Asuntos internacionales

Documentos de interés

GAFILAT

Nº - jueves, 23 de diciembre de 2021

Buenas prácticas de Estrategias Nacionales ALA/CFT/CFP

Documento con buenas prácticas aplicadas por los países miembros en la elaboración e implementación de Estrategias Nacionales ALA/CFT/CFP, en función de los resultados identificados en las ENR, para contribuir a mejorar la efectividad y la eficiencia en el desarrollo de sus Estrategias Nacionales en el futuro.

Nº - martes, 14 de diciembre de 2021

Buenas prácticas sobre normatividad CFT y monitoreo del sector de OSFL

Documento Gafilat que identifica buenas prácticas sobre normatividad y monitoreo de lucha y combate contra el financiamiento del terrorismo de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), con un enfoque regional en línea con los estándares del GAFI.

Nº - lunes, 13 de septiembre de 2021

Informe de Evaluación Mutua 2021 Chile – Gafilat

Informe final de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Chile – Gafilat sobre el cumplimiento de las 40R del GAFI relacionadas con la lucha contra el LA/FT/FP, y el grado de efectividad del Sistema Nacional AntiLA/FT.

Nº - lunes, 13 de septiembre de 2021

Mutual evaluation report of the Republic of Chile - Gafilat

This report provides a summary of AML/CFT measures in place in the Republic of Chile (hereinafter, Chile) at the date of the on-site visit, which took place between January 6–17, 2020. The report analyses the level of compliance with the FATF 40 Recommendations and the level of effectiveness of the AML/CTF system in the country, and recommends how the system can be strengthened.

Nº - viernes, 3 de septiembre de 2021

Transporte físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador en Latinoamérica

Documento que analiza patrones, tendencias y alertas vinculadas al transporte físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador en la región, con base en los parámetros establecidos por el Gafilat, y en cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo.

Nº - lunes, 23 de agosto de 2021

Guía de Buenas Prácticas de Supervisión Extra Situ

Guía con las mejores prácticas que desarrollan las autoridades supervisoras de los países miembros del Gafilat, en materia de supervisión extra situ de los sistemas ALA/CFT y la aplicación adecuada de un enfoque basado en riesgos (EBR).

Nº - martes, 10 de agosto de 2021

Buenas prácticas sobre procedimientos/mecanismos para la designación doméstica o ejecución de pedidos de terceros países en línea con Res.CSNU 1373

Guía de buenas prácticas sobre procedimientos y/o mecanismos de los países miembro y observadores del Gafilat, como también de la Red Global del GAFI, respecto de la designación doméstica o ejecución de pedidos de terceros países en línea con la RCSNU 1373.

Nº - martes, 10 de agosto de 2021

Informe sobre pautas y retos para prevenir el abuso de las OSFL para el financiamiento del terrorismo en los países del Gafilat

Informe que provee pautas e identifica algunos retos que han encontrado los países de la región al momento de implementar medidas para prevenir que las organizaciones sin fines de lucro sean utilizadas indebidamente para el financiamiento del terrorismo.

Nº - martes, 5 de enero de 2021

Plan Estratégico GAFILAT 2020 - 2025

Plan Estratégico 2020-2025 aprobado durante el XLII Pleno de Representantes del Gafilat, que expone, en forma resumida, su proceso de elaboración, los principales resultados y los objetivos del Gafilat para los próximos cinco años.

Nº - jueves, 3 de diciembre de 2020

Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales

Informe del Gafilat que analiza las prácticas, desafíos y obstáculos que existen en los países miembros sobre la disponibilidad y el acceso a información básica y de beneficiario final. A partir de los desafíos identificados, el informe presenta propuestas, mejores casos y aprendizajes tanto de países latinoamericanos como del resto del mundo.

<< 1 -2 -3 -4 -5 -6 >>
volverimprimirsubir

Servicios

Utilidades

Unidad de Análisis Financiero
RUT 61.973.000-3
Moneda 975, piso 15, Santiago, Chile
Código Postal: 832 0239
Mesa Central: (+56 2 ) 2439 3000
Fax: (+56 2) 2439 3005

cybercenter