Asuntos internacionales

Nº - martes, 27 de junio de 2023

Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers

Informe del GAFI que analiza el cumplimiento de los países de la Recomendación 15 y su Nota interpretativa, incluida la regla de viaje, y actualiza los riesgos emergentes y desarrollos de mercado, tales como las finanzas descentralizadas (DeFi), transacciones entre pares (P2P), tokens no fungibles (NFT), billeteras no alojadas y monedas estables.

Nº - martes, 14 de marzo de 2023

Countering Ransomware Financing

Informe del GAFI que analiza los métodos que utilizan los delincuentes para llevar a cabo sus ataques de ransomware, y cómo se realizan y blanquean los pagos.

Nº - viernes, 10 de marzo de 2023

Guidance on beneficial ownership of legal persons

Guía del GAFI sobre beneficiario final de las personas jurídicas, para ayudar a los países a identificar, diseñar e implementar medidas apropiadas, en línea con la Recomendación 24 revisada.

Nº - jueves, 9 de marzo de 2023

40 Recomendaciones del GAFI, actualizadas a febrero 2023 (inglés)

Nº - lunes, 27 de febrero de 2023

Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market

Informe del GAFI sobre el uso del mercado del arte, antigüedades y otros objetos culturales para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Nº - martes, 26 de julio de 2022

Sector inmobiliario: Guía para un enfoque basado en riesgo

GAFI actualiza su guía para prevenir el uso indebido del sector inmobiliario para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Nº - miércoles, 20 de julio de 2022

Partnering in the Fight Against Financial Crime: Data Protection, Technology and Private Sector Information Sharing

Documento GAFI que tiene como objetivo ayudar a las jurisdicciones a mejorar, diseñar e implementar iniciativas de colaboración de información entre entidades del sector privado, de acuerdo con las normas de privacidad y protección de datos, para que los riesgos asociados con un mayor intercambio de datos personales se tengan en cuenta de manera adecuada.

Nº - jueves, 30 de junio de 2022

Targeted Update on Implementation of FATF Standards on Virtual Assets-VASPs

Documento GAFI que actualiza la implementación de sus Estándares para prevenir el uso indebido de los activos virtuales y de los proveedores de servicios de activos virtuales para el LA/FT/FP.

Nº - jueves, 21 de abril de 2022

Declaration of the Ministers of the Financial Action Task Force - April 2022

Declaración de los ministros de los miembros del GAFI, a través de la cual se comprometen a tomar medidas rápidas y decisivas para mejorar la eficacia del combate contra el LA/FT/FP.

Nº - martes, 19 de abril de 2022

Report on the State of Effectiveness and Compliance with the FATF Standards

Informe del GAFI que analiza el estado de los esfuerzos globales para abordar el LA/FT/FP, sobre la base de los informes de evaluación mutua desde el año 2013. En términos de leyes y regulaciones, el 76% de los países ha implementado satisfactoriamente las 40 Recomendaciones del GAFI. Sin embargo, muchos países todavía enfrentan desafíos importantes para tomar medidas efectivas en línea con los riesgos que enfrentan.