Asuntos internacionales

Documentos de interés

GRUPO EGMONT

Nº - lunes, 06 de enero de 2014

Summary Strategic Plan 2014 – 2017

Plan Estratégico del Grupo Egmont con responsabilidades y objetivos para el período 2014-2017.

Nº - miércoles, 30 de octubre de 2013

Carta del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera

Guía para mejorar el intercambio efectivo de información, por solicitud y de manera espontánea, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, aprobada por los jefes de las UIF del Grupo Egmont en Sudáfrica, en julio de 2013.

Nº - lunes, 28 de octubre de 2013

Operational Guidance for FIU Activities and the Exchange of Information

Documento que proporciona una orientación para las Unidades de Inteligencia Financiera respecto de la cooperación internacional, el intercambio de información y otras actividades, aprobado por los jefes de las UIF del Grupo Egmont en Sudáfrica, en julio de 2013.

Nº - lunes, 28 de octubre de 2013

Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units

Guía con los Principios que deben regir el intercambio de información entre las Unidades de Inteligencia Financiera, aprobada por los jefes de las UIF del Grupo Egmont en Sudáfrica, en julio de 2013.

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