Nº - viernes, 15 de julio de 2005
Tipologías Regionales GAFISUD - 2005
El documento presenta algunas de las metodologías de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo más utilizadas, con el propósito de ayudar a las entidades reportantes y a la sociedad en general de la región en las acciones de prevención de las conductas asociadas al lavado de activos y a la financiación de las organizaciones delictivas.