Asuntos internacionales

Documentos de interés

GAFILAT

Nº - sábado, 12 de mayo de 2012

Compendio de Tipologías

Documento elaborado por Gafisud (hoy Gafilat) como parte de los trabajos del Proyecto Gafisud – Unión Europea, en el marco de la Reunión Conjunta de Tipologías Gafisud–EGMONT.

Nº - martes, 13 de diciembre de 2011

Manual de Buenas Prácticas y Esencias de una Legislación Modelo para las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)

Catálogo Gafisud (hoy Gafilat) de buenas prácticas para las APNFD que abarca tanto los criterios de las Recomendaciones GAFI 12, 16 y 24 como observaciones generales tales como las estructuras legales y el marco y los procedimientos de implementación.

Nº - miércoles, 30 de junio de 2010

Tipologías Regionales de Gafisud para las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)

Informe de Gafisud (hoy Gafilat) que analiza las tipologías encontradas en el sector de las APNFD.

Nº - viernes, 31 de julio de 2009

Lavado de Dinero en el Sector del Fútbol

Documento desarrollado por GAFI, con la colaboración de Gafisud (hoy Gafilat), que analiza la industria del deporte como un sector que podría resultar atractivo para los delincuentes para la legitimación de activos.

Nº - lunes, 30 de junio de 2008

Guía del enfoque basado en el riesgo para combatir el LA/FT. Principios y procedimientos de alto nivel para agencias inmobiliarias

Guía de Gafisud (hoy Gafilat) dirigida a las agencias inmobiliarias, especialmente cuando se desempeñan en nombre de compradores o vendedores.

volverimprimirsubir