Informes y publicaciones

Documentos de LA/FT de organismos internacionales

OCDE

Nº - jueves, 20 de diciembre de 2018

Implementing the OECD Anti-Bribery Convention, Chile Phase 4 Report

Informe de evaluación de la Fase 4 sobre la implementación de Chile del Convenio Anticohecho OCDE y demás instrumentos conexos. Documento elaborado por el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Cohecho en las Transacciones Comerciales Internacionales.

Nº - miércoles, 08 de noviembre de 2017

Effective Inter-Agency Co-Operation in Fighting Tax Crimes and Other Financial Crimes (3rd Edition)

Informe OCDE que describe la posición actual en 51 países sobre la ley y la práctica para la cooperación interinstitucional nacional en la lucha contra los delitos fiscales y otros delitos financieros, incluida, por primera vez, la cooperación con las autoridades responsables de la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción.

Nº - miércoles, 08 de noviembre de 2017

Fighting Tax Crime: The Ten Global Principles

Informe OCDE que establece los 10 principios esenciales para luchar eficazmente contra los delitos impositivos. Cubre los aspectos legales, institucionales, administrativos y operativos necesarios para establecer un sistema eficiente para combatir los delitos fiscales y otros delitos financieros. Se basa en los conocimientos y la experiencia de las jurisdicciones de todo el mundo.

Nº - miércoles, 01 de noviembre de 2017

Índice para una Vida Mejor: Resultados de Chile

Índice elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que compara el bienestar de los países. En esta entrega, el 82% de los chilenos cree que la corrupción está generalizada en el Gobierno.

Nº - viernes, 31 de marzo de 2017

Technology Tools to Tackle Tax Evasion and Tax Fraud

Informe OCDE que proporciona una descripción general de algunas de las herramientas tecnológicas que las autoridades fiscales han implementado para abordar la evasión y el fraude fiscal, centrándose en la supresión de ventas electrónicas y la facturación falsa.

Nº - viernes, 18 de septiembre de 2015

Improving Cooperation between Tax and Anti-Money Laundering Authorities

Documento OCDE que recomienda el acceso de las administraciones tributarias a la información en poder de las Unidades de Inteligencia Financiera para fines civiles y penales.

Nº - jueves, 20 de agosto de 2015

Reporte de Avance de 2015: Evaluación de la Aplicación de la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno Transnacional

Reporte de Avance de 2015 de Transparency International sobre la aplicación de la Convención de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) contra el Soborno que muestra que existe Aplicación Activa en 4 países, Aplicación Moderada en 6 países, Aplicación Limitada en 9 países, y Aplicación Mínima o Nula en 20 países, entre ellos, Chile.

Nº - jueves, 20 de agosto de 2015

Reporte de Avance de 2015: Informes de los Países Iberoamericanos

Reporte de Avance de 2015 de Transparency International que evalúa la aplicación en los países iberoamericanos de la Convención de la OCDE para combatir el soborno transnacional.

Nº - viernes, 07 de agosto de 2015

Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters: Implementation Handbook

Guía práctica de la OCDE que se actualizará periódicamente para ayudar a los funcionarios de Gobierno y a las instituciones financieras en la aplicación de una norma global que permita el automático intercambio de información de la Cuenta Financiera en materia tributaria.

Nº - viernes, 07 de agosto de 2015

Update on Voluntary Disclosure Programmes: A Pathway to Tax Compliance

Informe OCDE que recoge la experiencia de 47 países que tienen programas temporales o estructurales de amnistías fiscales o regularizaciones voluntarias de capitales que están en el extranjero.

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