Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - viernes, 1 de julio de 2011

Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants

Informe del GAFI que, entre otros, identifica las diferentes tendencias en la trata de personas / tráfico ilícito de migrantes, cómo se produce el lavado de dinero y cómo las instituciones financieras pueden detectarlo, y cómo es posible confiscar el producto de ambos delitos para desalentar la actividad.

Trafficking i...

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Nº - lunes, 19 de abril de 2010

Combatting Proliferation Financing: A Status Report on Policy Development and Consultation

Documento del GAFI sobre el trabajo de políticas y las consultas que se están realizando en relación con el financiamiento de la proliferación.

Status-report...

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Nº - lunes, 30 de marzo de 2009

Vulnerabilities of Casinos and Gaming Sector

Informe del GAFI sobre las vulnerabilidades de los casinos de juego y los juegos de azar.

Vulnerabiliti...

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Nº - jueves, 23 de octubre de 2008

FATF Guidance on the Risk-Based Approach for Casinos

Guía del GAFI con directrices sobre el enfoque basado en el riesgo para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en los casinos.

RBA for Casin...

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Nº - miércoles, 18 de junio de 2008

Typologies Report on Proliferation Financing

Documento del GAFI que analiza los problemas relacionados con el financiamiento de la proliferación.

Typologies Re...

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Nº - viernes, 31 de octubre de 2003

40 Recomendaciones del GAFI, 2003 (inglés)

En 2003, las Recomendaciones del GAFI fueron revisadas por segunda vez y, junto con las Recomendaciones Especiales, fueron avaladas por más de 180 países.

FATF Recommen...

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Nº - miércoles, 31 de octubre de 2001

9 Recomendaciones Especiales del GAFI, 2001 (inglés)

En octubre de 2001, tras el ataque a las Torres Gemelas de Estados Unidos, el GAFI expandió su mandato e incluyó el financiamiento de actos y organizaciones terroristas.

FATF Recommen...

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Nº - martes, 30 de abril de 1996

40 Recomendaciones del GAFI, 1996 (inglés)

En 1996, el GAFI revisó por primera vez las 40 Recomendaciones publicadas en abril de 1990, para reflejar las crecientes tendencias y técnicas de lavado de activos y para ampliar su campo más allá del lavado de activos proveniente de las drogas.

FATF Recommen...

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Nº - lunes, 30 de abril de 1990

40 Recomendaciones del GAFI, 1990 (inglés)

En abril de 1990, menos de un año después de su creación, el GAFI emitió un informe que contenía un conjunto de 40 Recomendaciones, cuyo objetivo era proporcionar un plan de acción integral necesario para luchar contra el lavado de dinero.

FATF Recommen...

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