Noticias y capacitación

Noticias

jueves, 07 de diciembre de 2017

UAF DE CHILE Y DE ECUADOR SUSCRIBEN CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Directores de las UAF de Chile y de la UAFE de Ecuador firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU, por su sigla en inglés) que establece mecanismos de intercambio de información de inteligencia financiera.

Foto Artículo

Javier Cruz Tamburrino y Paul Villarreal Velásquez.

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile y la Unidad de Análisis Financiero y Económico de Ecuador (UAFE) suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU, por su sigla en inglés) para establecer mecanismos de cooperación para el intercambio de información de inteligencia financiera en materia de prevención y detección del lavado de activos, y sus delitos conexos, y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).

Según el MOU, y sobre la base del Principio de Reciprocidad, la UAF y la UAFE cooperarán entre sí para obtener, compartir y analizar información relacionada con operaciones y/o transacciones inusuales, injustificadas o potencialmente sospechosas, que pudieran estar relacionadas con el LA/FT, de forma espontánea o por solicitud.

Entre otros puntos, también se comprometen a informar respecto de los nacionales del otro que sean reportados por LA/FT.

La información obtenida tendrá carácter confidencial y estará sujeta al mismo nivel de reserva que estuviere previsto en la legislación nacional de cada una de las partes.

Por ello, los firmantes deberán tomar todas las precauciones necesarias para asegurar la privacidad y confidencialidad de la información y documentación remitida y recibida.

El MOU fue suscrito por los directores de la UAF de Chile y de la UAFE de Ecuador, Javier Cruz Tamburrino y Paul Villarreal Velásquez, respectivamente.

El MOU se encuentra disponible en www.uaf.cl, menú Asuntos Internacionales, sección Cooperación Internacional, ítem Acuerdos bilaterales.

 

volverimprimirsubir