Noticias y capacitación

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lunes, 22 de mayo de 2017

En 2016:

UAF SANCIONÓ A 209 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS POR INFRINGIR LA NORMATIVA ANTILAVADO DE ACTIVOS

Mayoría de las multas aplicadas fueron por incumplimientos detectados durante las fiscalizaciones in situ que realiza la UAF.

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viernes, 19 de mayo de 2017

DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA PARA JEFES DE SERVICIOS SOBRE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO

Encuentro fue encabezado por el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.

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martes, 16 de mayo de 2017

UAF COORDINA PRIMERA REUNION DE MESA INTERSECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Instancia tiene por objetivo asesorar a la Presidencia de la República en la coordinación de las acciones, planes y programas de los distintos actores institucionales en materia de prevención, detección y persecución del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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lunes, 15 de mayo de 2017

Sin costo para los participantes:

6 DE JUNIO SE REABRE CURSO E-LEARNING PARA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS REPORTANTES A LA UAF

Para inscribirse, se debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes del sitio www.uaf.cl.

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lunes, 03 de abril de 2017

Cuenta Pública Participativa:

UAF ABRE PERÍODO DE PREGUNTAS Y OPINIONES SOBRE GESTIÓN 2016 Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA 2017

Documento con información relevante sobre las acciones que desarrolla la UAF para cumplir su misión legal se encuentra disponible en el banner Cuenta Pública de esta página web.

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jueves, 30 de marzo de 2017

UAF DE CHILE RECIBE A MINISTRA DIRECTORA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS DE HONDURAS

Autoridades compartieron visiones respecto del trabajo interinstitucional que se desarrolla en Chile en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo.

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miércoles, 29 de marzo de 2017

Según documento UAF:

NARCOTRÁFICO, CORRUPCIÓN Y TRATA DE PERSONAS SON LOS DELITOS BASE DE LAVADO DE ACTIVOS DE MAYOR RIESGO PARA CHILE

“Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, elaborada por la Unidad de Análisis Financiero, cumple con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y servirá de base para la elaboración de la segunda Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo.

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viernes, 24 de marzo de 2017

DIRECTOR UAF EXPONE EN JORNADA PARA SUBSECRETARIOS SOBRE PROBIDAD Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO

Encuentro fue encabezado por Alejandro Micco de la cartera de Hacienda.

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lunes, 06 de marzo de 2017

Sin costo para los participantes:

14 DE MARZO SE INICIAN CURSOS E-LEARNING PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS REPORTANTES DE LA UAF

Para inscribirse, se debe acceder al Módulo Curso e-Learning del Portal de Entidades Reportantes del sitio www.uaf.cl.

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lunes, 27 de febrero de 2017

En París, Francia:

DIRECTOR UAF PARTICIPA EN REUNIONES PLENARIA Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE GAFI

Para el organismo internacional, la lucha contra el financiamiento del terrorismo continúa siendo una prioridad.

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