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Sanciones ejecutoriadas

En esta sección se publican las sanciones aplicadas a las entidades reguladas por la Unidad de Análisis Financiero, por incumplimiento de sus obligaciones legales para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 19.913 y en las Circulares de la UAF.

Algunas  de  las  resoluciones  contienen  partes  tachadas,  o bien,  no pueden ser publicadas por efectos de  la Ley N° 19.628 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. Por tal motivo, el número de resoluciones sancionatorias publicadas en la web es menor que las efectivamente cursadas.

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Sanciones ejecutoriadas en 2016
Nº de ROL Persona Natural o Jurídica Sector Económico Causal Fecha de Resolución Resolución
001-2015SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ07-01-2016PDF
003-2015FOREXCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.Corredores de bolsas de valoresFiscalización in situ01-03-2016PDF
004-2016SERVICIOS COMERCIALES TREBOL S.ACasas de cambioFiscalización in situ06-12-2016PDF
012-2016PROPIEDADES BARROS HUNEEUS S.A.Corredores de propiedades Fiscalización in situ25-08-2016PDF
012-2016  Recurso de Reposición15-09-2016PDF
013-2015INMOBILIARIA DEISA LTDA.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaNo designación oficial de cumplimiento06-01-2016PDF
014-2015CAPITAL EXPRESS SERVICIOS FINANCIEROS S.A.Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ01-03-2016PDF
015-2015PAULA IVONNE CORNEJO CACERESCasas de cambioFiscalización in situ19-02-2016PDF
015-2015  Recurso de Reposición24-03-2016PDF
015-2016HUGO RECABAL BARRUETOAgentes de aduanaFiscalización in situ09-09-2016PDF
017-2016JORGE CARVACHO TRONCOSOAgentes de aduanaFiscalización in situ09-09-2016PDF
018-2015INVERSIONES Y TARJETAS S.A.Emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pagoFiscalización in situ19-01-2016PDF
019-2015FRANCISCO MANUEL GENTOSO ESCALONAAgentes de aduanaFiscalización in situ04-01-2016PDF
020-2015TRICARD S.A.Emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pagoFiscalización in situ09-03-2016PDF
021-2015ASESORIAS E INVERSIONES HECMAR LTDA.Casas de cambioFiscalización in situ04-03-2016PDF
021-2016INMOBILIARIA Y CORRETAJE TORREMAR LTDA.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaFiscalización in situ17-11-2016PDF
022-2015JORGE ANIBAL MOYA DAMILANOAgentes de aduanaFiscalización in situ05-01-2016PDF
022-2016ESCARTIN Y CIA. LTDA.Casas de cambioFiscalización in situ17-11-2016PDF
024-2016IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHINA ZHU GUANG GROUP (CHILE) TRADING CO. LTDA.Usuarios de zonas francasFiscalización in situ29-11-2016PDF
025-2016IMPORT EXPORT MILESTONE CO. LTDA.Usuarios de zonas francasFiscalización in situ02-12-2016PDF
026-2015COMERCIAL ARECHETA LTDA.Usuarios de zonas francasFiscalización in situ23-06-2016PDF
028-2015TRANSWORLD SUPPLY LTDA.Usuarios de zonas francasFiscalización in situ23-09-2016PDF
029-2015SOCIEDAD COMERCIAL PONTENOVA Y CIA. LTDA.Usuarios de zonas francasFiscalización in situ26-08-2016PDF
030-2015DISTRIBUIDORA MAGALLANES LTDA.Usuarios de zonas francasFiscalización in situ28-06-2016PDF
031-2015PETROMAGALLANES LTDA.Usuarios de zonas francasFiscalización in situ08-03-2016PDF
032-2015VÍCTOR LLANOS RICARDIUsuarios de zonas francasROE03-03-2016PDF
032-2015  Recurso de Reposición23-03-2016PDF
034-2015HUGO JOSE SEGUICH AVENDAÑOUsuarios de zonas francasROE21-01-2016PDF
037-2015IN BO SEOUsuarios de zonas francasROE19-01-2016PDF
038-2015SKYSAL SAUsuarios de zonas francasROE21-01-2016PDF
040-2015INVERSIONES SAN SEBASTIAN S.A.Usuarios de zonas francasROE21-01-2016PDF
041-2015INMOBILIARIA LA FORESTA S.A.Casas de cambioFiscalización in situ22-09-2016PDF
042-2015FENIX 2000 S.A.Casas de cambioFiscalización in situ10-03-2016PDF
042-2015  Recurso de Reposición01-04-2016PDF
043-2015E Y V REÑACA PROPIEDADES LTDA.Corredores de propiedadesROE07-01-2016PDF
044-2015JAIME GARCIA VALENZUELAAgentes de aduanaROE07-01-2016PDF
045-2015FIBRAS TEXTILES ARICA LTDA.Usuarios de zonas francasROE07-01-2016PDF
046-2016ROBERTO HADI BASTIASConservadoresROE29-07-2016PDF
047-2016INVERSIONES NEGRON BARRA LTDA. (CASH COMEX)Casas de cambioROE15-09-2016PDF
049-2015ANA MARIA MATAMALA ESCOBARAgentes de aduanaROE21-01-2016PDF
049-2016AUTOMOVILES E Y E LIMITADAUsuarios de zonas francasROE28-06-2016PDF
049-2016  Recurso de Reposición08-07-2016PDF
050-2015INMOBILIARIA SAN JOSE S.A.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE25-01-2016PDF
051-2015DONGHU DAEWOO ELECTRONICS CHILE S.A.Usuarios de zonas francasROE19-01-2016PDF
051-2016SOCEDAD COMERCIAL INAL Y CIA. LTDA.Usuarios de zonas francasROE15-11-2016PDF
054-2015GLOBAL MOTORS S.A.Usuarios de zonas francasROE06-01-2016PDF
059-2016MICHELLE HOT Y COMPAÑIA LIMITADACorredores de propiedades Fiscalización in situ21-07-2016PDF
064-2015ISF INVERSIONES SALVO FERNANDEZ SERVICIOS FINANCIEROS LTDA.Casas de cambioFiscalización in situ16-06-2016PDF
064-2016COMERCIAL DIAZ HERMANOS LIMITADAUsuarios de zonas francasROE18-11-2016PDF
065-2015SERGIO ALEJANDRO MAZA SANCHEZUsuarios de zonas francasROE26-01-2016PDF
065-2016PRESTACION DE SERVICIOS Y AGENCIA DE TRANSPORTES MARIA INES TRUJILLO EIRLUsuarios de zonas francasROE29-06-2016PDF
065-2016  Recurso de Reposición21-07-2016PDF
066-2016ENERCAL LTDA.Usuarios de zonas francasROE29-06-2016PDF
067-2015ASESORIAS E INVERSIONES FEPAMOL Y CIA. LTDA.Casas de cambioFiscalización in situ08-03-2016PDF
068-2015BANCO SECURITYBancos ROE06-01-2016PDF
069-2015EXPLORAYSEN S.A.Casas de cambioROE28-01-2016PDF
070-2015YESSICA BARRIA QUILODRANUsuarios de zonas francasROE26-01-2016PDF
071-2015RAUL CORNEJO ORTEGA CAMBIOS EIRLCasas de cambioFiscalización in situ31-03-2016PDF
071-2016GESTORES INMOBILIARIA MYRIAM ORTIZ TAIBO EIRLCasas de remate y martilloROE09-06-2016PDF
072-2015INMOBILIARIA HCG LTDA.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE07-01-2016PDF
073-2015IMPORTADORA Y EXPORTADORA UNICORNIO LTDA.Usuarios de zonas francasROE07-01-2016PDF
074-2015IMPORTADORA Y EXPORTADORA LONG TENG LIMITADAUsuarios de zonas francasROE07-01-2016PDF
074-2016JOSE SANCHEZ VARGASUsuarios de zonas francasROE26-07-2016PDF
076-2015SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA DEL NORTE LTDA.Usuarios de zonas francasROE08-01-2016PDF
076-2016MAXIMO MULLER RIECKENUsuarios de zonas francasROE18-11-2016PDF
079-2015IMPORTADORA Y EXPORTADORA MERCANTIL LOS ANDES S.A.Usuarios de zonas francasROE10-02-2016PDF
081-2015IMPORT EXPORT ASIA KING MANUFACTURA S.A.Usuarios de zonas francasROE10-02-2016PDF
083-2015IMPORTADORA Y EXPORTADORA E INVERSIONES NORDDENTAL LTDA.Usuarios de zonas francasROE11-02-2016PDF
086-2016ALARCON PROPIEDADES GESTION INMOBILIARIA LTDA.Corredores de propiedadesROE20-07-2016PDF
089-2015INVERSIONES GRIIN'S S.A.Usuarios de zonas francasROE10-02-2016PDF
091-2015IMPORTADORA AHARON LTDA.Usuarios de zonas francasROE11-02-2016PDF
093-2016TURISMO CASSINETTA LTDA.Casas de cambioROE17-08-2016PDF
094-2016INMOBILIARIA IMCEmpresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE26-07-2016PDF
095-2016OCEAN TERRANCE S.A.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE27-07-2016PDF
096-2016INMOBILIARIA E INVERSIONES FLINT LTDA.Empresas dedicadas a la gestión inmobiliariaROE26-07-2016PDF
099-2015IMPORTADORA Y EXPORTADORA CHILE LUCKY S.A.Usuarios de zonas francasROE26-01-2016PDF
101-2015COMERCIALIZADORA ZHEJIANG SITONG TEXTIL FASHION CO. CHILE LTDA.Usuarios de zonas francasROE26-01-2016PDF
103-2016FRANCISCO MANUEL GENTOSO ESCALONAAgentes de aduanaROE02-12-2016PDF
105-2016JAIME GARCIA VALENZUELAAgentes de aduanaROE09-09-2016PDF
107-2015IMPORTADORA Y EXPORTADORA NEUMATICOS CHILE LTDA.Usuarios de zonas francasROE25-01-2016PDF
109-2015IMPORTADORA Y EXPORTADORA MUY-LING LTDA.Usuarios de zonas francasROE29-01-2016PDF
113-2016WHIRLPOOL CHIILE LTDA.Usuarios de zonas francasROE17-11-2016PDF
114-2015NELDA PIZARRO DIAZ TRANSPORTE Y COMERCIALIZADORA EIRLUsuarios de zonas francasROE17-02-2016PDF
114-2016VIMOS GESTION INMOBILIARIA LTDA.Corredores de propiedadesROE29-07-2016PDF
116-2015IMPORT Y EXPORT IMRAN MUHAMMAD EIRLUsuarios de zonas francasROE21-01-2016PDF
116-2016EMPRESAS LIPIGAS S.A. Usuarios de zonas francasROE11-08-2016PDF
119-2015IMPORT EXPORT CASA AMOR LTDA.Usuarios de zonas francasROE11-02-2016PDF
123-2015SOC. COMERCIALIZADORA DE VALORES E INVERSIONES LTDA. (SOCOVI LTDA.)Casas de cambioFiscalización in situ19-10-2016PDF
124-2015VERONICA OVALLE Y CIA. LTDA.Corredores de propiedadesROE28-01-2016PDF
124-2016DEUTSCHE BANK (CHILE)BancosROE29-11-2016PDF
125-2015SOCIEDAD INMOBILIARIA NUESTRA TIERRA LTDA.Corredores de propiedadesROE21-01-2016PDF
126-2015SOCIEDAD INMOBILIARIA AROS LTDA.Corredores de propiedadesROE21-01-2016PDF
128-2015RABOBANK CHILE BancosROE22-09-2016PDF
134-2015JAHR SEÑORET Y CIA. LTDA.Corredores de propiedadesFiscalización in situ18-05-2016PDF
134-2015  Recurso de Reposición PDF
135-2015ARRIAGADA Y CIA. LTDA.Corredores de propiedadesFiscalización in situ29-07-2016PDF
136-2015JOSE LUIS ALEGRIA ARRIETA Y CIA. LTDA.Corredores de propiedadesFiscalización in situ15-03-2016PDF
137-2015INMOBILIARIA WOHLK Y CIA. LTDA.Corredores de propiedadesFiscalización in situ13-06-2016PDF
138-2015CARMEN LUZ MORAN Y CIA. LTDA.Corredores de propiedadesFiscalización in situ15-06-2016PDF
138-2015  Recurso de Reposición07-07-2016PDF
139-2015FACTORING & FINANZAS S.A.Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ04-08-2016PDF
144-2015CASINO PUERTA NORTE S.A. Casinos de JuegoFiscalización in situ29-02-2016PDF
144-2015  Recurso de Reposición28-03-2016PDF
147-2015ARMANDO SANCHEZ RISINotariosFiscalización in situ13-09-2016PDF
148-2015COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE ARICA Y PARINACOTA LTDA. Cooperativas de ahorro y créditoFiscalización in situ19-05-2016PDF
151-2015FRANCISCO MANUEL GENTOSO ESCALONAAgentes de aduanaROE02-03-2016PDF
152-2015JAIME GARCIA VALENZUELAAgentes de aduanaROE02-03-2016PDF
153-2015GUADALUPE MENESES GALLARDOAgentes de aduanaROE05-04-2016PDF
158-2016IMPORT Y EXPORT LONGSEA CHILE LTDA.Usuarios de zonas francasROE02-12-2016PDF
163-2015ANA MARIA MATAMALA ESCOBARAgentes de aduanaROE29-03-2016PDF
165-2015IMPORTADORA Y EXPORTADORA LI INLI LTDA.Usuarios de zonas francasROE04-04-2016PDF
165-2015  Recurso de Reposición28-04-2016PDF
166-2015COMERCIAL MONAMI SOC. LTDA.Usuarios de zonas francasROE30-03-2016PDF
167-2015IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA LUNA LTDA.Usuarios de zonas francasROE30-03-2016PDF
168-2016IMPORTADORA EXPORTADORA DIGNITY LTDA.Usuarios de zonas francasROE29-11-2016PDF
169-2015IMPORT EXPORT LEMPER LTDA.Usuarios de zonas francasROE04-04-2016PDF
171-2015SOCIEDAD IMPORT EXPORT WINCHI COMPANY LTDA.Usuarios de zonas francasROE01-03-2016PDF
172-2015IMPORT EXPORT GAC LTDA.Usuarios de zonas francasROE01-03-2016PDF
173-2015COMERCIAL DE LA BARRA Y SALAS S.A.Usuarios de zonas francasROE30-03-2016PDF
175-2015IMPORTADORA BHAKTI LTDA.Usuarios de zonas francasROE01-04-2016PDF
176-2015IMPORTADORA Y EXPORTADORA AVIADOR LTDA.Usuarios de zonas francasROE25-05-2016PDF
179-2015IMPORT EXPORT DAROSTOOL LTDA.Usuarios de zonas francasROE27-04-2016PDF
180-2015IMPORTACIONES SUN LIN WONG Y CIA. LTDA.Usuarios de zonas francasROE01-04-2016PDF
181-2015IMPORTADORA QIN WU EIRLUsuarios de zonas francasROE01-04-2016PDF
184-2015IMPORT Y EXPORT SUBAKI LTDA.Usuarios de zonas francasROE01-04-2016PDF
185-2015IMPORT EXPORT JOYA LTDA.Usuarios de zonas francasROE31-03-2016PDF
187-2015IMPORT EXPORT FORTUNE ANDINO LTDA.Usuarios de zonas francasFiscalización in situ17-08-2016PDF
188-2015IMPORTADORA Y EXPORTADORA ZHENFANG WU EIRLUsuarios de zonas francasFiscalización in situ25-08-2016PDF
191-2015JUAN ENRIQUE CORTES-MONROY PINTOCasas de cambioFiscalización in situ30-08-2016PDF
192-2015REPRESENTACIONES CANONTEX LTDA.Usuarios de zonas francasFiscalización in situ21-11-2016PDF
193-2015INVERSIONES FREE CAPITALS LTDA.Casas de cambioFiscalización in situ15-09-2016PDF
194-2015SOCIEDAD ASESORIAS E INVERSIONES MEKSAN LTDA.Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ21-07-2016PDF
195-2015SMB FACTORING S.A.Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ12-12-2016PDF
196-2015CARLA PIÑEIRO MEDINAUsuarios de zonas francasROE04-04-2016PDF
197-2015CARLOS BARRIENTOS SERVICIOS EMPRESARIALES EIRLUsuarios de zonas francasROE05-04-2016PDF
197-2015  Recurso de Reposición27-04-2016PDF
198-2015EL ARTE DE VESTIR S.A.Usuarios de zonas francasROE05-04-2016PDF
199-2015EDGARDO CRISTOBAL GALLARDO NIETOUsuarios de zonas francasROE28-06-2016PDF
200-2015ELIZABETH MERCEDES OSORIO BARRIAUsuarios de zonas francasROE20-07-2016PDF
201-2015IMPORTADORA MENDOCAR Y CIA. LTDA.Usuarios de zonas francasROE20-07-2016PDF
208-2015COMERCIAL ARANCIBIA TAGLE Y CIA. LTDA.Usuarios de zonas francasROE09-05-2016PDF
209-2015ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN TALINAY S.A.Administradoras de fondos de inversiónROE21-04-2016PDF
214-2015COMERCIALIZADORA SKECHERS CHILE LTDA.Usuarios de zonas francasROE11-08-2016PDF
216-2015LEHMANN PROPIEDADES LTDA.Corredores de propiedadesROE31-03-2016PDF
217-2015GESTION INMOBILIARIA LOS TRAPENSES LTDA.Corredores de propiedadesROE28-06-2016PDF
222-2015GASTON FUENZALIDA PROPIEDADES LTDA.Corredores de propiedadesROE11-08-2016PDF
223-2015CONSULTORIAS INVERSIONES Y CORRETAJES ESPECIALIZADOS S.A.Corredores de propiedadesROE10-08-2016PDF
225-2015COOP. DE AHORRO CREDITO Y SERVICIOS FINANC. AHORROCOOP DE PORTALES LTDA. Cooperativas de ahorro y créditoFiscalización in situ02-09-2016PDF
226-2015COOP. DE AHORRO Y CREDITO UNION AEREA LTDA. (CAPUAL)Cooperativas de ahorro y créditoFiscalización in situ17-11-2016PDF
229-2015EDUARDO LUIS TAVOLARI OLIVEROSNotariosFiscalización in situ30-08-2016PDF
230-2015SOCIEDAD COMERCIAL CANO HERMANOS LTDA.Usuarios de zonas francasROE28-06-2016PDF
232-2015ELIAS ALEXANDER ZUÑIGA SCHAMPKEUsuarios de zonas francasROE27-05-2016PDF
236-2015NEELAM IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LTDA.Usuarios de zonas francasROE11-08-2016PDF
237-2015SOCIEDAD TRES AMIGOS LTDA.Usuarios de zonas francasROE11-08-2016PDF
244-2015IMPORTADORA Y EXPORTADORA JIN ZHOU LTDA.Usuarios de zonas francasROE20-07-2016PDF
245-2015EUROCAPITAL S.A.Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ02-12-2016PDF
246-2015IMPORTADORA Y EXPORTADORA KEVIN LTDA.Usuarios de zonas francasROE18-05-2016PDF
249-2015IMPORT EXPORT MAX-AUTOPARTS LTDA.Usuarios de zonas francasROE27-04-2016PDF
249-2015  Recurso de Reposición16-05-2016PDF
251-2015SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TODOS DOS LTDA.Usuarios de zonas francasROE18-05-2016PDF
252-2015G Y S IMPORT Y EXPORT LTDA.Usuarios de zonas francasROE03-05-2016PDF
252-2015  Recurso de Reposición18-05-2016PDF
253-2015IMPORTADORA Y EXPORTADORA CRESPO LTDA.Usuarios de zonas francasROE27-04-2016PDF
253-2015  Recurso de Reposición18-05-2016PDF
255-2015IMP. Y EXP. AUTOMOTORA TRES FRONTERAS LTDA.Usuarios de zonas francasROE23-06-2016PDF
257-2015SOCIEDAD PROYECCION S.A. Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ13-12-2016PDF
258-2015WALKER PROPIEDADES LTDA.Corredores de propiedadesROE03-05-2016PDF
258-2015  Recurso de Reposición23-05-2016PDF
260-2015SOLVENTA TARJETAS S.A.Emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pagoFiscalización in situ20-12-2016PDF
261-2015CORREDORA J.E.E. LTDA.Corredores de propiedadesROE17-08-2016PDF
262-2015PROCOL S.A.Corredores de propiedadesROE02-08-2016PDF
263-2015NEXO CHILE SERVICIOS FINANCIEROS LTDA.Empresas de transferencia de dineroFiscalización in situ05-09-2016PDF
264-2015SOCIEDAD DE CRÉDITOS COMERCIALES S.A. (SCC S.A.)Emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pagoFiscalización in situ29-09-2016PDF
294-2014INVERSIONES PARA EL DESARROLLO S.A. (INDESA)Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ08-01-2016PDF
298-2014COMERCIAL DE VALORES S.A. FACTORINGEmpresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ07-01-2016PDF
299-2014CFC CAPITAL S.A.Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ29-12-2015PDF
299-2014  Recurso de Reposición26-01-2016PDF
306-2014SERVICIOS FINANCIEROS AVANZA S.A.Empresas de factoraje (Factoring)Fiscalización in situ29-01-2016PDF
306-2014  Recurso de Reposición22-03-2016PDF
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