Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - jueves, 28 de febrero de 2013

Metodología para evaluar el cumplimiento técnico con las Recomendaciones del GAFI y la efectividad de los sistemas ALA/CFT

Documento GAFI que constituye la base para la realización de evaluaciones sobre el cumplimiento técnico de las Recomendaciones revisadas del GAFI, aprobadas en febrero de 2012, y para revisar el nivel de efectividad del sistema antilavado de activos/contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) de una jurisdicción.

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Nº - viernes, 22 de febrero de 2013

FATF issues new Mechanism to Strengthen Money Laundering and Terrorist Financing Compliance

Nueva Metodología con la que GAFi determina si los sistemas preventivos ALD/CFT de los países son efectivos y se ajustan a las Recomedaciones GAFI.

FATF Methodol...

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Nº - viernes, 19 de octubre de 2012

Best Practices: Managing the anti-money laundering and counter-terrorirst financing policy implications of voluntary tax compliance programmes

Este documento establece las mejores prácticas internacionales para ayudar a las jurisdicciones a implementar programas de cumplimiento tributario voluntario, que no impidan la aplicación efectiva de las medidas ALD/CFT.

BPP VTC.pdf

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Nº - viernes, 20 de julio de 2012

Trade-based money laundering typologies

Informe GAFI con tipologías de lavado de dinero basado en el comercio. El estudio fue realizado por el Grupo de Asia y el Pacífico sobre blanqueo de dinero (APG).

Trade_Based_M...

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Nº - jueves, 12 de julio de 2012

Illicit Tobacco Trade

Informe que analiza la tipología del comercio ilícito del tabaco en el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Illicit Tobac...

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Nº - miércoles, 11 de julio de 2012

Operational Issues - Financial Investigations Guidance

Guía de GAFI para ayudar a los países a comprender el importante papel de la policía en las investigaciones de blanqueo de dinero, financiación del terrorismo y localización de bienes.

Operational I...

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Nº - lunes, 2 de julio de 2012

Specific Risk Factors in the Laundering of Proceeds of Corruption - Assistance to Reporting Institutions

Informe GAFI que debería ayudar a los profesionales del sector financiero a entender mejor y a identificar los factores de riesgo asociados al blanqueo producto de la corrupción.

Specific Risk...

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Nº - jueves, 16 de febrero de 2012

40 Recomendaciones del GAFI, 2012 (inglés)

En febrero de 2012, y tras dos años de revisión, el GAFI aprobó y publicó las 40 Recomendaciones para combatir el LA/FT, que reemplazaron las 40 Recomendaciones emitidas en 1990, y las 9 Recomendaciones Especiales contra el FT difundidas en 2001.

FATF Recommen...

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Nº - viernes, 1 de julio de 2011

Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants

Informe del GAFI que, entre otros, identifica las diferentes tendencias en la trata de personas / tráfico ilícito de migrantes, cómo se produce el lavado de dinero y cómo las instituciones financieras pueden detectarlo, y cómo es posible confiscar el producto de ambos delitos para desalentar la actividad.

Trafficking i...

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Nº - lunes, 19 de abril de 2010

Combatting Proliferation Financing: A Status Report on Policy Development and Consultation

Documento del GAFI sobre el trabajo de políticas y las consultas que se están realizando en relación con el financiamiento de la proliferación.

Status-report...

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