Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - viernes, 21 de junio de 2019

Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers

Guía del GAFI para que los países y los proveedores de servicios de activos virtuales entiendan sus obligaciones contra el LA/FT, e implementen los requisitos del GAFI cuando se apliquen a este sector.

Nº - viernes, 22 de febrero de 2019

Mitigating Risks from Virtual Assets

Requisitos GAFI de implementación más detallados para una regulación, supervisión y monitoreo efectivos de los proveedores de servicios de activos virtuales.

Nº - viernes, 22 de febrero de 2019

Current Efforts by the FATF to Monitor and Take Action against Terrorist Financing

Actualización del trabajo del GAFI en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, incluido el trabajo sobre el enjuiciamiento del financiamiento del terrorismo y la evaluación de los riesgos del financiamiento del terrorismo.

Nº - lunes, 3 de diciembre de 2018

FATF Report to G20 Leaders´ Summit

Informe del GAFI presentado en la Cumbre de Líderes del G20 en Buenos Aires, Argentina (30 noviembre al 1 diciembre 2018), que expone el trabajo realizado en áreas tales como el Programa de trabajo del GAFI sobre activos virtuales; Contrarrestar la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva; Mejora de la transparencia y la disponibilidad de información de la propiedad beneficiaria; y eliminación de riesgos, entre otras.

Nº - jueves, 25 de octubre de 2018

Guía para un Enfoque Basado en Riesgo para el Sector de Seguros de Vida

Guía del GAFI que apoya el diseño y la implementación del Enfoque Basado en Riesgo para el sector de seguros de vida, teniendo en cuenta las evaluaciones nacionales de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y los marcos legales y reglamentarios para combatir el LA/FT.

Nº - viernes, 19 de octubre de 2018

Regulation of virtual assets

Declaración del GAFI respecto de la necesidad urgente de que todos los países tomen medidas coordinadas para prevenir el uso de activos virtuales para el crimen y el terrorismo.Ante ello, el GAFI anuncia cambios en las Recomendaciones y en el Glosario del GAFI, que aclaran cómo se aplican las Recomendaciones en el caso de actividades financieras relacionadas con activos virtuales.

Nº - miércoles, 22 de agosto de 2018

Guía del GAFI en la Lucha contra el Financiamiento de la Proliferación

Guía no vinculante del GAFI para facilitar la participación de los sectores público y privado en la comprensión e implementación de las sanciones financieras dirigidas relacionadas con el financiamiento de la proliferación, formuladas en virtud de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Nº - miércoles, 22 de agosto de 2018

Financiamiento del Reclutamiento para Fines Terroristas

Guía del GAFI para tener un mayor entendimiento de la función de la financiación en el proceso de reclutamiento de individuos en las organizaciones terroristas.

Nº - jueves, 2 de agosto de 2018

Financial Flows from Human Trafficking

Informe del GAFI y del Grupo Asia Pacífico sobre Lavado de Dinero que tiene como objetivo crear conciencia sobre el tipo de información financiera que puede identificar la trata de personas con fines de explotación sexual o trabajo forzoso, y crear conciencia sobre el potencial de generación de ganancias del tráfico de órganos. El informe también destaca los posibles vínculos entre la trata de personas y el financiamiento del terrorismo. Destaca además que los ingresos estimados que genera la trata de personas han aumentado de USD 32 mil millones a más de USD 150 mil millones desde que el GAFI produjo un informe exhaustivo sobre el lavado de los activos de estos crímenes en 2011.

Nº - jueves, 26 de julio de 2018

Professional Money Laundering

Informe GAFI que identifica las características clave del lavador de dinero profesional individual, la organización profesional de LA y la red profesional de LA de asociados y contactos que trabajan en conjunto para facilitar este delito. Además, identifica los diversos roles y funciones que son necesarios para operar un ´negocio´ profesional de LA. Utilizando los estudios de caso recopilados, identifica una gama de diferentes redes y organizaciones de LA, desde transporte de dinero y redes de control de efectivo hasta redes proxy.

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