Asuntos internacionales

Documentos de interés

GRUPO EGMONT

Nº - viernes, 19 de octubre de 2018

Entendiendo la independencia operativa y autonomía de las UIF

Documento Egomont elaborado para asistir a los gobiernos (a los responsables de la toma de decisiones y elaboración de políticas), las unidades de inteligencia financiera (UIF) y demás actores claves en la identificación y el entendimiento de las características que definen la independencia operativa y autonomía de las UIF

Nº - miércoles, 18 de julio de 2018

Ocultación de la identidad de los beneficiarios finales

Informe de GAFI y Egmont que evalúa las vulnerabilidades relacionadas con el ocultamiento del beneficiario final a fin de respaldar el análisis de los riesgos por parte de los gobiernos, las instituciones financieras y otros proveedores de servicios profesionales. El informe utiliza más de 100 estudios de caso proporcionados por 34 jurisdicciones diferentes de la Red Global del GAFI.

Nº - miércoles, 4 de enero de 2017

EGMONT Annual Report 2016-2017

Informe anual del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.

Nº - lunes, 4 de enero de 2016

EGMONT Annual Report 2014-2015

Informe anual del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.

Nº - viernes, 12 de junio de 2015

Egmont Group of Financial Intelligence Units: Global Fight against Terrorist Financing

Declaración de la 23ª Reunión Plenaria del Grupo Egmont que se llevó a cabo entre el 7 y el 12 de junio en la ciudad de Bridgetown, Barbados.

Nº - viernes, 22 de mayo de 2015

EGMONT Strategic Plan 2014-2017 (Expandend version)

Plan Estratégico del Grupo Egmont con responsabilidades y objetivos para el período 2014-2017.

Nº - jueves, 30 de abril de 2015

Global money flows in international mass-marketing fraud project report

Análisis de los esquemas de fraude que utilizan medios de comunicación masiva, incluidos teléfonos, Internet, correos masivos, televisión, radio e incluso contactos personales, para contactar, solicitar y obtener dinero, fondos u otros elementos de valor de múltiples víctimas en una o más jurisdicciones.

Nº - viernes, 30 de enero de 2015

Egmont Cases Financial Analysis Cases 2011 - 2013

Documento con los mejores casos de lavado de dinero, según el premio Best Egmont Case Award (BECA) de Egmont.

Nº - martes, 23 de diciembre de 2014

EGMONT Annual Report 2013-2014

Informe anual del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.

Nº - viernes, 31 de enero de 2014

Money laundering and terrorist financing through trade in diamonds

Identifica las vulnerabilidades de LA/FT y los riesgos de todas las etapas del comercio de diamantes: Producción, venta de diamantes en bruto, corte y pulido, fabricación de joyas y minoristas de joyería.

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