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lunes, 03 de abril de 2017

Cuenta Pública Participativa:

UAF ABRE PERÍODO DE PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2016 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2017

Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir su misión legal se encuentra disponible en el banner Cuenta Pública de esta página web.

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jueves, 30 de marzo de 2017

UAF DE CHILE RECIBE A MINISTRA DIRECTORA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS

Autoridades compartieron visiones respecto del trabajo interinstitucional que se desarrolla en Chile en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo.

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miércoles, 29 de marzo de 2017

Según documento UAF:

NARCOTRÁFICO, CORRUPCIÓN Y TRATA DE PERSONAS SON LOS DELITOS BASE DE LAVADO DE ACTIVOS DE MAYOR RIESGO PARA CHILE

“Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, elaborada por la Unidad de Análisis Financiero, cumple con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y servirá de base para la elaboración de la segunda Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo.

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viernes, 24 de marzo de 2017

DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA PARA SUBSECRETARIOS SOBRE PROBIDAD Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO

Encuentro fue encabezado por Alejandro Micco de la cartera de Hacienda.

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lunes, 06 de marzo de 2017

Sin costo para los participantes:

14 DE MARZO SE INICIAN CURSOS E-LEARNING PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS REPORTANTES DE LA UAF

Para inscribirse, se debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes del sitio www.uaf.cl.

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lunes, 27 de febrero de 2017

En París, Francia:

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN REUNIONES PLENARIA Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE GAFI

Para el organismo internacional, la lucha contra el financiamiento del terrorismo continúa siendo una prioridad.

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viernes, 13 de enero de 2017

En Santiago:

UAF DE CHILE Y REPÚBLICA DOMINICANA ESTABLECEN MECANISMOS DE COOPERACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Directores de las UAF de Chile y República Dominicana, Javier Cruz Tamburrino y Wendy Lora Pérez, respectivamente, suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU, por su sigla en inglés) que, entre otras materias, facilita el intercambio de información de inteligencia financiera.

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martes, 03 de enero de 2017

Al 31 de diciembre de 2016:

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS PRIVADAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

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martes, 06 de diciembre de 2016

En Santa Cruz, Bolivia:

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN EL XXXIV PLENO DE REPRESENTANTES DE GAFILAT

La UAF representa a Chile ante Gafilat, organismo de base regional que promueve la implementación y mejora continua de las políticas para combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT).

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