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lunes, 13 de noviembre de 2017

UAF Y ANEPE SUSCRIBEN CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA

Acuerdo oficializa la voluntad de colaboración entre ambas entidades, en materias académico–docentes de interés común, relacionadas con la seguridad, la defensa y la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).

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jueves, 09 de noviembre de 2017

Taller APEC:

UAF Y MINREL CONVOCAN A EXPERTOS INTERNACIONALES EN FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Evento convocó a representantes de Australia, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Malasia, México, Perú, Rusia, Tailandia y Vietnam.

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viernes, 03 de noviembre de 2017

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria conjunta de GAFI y Gafilat se realizó entre el 1 y 3 de noviembre en Buenos Aires, Argentina.

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lunes, 30 de octubre de 2017

En Argentina:

UAF PARTICIPA EN SEMANA DEL PLENO CONJUNTO GAFI/GAFILAT

Director Javier Cruz Tamburrino encabeza delegación de la Unidad de Análisis Financiero que intervendrá en las reuniones que se desarrollarán en Buenos Aires entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre.

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lunes, 16 de octubre de 2017

TALLER UNAC-UAF ANALIZA LA PERSECUSIÓN PENAL DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN PRECEDENTES DE LAVADO

Durante el encuentro se analizaron los delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, malversación de caudales públicos, cohecho y soborno (a empleado público chileno y a funcionario público extranjero).

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lunes, 16 de octubre de 2017

UAF INCORPORA NUEVO JEFE A LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Se trata del ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Máster en Dirección Financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez, Max Montecino Malky.

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viernes, 13 de octubre de 2017

UAF Y SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO COORDINAN IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIO SUSCRITO EN 2016

Compromiso establece acuerdos específicos de colaboración, intercambio de información y cooperación.

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viernes, 06 de octubre de 2017

UAF Y ADUANAS ENTREGAN HERRAMIENTAS PARA PREVENIR Y DETECTAR LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Funcionarios de Aduanas, del Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República, entre otros, participaron en Taller realizado en Iquique.

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jueves, 28 de septiembre de 2017

UAF EXPONE A AUDITORES DE SERVICIOS DE HACIENDA AVANCES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO

Antes del 31 de octubre de 2017, los ministerios y servicios públicos del Estado, intendencias, gobernaciones y municipalidades deben formular Manuales de los Sistemas Preventivos de LA/FT/DF.

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jueves, 31 de agosto de 2017

RENUNCIA DEL JEFE DE LA DIVISIÓN JURÍDICA UAF

El nombre del (la) nuevo (a) jefe (a) de la División Jurídica de la UAF se anunciará oportunamente, una vez que concluya el proceso de selección del Sistema ADP.

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