Asuntos internacionales

Documentos de interés

GRUPO EGMONT

Nº - lunes, 28 de octubre de 2013

Principles for Information Exchange Between Financial Intelligence Units

Guía con los Principios que deben regir el intercambio de información entre las Unidades de Inteligencia Financiera, aprobada por los jefes de las UIF del Grupo Egmont en Sudáfrica, en julio de 2013.

Nº - lunes, 28 de octubre de 2013

Operational Guidance for FIU Activities and the Exchange of Information

Documento que proporciona una orientación para las Unidades de Inteligencia Financiera respecto de la cooperación internacional, el intercambio de información y otras actividades, aprobado por los jefes de las UIF del Grupo Egmont en Sudáfrica, en julio de 2013.

Nº - viernes, 29 de marzo de 2013

The Role of Financial Intelligence Units in Fighting Corruption and Asset Recovery

Rol de las unidades de inteligencia financiera en la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos.

<< 1 -2 -3 -4 >>
volverimprimirsubir