Nº - jueves, 13 de febrero de 2020
Análisis: Implementación de medidas preventivas de LA/FT en el sector Notarial
Documento del Grupo de Análisis de Riesgos e Inclusión Financiera (GTARIF-Gafilat) para ayudar a mejorar el cumplimiento de las Recomendaciones 22 y 23 del GAFI, así como los procesos de identificación, control y análisis de las operaciones notariales, a efectos de detectar aquellas que sean susceptibles de estar vinculadas con el lavado de activos y el financiamiento del
terrorismo.