Asuntos internacionales

Documentos de interés

GAFILAT

Nº - viernes, 3 de septiembre de 2021

Transporte físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador en Latinoamérica

Documento que analiza patrones, tendencias y alertas vinculadas al transporte físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador en la región, con base en los parámetros establecidos por el Gafilat, y en cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo.

Nº - lunes, 23 de agosto de 2021

Guía de Buenas Prácticas de Supervisión Extra Situ

Guía con las mejores prácticas que desarrollan las autoridades supervisoras de los países miembros del Gafilat, en materia de supervisión extra situ de los sistemas ALA/CFT y la aplicación adecuada de un enfoque basado en riesgos (EBR).

Nº - martes, 10 de agosto de 2021

Buenas prácticas sobre procedimientos/mecanismos para la designación doméstica o ejecución de pedidos de terceros países en línea con Res.CSNU 1373

Guía de buenas prácticas sobre procedimientos y/o mecanismos de los países miembro y observadores del Gafilat, como también de la Red Global del GAFI, respecto de la designación doméstica o ejecución de pedidos de terceros países en línea con la RCSNU 1373.

Nº - martes, 10 de agosto de 2021

Informe sobre pautas y retos para prevenir el abuso de las OSFL para el financiamiento del terrorismo en los países del Gafilat

Informe que provee pautas e identifica algunos retos que han encontrado los países de la región al momento de implementar medidas para prevenir que las organizaciones sin fines de lucro sean utilizadas indebidamente para el financiamiento del terrorismo.

Nº - martes, 5 de enero de 2021

Plan Estratégico GAFILAT 2020 - 2025

Plan Estratégico 2020-2025 aprobado durante el XLII Pleno de Representantes del Gafilat, que expone, en forma resumida, su proceso de elaboración, los principales resultados y los objetivos del Gafilat para los próximos cinco años.

Nº - jueves, 3 de diciembre de 2020

Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales

Informe del Gafilat que analiza las prácticas, desafíos y obstáculos que existen en los países miembros sobre la disponibilidad y el acceso a información básica y de beneficiario final. A partir de los desafíos identificados, el informe presenta propuestas, mejores casos y aprendizajes tanto de países latinoamericanos como del resto del mundo.

Nº - miércoles, 30 de septiembre de 2020

Guía sobre Evaluación Sectorial de Riesgos de LA/FT

Documento del Gafilat, con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por GIZ, para orientar a los países en la identificación y evaluación de riesgos de LA/FT sectoriales, de manera tal que puedan fortalecer su nivel de comprensión e implementar políticas eficaces para su mitigación.

Nº - jueves, 10 de septiembre de 2020

Extracto de la Guía del GAFI para la evaluación de riesgo del financiamiento del terrorismo

Conceptos y términos clave relevantes para evaluar el riesgo de financiamiento del terrorismo.

Nº - jueves, 10 de septiembre de 2020

Extracto de la Guía del GAFI para la evaluación de riesgo del financiamiento del terrorismo

Extracto de la Terrorist Financing Risk Assessment Guidance del GAFI para ayudar a los países a evaluar el riesgo del financiamiento del terrorismo.

Nº - jueves, 10 de septiembre de 2020

Extracto de la Guía del GAFI sobre medidas ALA/CFT e inclusión financiera (2013-2017).

Medidas antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Suplemento sobre debida diligencia del cliente e inclusión financiera.

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