Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - viernes, 30 de octubre de 2015

Lavado de activos a través del transporte físico de dinero en efectivo

Informe GAFI que identifica los métodos y técnicas que los delincuentes utilizan para el transporte de fondos a través de las fronteras. Se estima que, en el mundo, hay 4 billones de USD en circulación y que entre el 46 % y el 82 % de todas las transacciones en todos los países se realizan en efectivo.

Nº - viernes, 23 de octubre de 2015

Riesgos Emergentes del Financiamiento del Terrorismo

Informe que analiza los métodos y fenómenos recientemente identificados del financiamiento del terrorismo (FT), conocidos como “riesgos emergentes del FT”, y destaca que comprender la forma en la que una organización terrorista administra sus activos es esencial para privar a la organización de los fondos e interrumpir sus actividades a largo plazo.

Nº - viernes, 23 de octubre de 2015

Guidance for a Risk-Based Approach: Effective Supervision and Enforcement by AML/CFT Supervisors of the Financial Sector and Law Enforcement

Guía para una supervisión efectiva de parte de los reguladores y supervisores.

Nº - lunes, 20 de julio de 2015

Money laundering and terrorist financing risks and vulnerabilities associated with gold

Proyecto de investigación conjunto entre GAFI y el Grupo de Lavado de Dinero de Asia Pacífico sobre la transición del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo desde el sector financiero formal al mercado del oro.

Nº - martes, 30 de junio de 2015

Directrices para un Enfoque Basado en Riesgo para Monedas Virtuales

Los productos y servicios con moneda virtual de pago (VCPPS) tienen riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos que deben ser identificados y mitigados. Esta Guía se centra en la aplicación del riesgo de LA/FT en los VCPPS y no en otros productos financieros de moneda virtual.

Nº - martes, 30 de junio de 2015

Lucha contra el abuso de organizaciones sin fines de lucro (OSFL) (Recomendación 8)

Documento que destaca la necesidad de proteger a las organizaciones sin fines de lucro del eventual abuso que puedan hacer los terroristas y las organizaciones terroristas con la creación de organizaciones de caridad falsas para canalizar dinero al terrorismo, o del abuso de las organizaciones legítimas sin el consentimiento de sus donantes, administradores o personal.

Nº - viernes, 27 de febrero de 2015

Financiamiento de la Organización Terrorista Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL)

Estudio que representa un panorama de las fuentes de ingresos y actividades financieras del EIIL (Estado Islámico de Irak y el Levante),que se han identificado hasta la fecha.

Nº - lunes, 27 de octubre de 2014

Guía sobre Transparencia y Beneficiario Final

Guía con normas del GAFI sobre transparencia y beneficiario final para prevenir el uso indebido de los vehículos corporativos (sociedades mercantiles, fideicomisos, fundaciones, asociaciones y otros tipos de personas y estructuras jurídicas) para el lavado de activos/financiamiento del terrorismo.

Nº - lunes, 27 de octubre de 2014

Guía sobre un Enfoque Basado en el Riesgo para el Sector Bancario

Guía para identificar, evaluar y comprender los riesgos de lavado de activos/financiamiento del terrorismo a los que está expuesto el sector bancario, para que pueda desarrollar medidas adecuadas para mitigarlos.

Nº - martes, 21 de octubre de 2014

FATF Annual Report 2013-2014

Reporte Anual del GAFI 2013-2014, bajo la Presidencia rusa de Vladimir Nechaev.

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