Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - lunes, 4 de mayo de 2020

COVID- 19: Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, riesgos y respuestas de política

Documento GAFI que identifica los desafíos, las buenas prácticas y las respuestas políticas a las nuevas amenazas y vulnerabilidades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que surgen de la crisis COVID-19.

COVID-19-AML-...

1,22 MB

GAFI_RIESGOS ...

0,76 MB

Nº - miércoles, 1 de abril de 2020

Statement by the FATF President: COVID-19 and measures to combat illicit financing

Palabras del presidente del GAFI, que alientan a los gobiernos a trabajar con instituciones financieras y otras empresas utilizando la flexibilidad incorporada en el enfoque basado en el riesgo del GAFI, y así abordar los desafíos planteados por el COVID-19.

FATF Apr1_202...

0,20 MB

Nº - viernes, 6 de marzo de 2020

Guía sobre Identidad Digital

Guía del GAFI para que los gobiernos, instituciones financieras, proveedores de servicios de activos virtuales y otras entidades reguladas puedan determinar si la identificación digital es adecuada para su uso en la debida diligencia del cliente.

Guidance-on-D...

3,44 MB

Nº - martes, 19 de noviembre de 2019

Procedures for the FATF Fourth Round of AML/CFT Mutual Evaluations

Documento GAFI que establece los procedimientos base para la cuarta ronda de evaluaciones mutuas. Actualizado a octubre 2019.

FATF-4th-Roun...

1,71 MB

Nº - jueves, 24 de octubre de 2019

Mejores prácticas sobre beneficiarios finales para personas jurídicas

Documento del GAFI que identifica los desafíos más comunes que enfrentan los países para garantizar que se identifique a los beneficiarios finales de las personas jurídicas, y sugiere las características clave de un sistema eficaz.

Best-Practice...

1,77 MB

Nº - viernes, 5 de julio de 2019

Terrorist Financing Risk Assessment Guidance

Guía del GAFI que tiene por objetivo ayudar a los países a evaluar el riesgo de financiamiento del terrorismo, proporcionando buenos enfoques, fuentes de información relevantes y ejemplos prácticos. El informe se basa en la Guía del GAFI de 2013 sobre las evaluaciones nacionales de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y en los aportes de más de 35 jurisdicciones de la Red Mundial del GAFI.

Terrorist-Fin...

3,94 MB

Nº - jueves, 27 de junio de 2019

FATF Report to G20 Leaders´ Summit

Informe del GAFI para la Cumbre de Líderes del G20 que tendrá lugar en Osaka, Japón, el 28 y 29 de junio de 2019, que expone el trabajo del Grupo para combatir el LA/FT en diversas áreas.

G20-June-2019...

0,47 MB

Nº - miércoles, 26 de junio de 2019

Orientación para un enfoque basado en riesgos para profesionales legales

Guía del GAFI que busca apoyar a los profesionales legales en el diseño de medidas efectivas para administrar sus riesgos de LA/FT, al establecer o mantener relaciones comerciales.

OrientacionEB...

1,15 MB

Nº - miércoles, 26 de junio de 2019

Guidance for a Risk-based Approach for Trust and Company Service Providers

Guía del GAFI que respalda la implementación del enfoque basado en el riesgo para los proveedores de servicios de compañía y fiduciarios., teniendo en cuenta las evaluaciones nacionales de riesgo de LA/FT y los marcos legales y regulatorios ALA/CFT.

RBA-Trust-Com...

1,36 MB

Nº - miércoles, 26 de junio de 2019

Guidance for a Risk-based Approach for the Accounting Profession

Guía del GAFI que destaca la necesidad de una evaluación sólida de los riesgos de LA/FT que enfrentan los contadores para que las políticas, los procedimientos y las medidas de diligencia debida con los clientes en curso mitiguen esos riesgos.

RBA-Accountin...

1,04 MB