Acerca de la UAF
Exdirectores / Exdirectoras de la UAF
2013-2022
JAVIER CRUZ TAMBURRINO
Decretos 16/2013, 1762/2015 y 1937/2018, Ministerio de Hacienda.
Abogado de la Universidad de Chile, Magíster en Derecho de la Empresa© de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master of Law-Exchange Program de la Duke University de Estados Unidos. Asumió como director de la Unidad de Análisis Financiero el 14 de enero de 2013, tras ser seleccionado a través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP del Servicio Civil). El Ministerio de Hacienda lo nombró en el cargo a través del Decreto N°16 (del 11 enero 2013) y renovó su designación dos veces, con los decretos N°1762 (del 23 noviembre 2015) y N°1937 (del 21 diciembre 2018). Previo a ello se desempeñó como jefe de la División Jurídica de la UAF (2010-2013) y abogado jefe del Área de Litigios del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (2002-2010). Como director de la UAF coordinó el Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT); representó a Chile ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat); e integró la delegación chilena ante las convenciones anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y de las Naciones Unidas. En 2015 fue parte del equipo del Gafilat que evaluó en Cuarta Ronda el cumplimiento de Costa Rica de los Estándares ALA/CFT del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En 2017, en tanto, fue revisor legal de la Evaluación Mutua de México, llevada a cabo por el GAFI y el Fondo Monetario Internacional.
Lawyer (Universidad de Chile), Master in Business Law © (Pontificia Universidad Católica de Chile) and Master of Law-Exchange Program (Duke University, United States). Head of the Chilean Financial Intelligence Unit since January 14th, 2013. He was chosen by the Chilean Public Management System (ADP National Civil Service)). Since his nomination, the Ministry of Finance has renewed his appointment two times through decrees No. 1762 (November 23, 2015) and No. 1937 (December 21, 2018). Previously, he worked as chief of the Legal Division at the UAF (2010-2013) and head lawyer at the Litigation Area of the Arbitration and Mediation Center at the Santiago Chamber of Commerce (2002-2010). As head of the FIU, Cruz Tamburrino coordinated the National Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing System (AML/CTF); represented Chile at the Latin American Financial Action Task Force (Gafilat); and participated in the Chilean delegation of the Anti-Bribery Convention of the Organization for Economic Cooperation and Development and in the United Nations Convention against Corruption. During 2015, he was part of Gafilat’s team in the 4th Round of the Mutual Evaluation process of Costa Rica about the country compliance with the Financial Action Task Force (FATF) standards on AML/CTF. In 2017, he participated as a legal reviewer of the Mutual Evaluation of Mexico, conducted by the FATF and the International Monetary Fund.
2009-2012
TAMARA AGNIC MARTINEZ
Decreto 775/2009, Ministerio de Hacienda.
Ingeniera comercial de la Universidad de Santiago de Chile y Magíster en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Adolfo Ibáñez. Entre 1990 y 2004 se desempeñó en la Superintendencia de Isapres (actual Superintendencia de Salud) como administradora provisional de Isapre Vida Plena y jefa del Departamento de Administración, Finanzas y Tecnologías. Posteriormente, entre los años 2004 y 2008, asesoró a la Subsecretaría de Hacienda en la coordinación de los servicios dependientes de la cartera.
En 2009 fue seleccionada para dirigir la Unidad de Análisis Financiero, a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
2004-2009
VICTOR OSSA FRUGONE
Decretos 358/2004 y 1676/2008, Ministerio de Hacienda.
Ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez.
En 2004 fue nombrado por el Presidente Ricardo Lagos Escobar como el primer director de la Unidad de Análisis Financiero, servicio relacionado del Ministerio de Hacienda que se creó mediante la Ley N°19.913, que se publicó en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2003.