Asuntos internacionales

Documentos de interés

GAFILAT

Nº - jueves, 10 de septiembre de 2020

Extracto de la Guía del GAFI para la evaluación de riesgo del financiamiento del terrorismo

Conceptos y términos clave relevantes para evaluar el riesgo de financiamiento del terrorismo.

Nº - jueves, 10 de septiembre de 2020

Extracto de la Guía del GAFI para la evaluación de riesgo del financiamiento del terrorismo

Extracto de la Terrorist Financing Risk Assessment Guidance del GAFI para ayudar a los países a evaluar el riesgo del financiamiento del terrorismo.

Nº - jueves, 10 de septiembre de 2020

Extracto de la Guía del GAFI sobre medidas ALA/CFT e inclusión financiera (2013-2017).

Medidas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Suplemento sobre debida diligencia del cliente e inclusión financiera.

Nº - martes, 25 de agosto de 2020

Ejercicio bienal de Tipologías Regionales, Gafilat 2018

Documento con algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo (LA/FT) más utilizadas, para ayudar a las entidades sujetas al régimen de prevención y combate del LA/FT, así como a la sociedad en general, en las acciones de prevención de las conductas asociadas al LA y a la financiación de las organizaciones delictivas.

Nº - martes, 25 de agosto de 2020

Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos 2017 y 2018

Segunda actualización del Informe de 2015, para que los países puedan tomar las acciones preventivas correspondientes que les permitan implementar políticas, mecanismos y herramientas para hacer frente de manera oportuna y efectiva al delito de lavado de activos.

Nº - miércoles, 8 de abril de 2020

Comunicado del Gafilat sobre COVID-19 y sus riesgos asociados de LA y FT

Gafilat llama a revisar los posibles riesgos emergentes que resulten a causa de la situación sanitaria mundial, y cerrar las puertas que este fenómeno y las medidas para mitigarlo han abierto, a fin de evitar que las organizaciones criminales puedan aprovecharlo y salgan fortalecidas.

Nº - martes, 10 de marzo de 2020

Informe de resultados del Taller Regional sobre Lavado de Activos Basado en el Comercio

Documento con los principales análisis y conclusiones del Taller Regional sobre Lavado de Activos Basado en el Comercio, organizado por Gafilat y el Crime Stoppers Caribe Bermudas y Latinoamérica (CBLA CS). El encuentro tuvo como objetivo principal exponer los nexos entre el LA y el comercio ilícito, particularmente el lavado de activos a través del comercio.

Nº - jueves, 13 de febrero de 2020

Supervisión con enfoque basado en riesgo de las APNFD sin regulador prudencial

Documento del Grupo de Análisis de Riesgos e Inclusión Financiera (GTARIF-Gafilat) sobre la aplicación de la supervisión con enfoque basado en riesgo de aquellos sectores que no tienen un regulador prudencial, en particular en el sector de APNFD.

Nº - jueves, 13 de febrero de 2020

Análisis: Implementación de medidas preventivas de LA/FT en el sector Notarial

Documento del Grupo de Análisis de Riesgos e Inclusión Financiera (GTARIF-Gafilat) para ayudar a mejorar el cumplimiento de las Recomendaciones 22 y 23 del GAFI, así como los procesos de identificación, control y análisis de las operaciones notariales, a efectos de detectar aquellas que sean susceptibles de estar vinculadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Nº - jueves, 13 de febrero de 2020

Análisis de la implementación de las Recomendaciones 18 y 21 del GAFI

Documento del Grupo de Análisis de Riesgos e Inclusión Financiera (GTARIF-Gafilat) sobre el estado actual de la implementación de las obligaciones de las R18 y R21 del GAFI, a fin de superar obstáculos específicos al intercambio de información y promover intercambio de información más amplio y apoyar programas ALA/CFT más efectivos en el sector público y privado.

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