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martes, 14 de agosto de 2018

DIRECTOR UAF DICTA CHARLA EN MINREL SOBRE COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

Conforme la Evaluación Nacional de Riesgos, la corrupción es la cuarta mayor amenaza que tiene el país frente a los delitos de lavado de activos.

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martes, 07 de agosto de 2018

DIRECTOR UAF DICTA CHARLA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MINERÍA SOBRE IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR SISTEMAS PREVENTIVOS ALA/CFT EN LAS INSTITUCIONE

“Cada entidad debe identificar en el mapa de sus procesos cuáles son sus áreas y cargos más riesgosos”, dijo.

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miércoles, 25 de julio de 2018

UAF ENTREGA DIRECTRICES A EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO PARA FORTALECER SU CAPACIDAD DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Jornada de capacitación se enmarca en la nueva Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate del LA/FT, entre cuyas líneas de trabajo específicas están la profundización y extensión de la comprensión del LA/FT en el sector privado.

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miércoles, 11 de julio de 2018

UAF REALIZA SEGUNDA CAPACITACIÓN AMPLIADA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL ALA/CFT

Los procesos de inteligencia financiera para detectar indicios de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo fue uno de los temas que las propias instituciones solicitaron incorporar al Plan de Capacitación de la Estrategia Nacional, para generar habilidades específicas.

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lunes, 09 de julio de 2018

Al 30 de junio de 2018:

UAF ACTUALIZA LISTA DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS INSCRITAS EN SU REGISTRO Y QUE TIENEN OBLIGACIÓN DE REPORTAR

La Ley N° 19.913, en su artículo 3°, señala las personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

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jueves, 05 de julio de 2018

GRUPO DE TRABAJO CONTRA EL COHECHO DE LA OCDE VISITA CHILE PARA EXAMINAR LOS AVANCES DEL PAÍS EN LA MATERIA

La UAF participa, junto a otros actores públicos, privados y de la sociedad civil, en los paneles de la Cuarta Fase de Evaluación del cumplimiento de Chile de la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

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viernes, 29 de junio de 2018

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria se realizó entre el 27 y 29 de junio en París, Francia. En la ocasión se decidió sacar a Irak y a Vanuatu de las jurisdicciones sujetas al proceso de monitoreo del cumplimiento antilavado y contra el terrorismo del GAFI.

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lunes, 25 de junio de 2018

10 DE JULIO SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913.

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lunes, 18 de junio de 2018

ALIANZA ANTICORRUPCIÓN UNCAC FIRMA CONVENIOS CON 16 MUNICIPIOS PARA ELABORAR CÓDIGOS DE ÉTICA

La firma de estos acuerdos es uno de los resultados del Grupo de Trabajo N° 1 de la Alianza Anticorrupción UNCAC, sobre Promoción de la Integridad, en el cual participa activamente la UAF, a través de la encargada de Asuntos Internacionales, Carolina Rudnick.

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jueves, 14 de junio de 2018

UAF EXPONE EN MESA DE COORDINACIÓN CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA MACROZONA NORTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

Encuentro tuvo por objetivo identificar las áreas o actividades de la macrozona norte que pueden verse expuestas a la comisión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

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