Nº - lunes, 27 de junio de 2016
Consolidated FATF Standards on Information Sharing
Compartir eficazmente la información relativa a posibles casos de abuso del sistema financiero con las autoridades pertinentes, es una de las piedras angulares de un sistema eficaz ALA/CFT. En este documento, GAFI agrupa las secciones pertinentes para intercambiar información, a partir de las Recomendaciones GAFI.