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miércoles, 19 de julio de 2017

UAF DE CHILE Y AIF DE LA SANTA SEDE SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LA/FT

Directores de las UAF de Chile y de la AIF de la Santa Sede firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU, por su sigla en inglés) que facilita el intercambio de información de inteligencia financiera.

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viernes, 07 de julio de 2017

18 DE JULIO SE REABRE CURSO E-LEARNING PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS

El objetivo del curso, de 64 horas acreditadas, es entregar los conocimientos, directrices y recomendaciones para que los oficiales de cumplimiento puedan desarrollar e implementar un sistema preventivo ALA/CFT en sus entidades.

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lunes, 03 de julio de 2017

Al 30 de junio de 2017:

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

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miércoles, 28 de junio de 2017

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN SEMINARIO ANTILAVADO DE ACTIVOS ORGANIZADO POR DELOITTE CHILE

Evento estuvo dirigido a representantes de los sectores financiero y de seguros.

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martes, 27 de junio de 2017

En Valencia, España:

RESULTADOS DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI, 18-23 JUNIO 2017

Financiamiento del terrorismo y transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas fueron algunos de los temas analizados durante los encuentros.

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lunes, 19 de junio de 2017

En 2016:

BANCOS, EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO Y CASINOS FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO A LA UAF

Informe Estadístico da cuenta que, el año pasado, la UAF detectó señales indiciarias de LA/FT en 367 ROS. En 2016, el Ministerio Público realizó 93 consultas a la UAF, las cuales estuvieron asociadas a 830 personas naturales y jurídicas. Ello equivale a un incremento de 126,8% anual en el número de consultas y de 91,2% en el de personas consultadas.

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martes, 13 de junio de 2017

SE OFICIALIZA CIRCULAR UAF QUE BUSCA IDENTIFICAR A BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS/ESTRUCTURAS JURÍDICAS DEL SECTOR FINANCIERO

Circular UAF N°57 entrará en vigencia el 11 de septiembre de este año.

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jueves, 08 de junio de 2017

CIRCULAR UAF BUSCA IDENTIFICAR A LOS BENEFICIARIOS FINALES DE LOS CLIENTES PERSONAS JURÍDICAS DEL SECTOR FINANCIERO

Personas/estructuras jurídicas chilenas y extranjeras deberán, a través de una Declaración Jurada, informar sobre sus beneficiarios finales a los sujetos obligados del sector financiero con quienes tengan negocios.

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martes, 06 de junio de 2017

FISCALÍA DE CHILE Y UAF CAPACITARON A BANCOS DE ARICA Y PARINACOTA EN PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Taller tuvo por objetivo sensibilizar a las entidades bancarias sobre los riesgos existentes en esta zona en materia de lavado de activos.

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jueves, 25 de mayo de 2017

UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA DE TRABAJO PARA DISEÑAR UNA NUEVA ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA EL LA/FT

Representantes de 20 instituciones públicas trabajarán en un Plan de Acción para los años 2017-2020.

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