Asuntos internacionales

Documentos de interés

GAFILAT

Nº - miércoles, 22 de marzo de 2017

Mejores prácticas para la aplicación de la Recomendación Especial VIII del GAFI sobre organizaciones sin fines de lucro (OSFL)

Documento del Grupo de Trabajo Jurídico de Gafisud (hoy Gafilat) para la adecuada aplicación de la Recomendación Especial VIII contra el financiamiento del terrorismo, emitida por el GAFI.

Nº - miércoles, 31 de agosto de 2016

Informe de Tipologías Regionales Gafilat 2014-2016

Documento elaborado por Gafilat como producto del “Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2016”.

Nº - martes, 1 de diciembre de 2015

Análisis de Amenazas Regionales en Materia de Lavado de Activos

Documento Gafilat (producido con la asistencia financiera de la Unión Europea) que analiza las amenazas regionales en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo de los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

Nº - viernes, 31 de julio de 2015

Informe de Avance de la Evaluación Mutua de Chile, Seguimiento Intensificado

Documento que propone que el Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) proponga al Pleno de Gafilat reconocer los esfuerzos y avances realizados por Chile, así como su compromiso político, e inste a seguir trabajando para superar las deficiencias aún pendientes.

Nº - viernes, 29 de mayo de 2015

Guía de contactos y procedimientos para la cooperación jurídica en materia de lavado de activos en los países de Gafilat - Chile

Guía que refleja los requisitos sustantivos y formales que se establecen en cada país de Gafilat, en este caso, Chile, para la correcta tramitación de las solicitudes de cooperación jurídica que se realizan en materia de lavado de activos.

Nº - viernes, 28 de junio de 2013

Informe sobre Nuevos Métodos de Pago: Tarjetas Prepagas, Pagos por Telefonía Móvil y Pagos por Internet

Documento de Gafisud (hoy Gafilat) producido con la asistencia financiera de la Unión Europea, que analiza las amenazas relacionadas con el lavado de activo y la financiación del terrorismo en los métodos de pago alternativos como las tarjetas prepagas, el pago móvil o los pagos por Internet.

Nº - lunes, 3 de junio de 2013

Aplicación de Disposiciones Financieras de las Resoluciones del Consejo de Seguridad ONU contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Guía GAFI para ayudar a los países en la aplicación de sanciones financieras específicas, relativas a la prevención de la proliferación de las armas de destrucción masiva.

Nº - lunes, 3 de junio de 2013

Mejores Prácticas Internacionales: Sanciones Financieras Específicas Relacionadas con el Terrorismo y la Financiación del Terrorismo

Guía GAFI para ayudar a los países en la aplicación de sanciones financieras específicas contenidas en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relativas a la prevención y represión del terrorismo y la financiación del terrorismo.

Nº - sábado, 12 de mayo de 2012

Compendio de Tipologías

Documento elaborado por Gafisud (hoy Gafilat) como parte de los trabajos del Proyecto Gafisud – Unión Europea, en el marco de la Reunión Conjunta de Tipologías Gafisud–EGMONT.

Nº - martes, 13 de diciembre de 2011

Manual de Buenas Prácticas y Esencias de una Legislación Modelo para las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)

Catálogo Gafisud (hoy Gafilat) de buenas prácticas para las APNFD que abarca tanto los criterios de las Recomendaciones GAFI 12, 16 y 24 como observaciones generales tales como las estructuras legales y el marco y los procedimientos de implementación.

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