Informes y publicaciones

Documentos de LA/FT de organismos internacionales

GAFI

Nº - jueves, 23 de octubre de 2008

Enfoque basado en el riesgo para combatir el lavado de activos

Guía de GAFI para para abogados y notarios (inglés)

Nº - sábado, 23 de agosto de 2008

Enfoque basado en el riesgo para combatir el lavado de activos

Guía de GAFI para casinos de juegos (inglés).

Nº - viernes, 10 de junio de 2005

Tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Informe GAFI 2004 - 2005

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