Informes y publicaciones

Documentos de LA/FT de organismos internacionales

OCDE

Nº - viernes, 07 de agosto de 2015

Model Protocol to the Tax Information Exchange Agreements (TIEAs)

Informe OCDE que proporciona la base para las jurisdicciones que deseen ampliar el alcance de sus TIEAs existentes, para cubrir también el intercambio automático y / o espontáneo de información fiscal.

Nº - jueves, 13 de marzo de 2014

Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Chile

Informe de la Fase 3 del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el Soborno con recomendaciones para que Chile pueda implementar la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de 1997, así como las Recomendaciones del Consejo de 2009.

Nº - jueves, 06 de septiembre de 2012

Exporting Corruption? Country enforcement of the OECD anti-bribery convention, progress report 2012

Octavo informe anual de Transparencia Internacional sobre la aplicación de la Convención de la OCDE de 1997 para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros.

Nº - jueves, 14 de junio de 2012

Cooperación Eficaz entre Organismos en la Lucha contra los Delitos Tributarios y otros Delitos Financieros

Describe la colaboración nacional entre organismos en 32 países, entre ellos, Chile.

Nº - jueves, 14 de junio de 2012

International Cooperation against Tax Crimes and Other Financial Crimes: A Catalogue of the Main Instruments

Describe los diferentes organismos que participan en la lucha contra los delitos financieros, y los instrumentos disponibles para prevenir y combatir los delitos tributarios y otros delitos financieros.

Nº - miércoles, 27 de octubre de 2010

2010 OECD Study on Offshore Voluntary Disclosure

Framework for successful offshore voluntary compliance programmes.

Nº - lunes, 08 de marzo de 2010

¿Qué Hay que Saber sobre el Blanqueo de Capitales?: Guía para el Control Fiscal

Describe la naturaleza y el contexto de las actividades de blanqueo de capitales, para que los funcionarios encargados del control fiscal puedan entender mejor cómo su colaboración puede ayudar a las investigaciones penales frente al blanqueo de capitales

Nº - jueves, 26 de noviembre de 2009

Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions

Recomendaciones de la OCDE para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.

Nº - martes, 24 de febrero de 2009

Report on Abuse of Charities for Money-Laundering and Tax Evasion

Documento sobre el crimen fiscal y el blanqueo de dinero a través del abuso de las organizaciones benéficas. La información contenida en el Informe fue proporcionado por 19 países, entre ellos, Chile.

Nº - viernes, 20 de febrero de 2009

Report on Tax Fraud and Money Laundering Vulnerabilities Involving the Real Estate Sector

Contiene información sobre las vulnerabilidades de evasión de impuestos y lavado de dinero relacionados con el sector inmobiliario. La información contenida en el Informe fue proporcionado por 18 países

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