Nº - martes, 30 de octubre de 2018
Egmont Group Set of Indicators for Corruption Related Cases from the FIUs’ Perspective
El Grupo Egmont ha compilado un conjunto de indicadores que, cuando se consideran en el contexto de una transacción o interacción con el cliente, ayudan a identificar la corrupción y al lavado de los productos de la corrupción.