Legislación y normativas

Otras leyes

Los integrantes del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo, coordinado por la Unidad de Análisis Financiero, se apoyan en una serie de normas legales y reglamentarias, a fin de prevenir la comisión de ambos delitos. En esta sección se puede acceder a ellas por sector, materia y estándares internacionales.

Nº - miércoles, 02 de diciembre de 2009

Ley N° 20.393

Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamientio del terrorismo y cohecho.

Nº20000 - miércoles, 16 de febrero de 2005

Ley N° 20.000

Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.

DESCARGAR

ley20000.pdf

0,11 MB

Nº - viernes, 19 de diciembre de 1997

Ley General de Bancos

Fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos, decreto con fuerza de ley Nº 252, de 1960, y de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras contenida en el decreto ley Nº 1.097, de 1975, y de los demás textos legales que se refieren a bancos y sociedades financieras u otras empresas fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Nº18314 - jueves, 17 de mayo de 1984

Ley N° 18.314

Determina conductas terroristas y fija su penalidad

Nº18045 - jueves, 22 de octubre de 1981

Ley N° 18.045

Ley del Mercado de Valores, publicada en el Diario Oficial del 22 de octubre de 1981. Se incluyen las modificaciones introducidas en el artículo 4º de la Ley Nº 19.768, publicada en el Diario Oficial del 7 de noviembre de 2001; en el artículo 3º de la Ley Nº 19.769, publicada en el Diario Oficial del 7 de noviembre de 2001; y en el artículo 54 de la Ley Nº 19.806, publicada en el Diario Oficial del 31 de mayo de 2002.

DESCARGAR

ley18045.pdf

0,21 MB

Nº - jueves, 13 de abril de 1978

Ley de Control de Armas

Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 17.798, sobre control de armas.

Nº - domingo, 01 de enero de 1978

Código Penal

Párrafos y artículos selecciondos del Código Penal, relativos a delitos base o precedentes de lavado de activos.

volverimprimirsubir
Unidad de Análisis Financiero / Moneda 975, piso 17. Stgo, Chile. / Teléfono: (56-2) 439 3000 Desarrollado por Cybercenter