Asuntos internacionales

Documentos de interés

GRUPO EGMONT

Nº - miércoles, 31 de julio de 2019

Herramientas y prácticas de las UIF para investigar el lavado del producto de la corrupción

Síntesis del Informe sobre Herramientas y Prácticas para Investigar el Lavado del Producto de la Corrupción elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Intercambio de Información (IEWG) del Grupo Egmont.

Nº - miércoles, 31 de julio de 2019

Enhancing public-public cooperation to better disrupt money laundering and terrorism financing

Compendio de las discusiones de la XXVI Reunión del Pleno del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) sobre cómo las UIF pueden mejorar su cooperación con las autoridades competentes para identificar, comprender y abordar mejor los riesgos de LA/FT.

Nº - lunes, 8 de julio de 2019

Boletín del Grupo Egmont: Fraude que compromete el correo electrónico comercial

Boletín para alertar a las autoridades competentes y a los sujetos obligados sobre los riesgos de lavado de dinero y las tipologías clave que se relacionan con los esquemas de fraude que comprometen el correo electrónico comercial (business e-mail compromise, BEC).

Nº - lunes, 1 de julio de 2019

Egmont Group Bulletin: Professional Money Laundering Facilitators

Boletín del Grupo Egmont para ayudar a las autoridades y las entidades informantes a detectar, investigar e informar mejor el producto de las actividades profesionales de lavado de dinero.

Nº - lunes, 7 de enero de 2019

EGMONT Annual Report 2017-2018

Informe anual del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.

Nº - lunes, 24 de diciembre de 2018

Financial Intelligence Units Working With Law Enforcement Authorities and Prosecutor

Recomendaciones para mejorar las políticas relacionadas con la cooperación entre las UIF y fiscales.

Nº - martes, 30 de octubre de 2018

Egmont Group Strategic Plan 2018-2021

Plan Estratégico del Grupo Egmont con responsabilidades y objetivos para el período 2018-2021.

Nº - martes, 30 de octubre de 2018

Egmont Group Set of Indicators for Corruption Related Cases from the FIUs’ Perspective

El Grupo Egmont ha compilado un conjunto de indicadores que, cuando se consideran en el contexto de una transacción o interacción con el cliente, ayudan a identificar la corrupción y al lavado de los productos de la corrupción.

Nº - viernes, 19 de octubre de 2018

Entendiendo la independencia operativa y autonomía de las UIF

Documento Egomont elaborado para asistir a los gobiernos (a los responsables de la toma de decisiones y elaboración de políticas), las unidades de inteligencia financiera (UIF) y demás actores claves en la identificación y el entendimiento de las características que definen la independencia operativa y autonomía de las UIF

Nº - miércoles, 18 de julio de 2018

Ocultación de la identidad de los beneficiarios finales

Informe de GAFI y Egmont que evalúa las vulnerabilidades relacionadas con el ocultamiento del beneficiario final a fin de respaldar el análisis de los riesgos por parte de los gobiernos, las instituciones financieras y otros proveedores de servicios profesionales. El informe utiliza más de 100 estudios de caso proporcionados por 34 jurisdicciones diferentes de la Red Global del GAFI.

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