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viernes, 03 de noviembre de 2017

GAFI ACTUALIZA LISTAS DE JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS EN SUS ESTRATEGIAS ALA/CTF

Reunión Plenaria conjunta de GAFI y Gafilat se realizó entre el 1 y 3 de noviembre en Buenos Aires, Argentina.

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Bajo la presidencia argentina de Santiago Otamendi, entre el 1 y el 3 de noviembre del presente año se realizó en la ciudad de Buenos Aires, la XXIX Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en conjunto con la del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Para conocer los temas analizados durante los encuentros diríjase a http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-plenary-november-2017.html

Cabe destacar que, en su proceso de revisión continua del cumplimiento de los estándares antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), GAFI identificó las siguientes jurisdicciones con deficiencias en sus estrategias ALA/CFT:

1.-Jurisdicciones sujetas a una llamada de GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, a aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional de los riesgos de LA y FT que emanan de estas jurisdicciones: COREA DEL NORTE.

2.-Jurisdicciones sujetas a una llamada de GAFI a sus miembros, y a otras jurisdicciones, a aplicar medidas de debida diligencia proporcionales a los riesgos derivados de esa jurisdicción: IRÁN.

3.-Jurisdicciones con deficiencias estratégicas: BOSNIA & HERZEGOVINA, ETIOPÍA, IRAK, SRI LANKA, SIRIA, TRINIDAD Y TOBAGO, TÚNEZ, VANUATU y YEMEN.

4.-Jurisdicciones que ya no están sujetas al proceso en curso de cumplimiento ALA/CFT de GAFI: UGANDA

 

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