Asuntos internacionales

Documentos de interés

GAFILAT

Nº - jueves, 23 de diciembre de 2010

Informe de la Evaluación Mutua de Chile, 2010

Informe de la III Ronda de Evaluación Mutua de Chile, realizada por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud

Nº - miércoles, 30 de junio de 2010

Tipologías Regionales de Gafisud para las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)

Informe de Gafisud (hoy Gafilat) que analiza las tipologías encontradas en el sector de las APNFD.

Nº - viernes, 31 de julio de 2009

Lavado de Dinero en el Sector del Fútbol

Documento desarrollado por GAFI, con la colaboración de Gafisud (hoy Gafilat), que analiza la industria del deporte como un sector que podría resultar atractivo para los delincuentes para la legitimación de activos.

Nº - lunes, 30 de junio de 2008

Guía del enfoque basado en el riesgo para combatir el LA/FT. Principios y procedimientos de alto nivel para agencias inmobiliarias

Guía de Gafisud (hoy Gafilat) dirigida a las agencias inmobiliarias, especialmente cuando se desempeñan en nombre de compradores o vendedores.

Nº - miércoles, 13 de diciembre de 2006

Informe de la Evaluación Mutua de Chile, 2006

Informe de la II Ronda de Evaluación Mutua de Chile, realizada por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud).

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