Asuntos internacionales

Documentos de interés

En esta sección se encuentran disponibles algunos documentos relacionados con la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, elaborados por los principales organismos internacionales.

GAFI

Nº - miércoles, 17 de agosto de 2016

Regional Risk Assessment on Terrorism Financing 2016

Evaluación Regional de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo 2016, elaborada por la Agencia Australiana de Inteligencia Financiera (AUSTRAC) y su contraparte indonesia Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), que identifica los riesgos primarios de financiamiento del terrorismo a través de un amplio espectro de riesgos evaluados.

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Nº - viernes, 1 de julio de 2016

Objectives for the Spanish Presidency of the FATF (2016-2017)

Visión general de los objetivos para julio 2016-junio 2017, presentada por el presidente de GAFI Juan Manuel Vega-Serrano, a la Plenaria de GAFI en junio de 2016.

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Nº - lunes, 27 de junio de 2016

Consolidated FATF Standards on Information Sharing

Compartir eficazmente la información relativa a posibles casos de abuso del sistema financiero con las autoridades pertinentes, es una de las piedras angulares de un sistema eficaz ALA/CFT. En este documento, GAFI agrupa las secciones pertinentes para intercambiar información, a partir de las Recomendaciones GAFI.

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Nº - viernes, 11 de marzo de 2016

FAFT Annual Report 2014-2015

Reporte Anual del GAFI 2014-2015, bajo la Presidencia de Australia de Roger Wilkins AO.

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Nº - martes, 23 de febrero de 2016

Guidance for a Risk-Based Approach for Money or Value Transfer Services

Guía de GAFI para ayudar a los países, y a las autoridades competentes, a aplicar un enfoque basado en el riesgo para el desarrollo de medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el sector Servicios de Transferencias de Dinero o Valores.

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Nº - viernes, 19 de febrero de 2016

Consolidated FATF Strategy on Combating Terrorist Financing

Estrategia Consolidada para combatir el Financiamiento del Terrorismo (FT), basada en un efectivo intercambio de información y en una mejor aplicación de las medidas contra el FT.

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Nº - viernes, 27 de noviembre de 2015

Guidance on AML/CFT- Related Data and Statistics

Orientaciones para la recopilación, análisis y presentación de datos y estadísticas relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

AML-CFT-relat...

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Nº - lunes, 16 de noviembre de 2015

Terrorist Financing: FATF Report to G20 Leaders - actions being taken by the FATF

Informe GAFI para los líderes del G-20 sobre la aplicación global de medidas contra el financiamiento del terrorismo. El documento muestra el alcance de la red mundial de GAFI, y el compromiso de las juridicciones miembros para abordar el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. De hecho, casi todas las jurisdicciones han tipificado como delito la financiación del terrorismo y 33 jurisdicciones han obtenido condenas.

Terrorist-fin...

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Nº - viernes, 30 de octubre de 2015

Lavado de activos a través del transporte físico de dinero en efectivo

Informe GAFI que identifica los métodos y técnicas que los delincuentes utilizan para el transporte de fondos a través de las fronteras. Se estima que, en el mundo, hay 4 billones de USD en circulación y que entre el 46 % y el 82 % de todas las transacciones en todos los países se realizan en efectivo.

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Nº - viernes, 23 de octubre de 2015

Riesgos Emergentes del Financiamiento del Terrorismo

Informe que analiza los métodos y fenómenos recientemente identificados del financiamiento del terrorismo (FT), conocidos como “riesgos emergentes del FT”, y destaca que comprender la forma en la que una organización terrorista administra sus activos es esencial para privar a la organización de los fondos e interrumpir sus actividades a largo plazo.

Riesgos Emerg...

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