Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - viernes, 21 de octubre de 2016

Guidance on Correspondent Banking Services

Guía de GAFI que explica cómo los servicios de banca corresponsal deben gestionar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Guidance-Corr...

1,92 MB

Nº - viernes, 21 de octubre de 2016

Guidance on Criminalising Terrorist Financing

Guía de GAFI para ayudar a los países a aplicar la Recomendación N°5. Explica los diferentes aspectos de la financiación del terrorismo que deben cubrir los sistemas jurídicos nacionales.

Guidance-Crim...

1,64 MB

Nº - viernes, 7 de octubre de 2016

FATF Report to the G20: Beneficial Ownership

Informe GAFI para los ministros de Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales del G20, sobre el trabajo en curso para mejorar la implementación de estándares internacionales en materia de transparencia, incluida la disponibilidad e intercambio de información sobre los beneficiarios, con el objetivo de prevenir el mal uso de las empresas, fideicomisos y otros vehículos corporativos.

G20-Beneficia...

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Nº - miércoles, 17 de agosto de 2016

Regional Risk Assessment on Terrorism Financing 2016

Evaluación Regional de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo 2016, elaborada por la Agencia Australiana de Inteligencia Financiera (AUSTRAC) y su contraparte indonesia Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), que identifica los riesgos primarios de financiamiento del terrorismo a través de un amplio espectro de riesgos evaluados.

Regional-risk...

4,60 MB

Nº - viernes, 1 de julio de 2016

Objectives for the Spanish Presidency of the FATF (2016-2017)

Visión general de los objetivos para julio 2016-junio 2017, presentada por el presidente de GAFI Juan Manuel Vega-Serrano, a la Plenaria de GAFI en junio de 2016.

Objectives-fo...

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Nº - lunes, 27 de junio de 2016

Consolidated FATF Standards on Information Sharing

Compartir eficazmente la información relativa a posibles casos de abuso del sistema financiero con las autoridades pertinentes, es una de las piedras angulares de un sistema eficaz ALA/CFT. En este documento, GAFI agrupa las secciones pertinentes para intercambiar información, a partir de las Recomendaciones GAFI.

Consolidated-...

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Nº - viernes, 11 de marzo de 2016

FAFT Annual Report 2014-2015

Reporte Anual del GAFI 2014-2015, bajo la Presidencia de Australia de Roger Wilkins AO.

FAFT Annual-r...

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Nº - martes, 23 de febrero de 2016

Guidance for a Risk-Based Approach for Money or Value Transfer Services

Guía de GAFI para ayudar a los países, y a las autoridades competentes, a aplicar un enfoque basado en el riesgo para el desarrollo de medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el sector Servicios de Transferencias de Dinero o Valores.

Guidance-RBA-...

3,26 MB

Nº - viernes, 19 de febrero de 2016

Consolidated FATF Strategy on Combating Terrorist Financing

Estrategia Consolidada para combatir el Financiamiento del Terrorismo (FT), basada en un efectivo intercambio de información y en una mejor aplicación de las medidas contra el FT.

FATF-Terroris...

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Nº - viernes, 27 de noviembre de 2015

Guidance on AML/CFT- Related Data and Statistics

Orientaciones para la recopilación, análisis y presentación de datos y estadísticas relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

AML-CFT-relat...

1,30 MB