Asuntos internacionales

Documentos de interés

GAFILAT

Nº - lunes, 7 de febrero de 2022

Lineamientos útiles para la presentación de información de efectividad en el proceso de Evaluación Mutua

Documento del Gafilat con lineamientos para elaborar, organizar, sistematizar y presentar información sobre efectividad en el proceso de EM del Gafilat y su seguimiento.

Nº - martes, 11 de enero de 2022

Fortalecimiento del abordaje efectivo de la minería ilegal como amenaza emergente de lavado de activos en la región América Latina

Documento del Gafilat con buenas prácticas y aspectos operativos relevantes de la región sobre la prevención, detección e investigación del lavado de activos derivados de la minería ilegal.

Nº - martes, 11 de enero de 2022

Análisis estratégico sobre el uso de inteligencia artificial, minería de datos y análisis de big data en la prevención y detección del LA/FT

Documento de investigación que analiza las posibilidades que tienen las metodologías de análisis de datos disponibles en la actualidad para el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT/CFPADM.

Nº - martes, 11 de enero de 2022

Guía sobre aspectos relevantes y pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de AV

Documento con un detallado análisis de la problemática inherente a la investigación, incautación y decomiso de activos virtuales de origen ilícito o utilizados para el LA/FT.

Nº - martes, 11 de enero de 2022

Informe de Tipologías Regionales de LA/FT, 2019-2020

Identifica nuevas modalidades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, los montos involucrados, los cambios o variaciones que se adviertan con relación a informes previos, la consistencia entre tipologías analizadas y las amenazas presentes y emergentes identificadas en la región, y el impacto de estos delitos en los países miembro del Gafilat.

Nº - jueves, 23 de diciembre de 2021

Estudio integral del sector de APNFD a nivel regional

Documento que identifica los posibles desafíos en la inclusión y exclusión de sujetos obligados no financieros, y propone medidas para fortalecer la coordinación y cooperación entre las autoridades supervisoras en materia ALA/CFT.

Nº - jueves, 23 de diciembre de 2021

Buenas prácticas de Estrategias Nacionales ALA/CFT/CFP

Documento con buenas prácticas aplicadas por los países miembros en la elaboración e implementación de Estrategias Nacionales ALA/CFT/CFP, en función de los resultados identificados en las ENR, para contribuir a mejorar la efectividad y la eficiencia en el desarrollo de sus Estrategias Nacionales en el futuro.

Nº - martes, 14 de diciembre de 2021

Buenas prácticas sobre normatividad CFT y monitoreo del sector de OSFL

Documento Gafilat que identifica buenas prácticas sobre normatividad y monitoreo de lucha y combate contra el financiamiento del terrorismo de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), con un enfoque regional en línea con los estándares del GAFI.

Nº - lunes, 13 de septiembre de 2021

Informe de Evaluación Mutua 2021 Chile – Gafilat

Informe final de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Chile – Gafilat sobre el cumplimiento de las 40R del GAFI relacionadas con la lucha contra el LA/FT/FP, y el grado de efectividad del Sistema Nacional AntiLA/FT.

Nº - lunes, 13 de septiembre de 2021

Mutual evaluation report of the Republic of Chile - Gafilat

This report provides a summary of AML/CFT measures in place in the Republic of Chile (hereinafter, Chile) at the date of the on-site visit, which took place between January 6–17, 2020. The report analyses the level of compliance with the FATF 40 Recommendations and the level of effectiveness of the AML/CTF system in the country, and recommends how the system can be strengthened.

<< 1 -2 -3 -4 -5 -6 >>
volverimprimirsubir

Servicios

Utilidades

Unidad de Análisis Financiero
RUT 61.973.000-3
Moneda 975, piso 15, Santiago, Chile
Código Postal: 832 0239
Mesa Central: (+56 2 ) 2439 3000
Fax: (+56 2) 2439 3005

cybercenter