Asuntos internacionales

Documentos de interés

GAFILAT

Nº - martes, 25 de agosto de 2020

Ejercicio bienal de Tipologías Regionales, Gafilat 2018

Documento con algunas de las metodologías de lavado de activos y de financiación del terrorismo (LA/FT) más utilizadas, para ayudar a las entidades sujetas al régimen de prevención y combate del LA/FT, así como a la sociedad en general, en las acciones de prevención de las conductas asociadas al LA y a la financiación de las organizaciones delictivas.

Nº - martes, 25 de agosto de 2020

Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos 2017 y 2018

Segunda actualización del Informe de 2015, para que los países puedan tomar las acciones preventivas correspondientes que les permitan implementar políticas, mecanismos y herramientas para hacer frente de manera oportuna y efectiva al delito de lavado de activos.

Nº - miércoles, 8 de abril de 2020

Comunicado del Gafilat sobre COVID-19 y sus riesgos asociados de LA y FT

Gafilat llama a revisar los posibles riesgos emergentes que resulten a causa de la situación sanitaria mundial, y cerrar las puertas que este fenómeno y las medidas para mitigarlo han abierto, a fin de evitar que las organizaciones criminales puedan aprovecharlo y salgan fortalecidas.

Nº - martes, 10 de marzo de 2020

Informe de resultados del Taller Regional sobre Lavado de Activos Basado en el Comercio

Documento con los principales análisis y conclusiones del Taller Regional sobre Lavado de Activos Basado en el Comercio, organizado por Gafilat y el Crime Stoppers Caribe Bermudas y Latinoamérica (CBLA CS). El encuentro tuvo como objetivo principal exponer los nexos entre el LA y el comercio ilícito, particularmente el lavado de activos a través del comercio.

Nº - jueves, 13 de febrero de 2020

Supervisión con enfoque basado en riesgo de las APNFD sin regulador prudencial

Documento del Grupo de Análisis de Riesgos e Inclusión Financiera (GTARIF-Gafilat) sobre la aplicación de la supervisión con enfoque basado en riesgo de aquellos sectores que no tienen un regulador prudencial, en particular en el sector de APNFD.

Nº - jueves, 13 de febrero de 2020

Análisis: Implementación de medidas preventivas de LA/FT en el sector Notarial

Documento del Grupo de Análisis de Riesgos e Inclusión Financiera (GTARIF-Gafilat) para ayudar a mejorar el cumplimiento de las Recomendaciones 22 y 23 del GAFI, así como los procesos de identificación, control y análisis de las operaciones notariales, a efectos de detectar aquellas que sean susceptibles de estar vinculadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Nº - jueves, 13 de febrero de 2020

Análisis de la implementación de las Recomendaciones 18 y 21 del GAFI

Documento del Grupo de Análisis de Riesgos e Inclusión Financiera (GTARIF-Gafilat) sobre el estado actual de la implementación de las obligaciones de las R18 y R21 del GAFI, a fin de superar obstáculos específicos al intercambio de información y promover intercambio de información más amplio y apoyar programas ALA/CFT más efectivos en el sector público y privado.

Nº - viernes, 30 de noviembre de 2018

Informe de Tipologías Regionales Gafilat 2017-2018

Documento elaborado por el Gafilat como producto del “Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2018”, llevado a cabo en Ecuador en marzo 2018, que presenta algunas de las metodologías de LA/FT más utilizadas, con el propósito de ayudar a las entidades sujetas al régimen de prevención y combate del LA/FT, así como a la sociedad en general, en las acciones de prevención de las conductas asociadas al LA y a la financiación de las organizaciones delictivas.

Nº - jueves, 18 de enero de 2018

Informe de Amenazas Regionales en Materia de Lavado de Activos

Documento que actualiza el Informe de Amenazas publicado el año 2015, centrándose en los años 2015 y 2016, en base al estudio de tipologías identificadas por las Unidades de Inteligencia Financiera de la región, el análisis de las sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos, y la información de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de los países miembros del Gafilat.

Nº - miércoles, 22 de marzo de 2017

Recopilación de Tipologías Regionales del Gafilat 2009 – 2016

Documento que refleja todas las tipologías que han sido presentadas en los informes bienales del Gafilat publicados desde el año 2010, agrupadas de acuerdo con diversos ejes temáticos, los cuales han sido definidos con base en las divisiones realizadas para la presentación y discusión de las tipologías de los últimos dos ejercicios.

<< 1 -2 -3 -4 -5 -6 >>
volverimprimirsubir

Servicios

Utilidades

Unidad de Análisis Financiero
RUT 61.973.000-3
Moneda 975, piso 15, Santiago, Chile
Código Postal: 832 0239
Mesa Central: (+56 2 ) 2439 3000
Fax: (+56 2) 2439 3005

cybercenter