Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - martes, 22 de marzo de 2022

Riesgos del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo derivados del Tráfico de Migrantes

Informe del GAFI que identifica los métodos más comunes para transferir y lavar las ganancias del tráfico de migrantes (hawala, integración de ganancias en negocios legítimos como tiendas, agencias de viajes y empresas de transporte, y el uso cada vez mayor de lavadores de dinero profesionales) y proporciona recomendaciones y buenas prácticas que permiten a las autoridades rastrear mejor los ingresos delictivos y mejorar la eficacia de las investigaciones de lavado de dinero.

MLTF-Risks-Ar...

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RiesgosLAFT_T...

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Nº - jueves, 28 de octubre de 2021

Guía actualizada para un enfoque basado en el riesgo de activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)

GAFI actualiza su Guía de 2019 como parte de su monitoreo continuo de los activos virtuales y el sector Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP, por sus siglas en inglés).

Updated-Guida...

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Nº - miércoles, 27 de octubre de 2021

Mitigating the Unintended Consequences of the FATF Standards

Sinopsis de Alto Nivel de la primera fase del proyecto para estudiar y mitigar las consecuencias no deseadas resultantes de la implementación incorrecta de los Estándares del GAFI.

Unintended-Co...

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Nº - miércoles, 27 de octubre de 2021

Digital Transformation of AML/CFT for Operational Agencies

GAFI y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera exploran cómo las unidades de inteligencia financiera pueden aprovechar la tecnología para fortalecer sus operaciones.

Digital-Trans...

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Nº - viernes, 22 de octubre de 2021

Cross Border Payments: Survey Results on Implementation of the FATF Standards

Informe final sobre los resultados de la encuesta sobre la implementación de los Estándares del GAFI sobre pagos transfronterizos.

Cross-Border-...

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Nº - lunes, 5 de julio de 2021

Second 12-Month Review of Revised FATF Standards - Virtual Assets and VASPs

Informe del GAFI sobre la segunda revisión de 12 meses de la implementación de sus Estándares revisados sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Entre sus conclusiones destaca que aún no existe un régimen global para prevenir el uso indebido de los activos virtuales y los VASP para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.

Second-12-Mon...

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Nº - jueves, 1 de julio de 2021

Suggested Action to Support New Technology for AML/CFT

Documento GAFI que señala que el uso responsable de las nuevas tecnologías, incluida la identidad digital y las soluciones de análisis y monitoreo de transacciones de vanguardia, puede ayudar a la implementación efectiva y basada en riesgos de los Estándares del GAFI por parte de los sectores público y privado, así como promover la inclusión financiera.

Suggested-act...

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Nº - jueves, 1 de julio de 2021

Stocktake on Data Pooling, Collaborative Analytics and Data Protection

Informe del GAFI que examina las tecnologías emergentes o disponibles comercialmente que facilitan el análisis avanzado del LA/FT, así como las que permiten el análisis colaborativo entre instituciones financieras, respetando los marcos legales de protección y privacidad de datos nacionales e internacionales.

Stocktake-Dat...

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Nº - jueves, 1 de julio de 2021

Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT

Informe del GAFI que analiza las condiciones, políticas y prácticas necesarias que se deben implementar para utilizar con éxito las nuevas tecnologías, a fin de mejorar la eficiencia y la eficacia de la prevención del LA/FT; y que examina los obstáculos que podrían obstaculizar la implementación exitosa de esas nuevas tecnologías.

Opportunities...

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Nº - miércoles, 30 de junio de 2021

Ethnically or Racially Motivated Terrorism Financing

Informe del GAFI sobre la financiación del terrorismo por motivos étnicos o raciales, que puede provenir de actividades delictivas, pero también de fuentes legales como donaciones, cuotas de membresía y actividades comerciales.

Ethnically-or...

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