Informes y publicaciones

Documentos de LA/FT de organismos internacionales

OCDE

Nº - viernes, 18 de septiembre de 2015

Improving Cooperation between Tax and Anti-Money Laundering Authorities

Documento OCDE que recomienda el acceso de las administraciones tributarias a la información en poder de las Unidades de Inteligencia Financiera para fines civiles y penales.

Nº - jueves, 20 de agosto de 2015

Reporte de Avance de 2015: Evaluación de la Aplicación de la Convención de la OCDE para Combatir el Soborno Transnacional

Reporte de Avance de 2015 de Transparency International sobre la aplicación de la Convención de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) contra el Soborno que muestra que existe Aplicación Activa en 4 países, Aplicación Moderada en 6 países, Aplicación Limitada en 9 países, y Aplicación Mínima o Nula en 20 países, entre ellos, Chile.

Nº - jueves, 20 de agosto de 2015

Reporte de Avance de 2015: Informes de los Países Iberoamericanos

Reporte de Avance de 2015 de Transparency International que evalúa la aplicación en los países iberoamericanos de la Convención de la OCDE para combatir el soborno transnacional.

Nº - viernes, 7 de agosto de 2015

Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters: Implementation Handbook

Guía práctica de la OCDE que se actualizará periódicamente para ayudar a los funcionarios de Gobierno y a las instituciones financieras en la aplicación de una norma global que permita el automático intercambio de información de la Cuenta Financiera en materia tributaria.

Nº - viernes, 7 de agosto de 2015

Update on Voluntary Disclosure Programmes: A Pathway to Tax Compliance

Informe OCDE que recoge la experiencia de 47 países que tienen programas temporales o estructurales de amnistías fiscales o regularizaciones voluntarias de capitales que están en el extranjero.

Nº - viernes, 7 de agosto de 2015

Model Protocol to the Tax Information Exchange Agreements (TIEAs)

Informe OCDE que proporciona la base para las jurisdicciones que deseen ampliar el alcance de sus TIEAs existentes, para cubrir también el intercambio automático y / o espontáneo de información fiscal.

Nº - jueves, 13 de marzo de 2014

Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Chile

Informe de la Fase 3 del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el Soborno con recomendaciones para que Chile pueda implementar la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de 1997, así como las Recomendaciones del Consejo de 2009.

Nº - jueves, 6 de septiembre de 2012

Exporting Corruption? Country enforcement of the OECD anti-bribery convention, progress report 2012

Octavo informe anual de Transparencia Internacional sobre la aplicación de la Convención de la OCDE de 1997 para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros.

Nº - jueves, 14 de junio de 2012

International Cooperation against Tax Crimes and Other Financial Crimes: A Catalogue of the Main Instruments

Describe los diferentes organismos que participan en la lucha contra los delitos financieros, y los instrumentos disponibles para prevenir y combatir los delitos tributarios y otros delitos financieros.

Nº - jueves, 14 de junio de 2012

Cooperación Eficaz entre Organismos en la Lucha contra los Delitos Tributarios y otros Delitos Financieros

Describe la colaboración nacional entre organismos en 32 países, entre ellos, Chile.

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