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martes, 16 de octubre de 2018

UAF CHILE PATROCINA INCORPORACIÓN DE REPÚBLICA DOMINICANA A GRUPO EGMONT DE UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Encargada de Asuntos Internacionales, Carolina Rudnick, viajó a Santo Domingo para la verificación en terreno del cumplimiento de los requisitos y comprobación de los antecedentes entregados por ese país para lograr la membrecía.

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lunes, 15 de octubre de 2018

En primer semestre 2018:

BANCOS, CASINOS Y EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE DINERO FUERON LOS QUE MÁS REPORTARON OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS A LA UAF

Serie Estadística da cuenta que, entre enero y junio de este año, la UAF recibió 2.435 ROS (+55,2% anual) y detectó señales indiciarias de lavado de activos o financiamiento del terrorismo en 108 ROS (+31,7% anual). La información fue enviada oportunamente al Ministerio Público, a través de 45 Informes de Inteligencia (37 informes con indicios de LA/FT y 8 complementos de informes), lo que representa un alza de 114,3% respecto de igual periodo de 2017.

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martes, 09 de octubre de 2018

UAF VIAJA A BUENOS AIRES POR ETAPA ‘CARA A CARA’ DE LA EVALUACIÓN MUTUA GAFILAT-PERÚ

La jefa del área de Difusión y Estudios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), María Paz Ramírez, se sumará al equipo evaluador del Sistema Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) de Perú.

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lunes, 08 de octubre de 2018

En Diario Financiero

UAF podrá aplicar multas a entidades financieras que no tengan registro de dueños naturales de empresas

Exigencia comenzó a regir el 1 de octubre y será requerida por la autoridad, para descartar operaciones sospechosas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

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miércoles, 03 de octubre de 2018

23 DE OCTUBRE SE REABREN CURSOS E-LEARNING UAF PARA ENTIDADES REPORTANTES PRIVADAS Y PÚBLICAS

Los cursos están dirigidos a oficiales de cumplimiento y funcionarios responsables de las personas naturales y jurídicas, privadas y públicas, señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913.

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miércoles, 05 de septiembre de 2018

INFORME UAF REVELA QUE 91 SENTENCIAS CONDENATORIAS POR LAVADO DE ACTIVOS HAN PERMITIDO DECOMISAR $ 7.280 MILLONES ENTRE 2007-2017

El uso de testaferros es el mecanismo más frecuentemente utilizado para ocultar o disimular los recursos obtenidos de manera ilícita.

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lunes, 03 de septiembre de 2018

Entre el 27 y el 31 de agosto de 2018:

SANTIAGO FUE SEDE DEL XVIII SEMINARIO DE EVALUADORES DEL GAFILAT-GAFIC-UAF

Por primera vez se realizó este evento en nuestro país, que tiene por objetivo formar a los integrantes de las futuras Evaluaciones Mutuas a las que son sometidos los estados, conforme su compromiso de cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI.

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viernes, 31 de agosto de 2018

UAF EXPONDRÁ EN CURSO “INVESTIGACIÓN DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN LAS FUERZAS DE LA LEY”, ORGANIZADO POR ILEA Y LA AGCI

Los analistas de Inteligencia Financiera, Karen Céspedes y Javier Blanco, serán relatores en el evento que se realizará entre el el 3 y el 7 de septiembre de 2018 en San Salvador, El Salvador.

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miércoles, 29 de agosto de 2018

UAF DE CHILE Y UIF DE BOLIVIA INTERCAMBIAN CONOCIMIENTOS SOBRE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Visita de delegación boliviana se enmarca en compromisos de colaboración y cooperación incluidos en el Memorándum de Entendimiento de julio 2012.

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jueves, 23 de agosto de 2018

UAF RECIBE A DELEGACIÓN DE AUTORIDADES JUDICIALES DE COSTA RICA PARTÍCIPE DEL PROYECTO ANTIFRAUDE Y ANTICORRUPCIÓN DEL NCSC

Delegación liderada por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Sánchez, vino a conocer in situ lo que la UAF ha realizado en materia de prevención y combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, fraude y corrupción.

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