Legislación Chilena ALA/CFT

Otras leyes relacionadas

En este ítem se encuentran algunas leyes chilenas que tipifican algunos delitos base o precedentes de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo.

Nº - viernes, 06 de febrero de 2015

Ley N° 20.813

Modifica la Ley N° 17.798 de Control de Armas y el Código Procesal Penal.

Nº - miércoles, 02 de diciembre de 2009

Ley N° 20.393 sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho

Regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas respecto de los delitos previstos en el artículo 27 de la Ley Nº19.913, en el artículo 8° de la Ley Nº18.314 y en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal; el procedimiento para la investigación y establecimiento de dicha responsabilidad penal, la determinación de las sanciones procedentes y la ejecución de éstas.

Nº - miércoles, 16 de febrero de 2005

Ley N° 20.000 que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas

Incluye las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.603 del 27 de junio de 2012.

Nº - viernes, 19 de diciembre de 1997

Ley General de Bancos

Fija texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican. Incluye las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.818 del 18 de febrero de 2015.

Nº - jueves, 17 de mayo de 1984

Ley N° 18.314 que Determina Conductas Terroristas y Fija su Penalidad

Incluye las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.519 del 21 de junio de 2011.

Nº18045 - jueves, 22 de octubre de 1981

Ley N° 18.045 de Mercado de Valores

Incluye las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.720 del 9 de enero de 2014.

Nº - jueves, 13 de abril de 1978

Ley de Control de Armas

Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 17.798, sobre control de armas.

Nº - domingo, 01 de enero de 1978

Código Penal

Párrafos y artículos seleccionados del Código Penal, relativos a delitos base o precedentes de lavado de activos.

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