores y las bolsas de productos, así como cualquier otra bolsa que en el futuro esté sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Valores y Seguros; las organizaciones deportivas profesionales, regidas por la Ley N° 20.019; las cooperativas de ahorro y crédito; las representaciones de bancos extranjeros, y las empresas de depósito de valores regidas por la Ley N° 18.876.

Nº - lunes, 06 de junio de 2016

Oficio Ord. N° 428

Imparte instrucción relacionada con la obligación legal de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).

Nº - jueves, 04 de febrero de 2016

Circular N° 55 que complementa circulares UAF N° 49 y N° 54 en materia de prevención del financiamiento del terrorismo

Modifica en lo que indica el título VIII de la Circular UAF N° 49, de 2012, y artículo sexto de la Circular UAF N° 54, de 2015, ambas relativas a las Resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en materia de prevención del financiamiento al terrorismo.

Nº - jueves, 28 de mayo de 2015

Circular N°54 sobre Prevención del Delito de Financiamiento del Terrorismo

Instruye deber de informar operaciones sospechosas de Financiamiento del Terrorismo.

Nº - lunes, 25 de mayo de 2015

Oficio Circular N°20 del Ministerio de Hacienda y Guía de Recomendaciones

Entrega orientaciones a sector público por inciso sexto art. 3° de Ley N° 19.913.

Nº - martes, 10 de marzo de 2015

Circular N°53 obliga a inscribirse en Registro de Entidades Reportantes de la UAF

Personas naturales y jurídicas indicadas en artículo 3° de la Ley N° 19.913 deben inscribirse en la UAF, e informar oportunamente cualquier cambio relevante en su situación legal o del oficial de cumplimiento.

Nº - miércoles, 25 de febrero de 2015

Circular N°52 que modifica el umbral de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE)

Se reduce el umbral desde UF 450 a USD 10.000, o su equivalente en otras monedas

Nº - miércoles, 31 de diciembre de 2014

Circular N°51 que instruye a bancos operatividad de Declaración de Bienes y Rentas que se encuentren en el extranjero

Sistema voluntario y extraordinario se aplicará entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015.

Nº - jueves, 28 de agosto de 2014

Circular conjunta N°50 de Unidad de Análisis Financiero y N°57 de Superintendencia de Casinos de Juego

Deroga las circulares N°24 de la UAF y la N°3 de la SCJ, ambas del 23 de julio de 2007

Nº - lunes, 04 de noviembre de 2013

Recordatorio de obligaciones DDC para corredores de propiedades y empresas de gestión inmobiliaria

UAF y ACOP destacan simples medidas que ayudan a reforzar y dotar de mayor efectividad a los esfuerzos de prevención antilavado de activos en estas actividades económicas.

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