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Nº - jueves, 13 de febrero de 2020

Análisis de la implementación de las Recomendaciones 18 y 21 del GAFI

Documento del Grupo de Análisis de Riesgos e Inclusión Financiera (GTARIF-Gafilat) sobre el estado actual de la implementación de las obligaciones de las R18 y R21 del GAFI, a fin de superar obstáculos específicos al intercambio de información y promover intercambio de información más amplio y apoyar programas ALA/CFT más efectivos en el sector público y privado.

Análisis de l...

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Nº - viernes, 30 de noviembre de 2018

Informe de Tipologías Regionales Gafilat 2017-2018

Documento elaborado por el Gafilat como producto del “Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2018”, llevado a cabo en Ecuador en marzo 2018, que presenta algunas de las metodologías de LA/FT más utilizadas, con el propósito de ayudar a las entidades sujetas al régimen de prevención y combate del LA/FT, así como a la sociedad en general, en las acciones de prevención de las conductas asociadas al LA y a la financiación de las organizaciones delictivas.

Informe Tipol...

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Nº - jueves, 18 de enero de 2018

Informe de Amenazas Regionales en Materia de Lavado de Activos

Documento que actualiza el Informe de Amenazas publicado el año 2015, centrándose en los años 2015 y 2016, en base al estudio de tipologías identificadas por las Unidades de Inteligencia Financiera de la región, el análisis de las sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos, y la información de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de los países miembros del Gafilat.

InformeDeAmen...

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Nº - miércoles, 22 de marzo de 2017

Recopilación de Tipologías Regionales del Gafilat 2009 – 2016

Documento que refleja todas las tipologías que han sido presentadas en los informes bienales del Gafilat publicados desde el año 2010, agrupadas de acuerdo con diversos ejes temáticos, los cuales han sido definidos con base en las divisiones realizadas para la presentación y discusión de las tipologías de los últimos dos ejercicios.

RecopilacionD...

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Nº - miércoles, 22 de marzo de 2017

Mejores prácticas para la aplicación de la Recomendación Especial VIII del GAFI sobre organizaciones sin fines de lucro (OSFL)

Documento del Grupo de Trabajo Jurídico de Gafisud (hoy Gafilat) para la adecuada aplicación de la Recomendación Especial VIII contra el financiamiento del terrorismo, emitida por el GAFI.

Mejores Pract...

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Nº - miércoles, 31 de agosto de 2016

Informe de Tipologías Regionales Gafilat 2014-2016

Documento elaborado por Gafilat como producto del “Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2016”.

TipologiasReg...

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Nº - martes, 1 de diciembre de 2015

Análisis de Amenazas Regionales en Materia de Lavado de Activos

Documento Gafilat (producido con la asistencia financiera de la Unión Europea) que analiza las amenazas regionales en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo de los países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

AnalisisAmena...

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Nº - viernes, 31 de julio de 2015

Informe de Avance de la Evaluación Mutua de Chile, Seguimiento Intensificado

Documento que propone que el Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) proponga al Pleno de Gafilat reconocer los esfuerzos y avances realizados por Chile, así como su compromiso político, e inste a seguir trabajando para superar las deficiencias aún pendientes.

Informe de Se...

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Nº - viernes, 29 de mayo de 2015

Guía de contactos y procedimientos para la cooperación jurídica en materia de lavado de activos en los países de Gafilat - Chile

Guía que refleja los requisitos sustantivos y formales que se establecen en cada país de Gafilat, en este caso, Chile, para la correcta tramitación de las solicitudes de cooperación jurídica que se realizan en materia de lavado de activos.

Guia Coop ALM...

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Nº - viernes, 28 de junio de 2013

Informe sobre Nuevos Métodos de Pago: Tarjetas Prepagas, Pagos por Telefonía Móvil y Pagos por Internet

Documento de Gafisud (hoy Gafilat) producido con la asistencia financiera de la Unión Europea, que analiza las amenazas relacionadas con el lavado de activo y la financiación del terrorismo en los métodos de pago alternativos como las tarjetas prepagas, el pago móvil o los pagos por Internet.

Informe sobre...

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