Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - martes, 31 de octubre de 2023

Abuso del crowdfunding para el financiamiento del terrorismo

Primer estudio internacional integral del GAFI sobre el financiamiento del terrorismo vinculado a la recaudación de fondos. Se basa en experiencias de la Red Global del GAFI, la industria, expertos, academia y sociedad civil para construir un conocimiento más profundo del crowdfunding.

Nº - martes, 14 de marzo de 2023

Countering Ransomware Financing

Informe del GAFI que analiza los métodos que utilizan los delincuentes para llevar a cabo sus ataques de ransomware, y cómo se realizan y blanquean los pagos.

Nº - viernes, 10 de marzo de 2023

Guidance on beneficial ownership of legal persons

Guía del GAFI sobre beneficiario final de las personas jurídicas, para ayudar a los países a identificar, diseñar e implementar medidas apropiadas, en línea con la Recomendación 24 revisada.

Nº - lunes, 27 de febrero de 2023

Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market

Informe del GAFI sobre el uso del mercado del arte, antigüedades y otros objetos culturales para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Nº - martes, 26 de julio de 2022

Sector inmobiliario: Guía para un enfoque basado en riesgo

GAFI actualiza su guía para prevenir el uso indebido del sector inmobiliario para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Nº - miércoles, 20 de julio de 2022

Partnering in the Fight Against Financial Crime: Data Protection, Technology and Private Sector Information Sharing

Documento GAFI que tiene como objetivo ayudar a las jurisdicciones a mejorar, diseñar e implementar iniciativas de colaboración de información entre entidades del sector privado, de acuerdo con las normas de privacidad y protección de datos, para que los riesgos asociados con un mayor intercambio de datos personales se tengan en cuenta de manera adecuada.

Nº - jueves, 21 de abril de 2022

Declaration of the Ministers of the Financial Action Task Force - April 2022

Declaración de los ministros de los miembros del GAFI, a través de la cual se comprometen a tomar medidas rápidas y decisivas para mejorar la eficacia del combate contra el LA/FT/FP.

Nº - martes, 19 de abril de 2022

Report on the State of Effectiveness and Compliance with the FATF Standards

Informe del GAFI que analiza el estado de los esfuerzos globales para abordar el LA/FT/FP, sobre la base de los informes de evaluación mutua desde el año 2013. En términos de leyes y regulaciones, el 76% de los países ha implementado satisfactoriamente las 40 Recomendaciones del GAFI. Sin embargo, muchos países todavía enfrentan desafíos importantes para tomar medidas efectivas en línea con los riesgos que enfrentan.

Nº - martes, 22 de marzo de 2022

Riesgos del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo derivados del Tráfico de Migrantes

Informe del GAFI que identifica los métodos más comunes para transferir y lavar las ganancias del tráfico de migrantes (hawala, integración de ganancias en negocios legítimos como tiendas, agencias de viajes y empresas de transporte, y el uso cada vez mayor de lavadores de dinero profesionales) y proporciona recomendaciones y buenas prácticas que permiten a las autoridades rastrear mejor los ingresos delictivos y mejorar la eficacia de las investigaciones de lavado de dinero.

Nº - jueves, 28 de octubre de 2021

Guía actualizada para un enfoque basado en el riesgo de activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV)

GAFI actualiza su Guía de 2019 como parte de su monitoreo continuo de los activos virtuales y el sector Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP, por sus siglas en inglés).

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