Nº - martes, 22 de marzo de 2022
Riesgos del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo derivados del Tráfico de Migrantes
Informe del GAFI que identifica los métodos más comunes para transferir y lavar las ganancias del tráfico de migrantes (hawala, integración de ganancias en negocios legítimos como tiendas, agencias de viajes y empresas de transporte, y el uso cada vez mayor de lavadores de dinero profesionales) y proporciona recomendaciones y buenas prácticas que permiten a las autoridades rastrear mejor los ingresos delictivos y mejorar la eficacia de las investigaciones de lavado de dinero.