Informes y publicaciones

Documentos de LA/FT de organismos internacionales

OCDE

Nº - viernes, 7 de agosto de 2015

Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters: Implementation Handbook

Guía práctica de la OCDE que se actualizará periódicamente para ayudar a los funcionarios de Gobierno y a las instituciones financieras en la aplicación de una norma global que permita el automático intercambio de información de la Cuenta Financiera en materia tributaria.

Nº - viernes, 7 de agosto de 2015

Update on Voluntary Disclosure Programmes: A Pathway to Tax Compliance

Informe OCDE que recoge la experiencia de 47 países que tienen programas temporales o estructurales de amnistías fiscales o regularizaciones voluntarias de capitales que están en el extranjero.

Nº - viernes, 7 de agosto de 2015

Model Protocol to the Tax Information Exchange Agreements (TIEAs)

Informe OCDE que proporciona la base para las jurisdicciones que deseen ampliar el alcance de sus TIEAs existentes, para cubrir también el intercambio automático y / o espontáneo de información fiscal.

Nº - jueves, 13 de marzo de 2014

Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Chile

Informe de la Fase 3 del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el Soborno con recomendaciones para que Chile pueda implementar la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de 1997, así como las Recomendaciones del Consejo de 2009.

Nº - jueves, 14 de junio de 2012

International Cooperation against Tax Crimes and Other Financial Crimes: A Catalogue of the Main Instruments

Describe los diferentes organismos que participan en la lucha contra los delitos financieros, y los instrumentos disponibles para prevenir y combatir los delitos tributarios y otros delitos financieros.

Nº - jueves, 14 de junio de 2012

Cooperación Eficaz entre Organismos en la Lucha contra los Delitos Tributarios y otros Delitos Financieros

Describe la colaboración nacional entre organismos en 32 países, entre ellos, Chile.

Nº - miércoles, 27 de octubre de 2010

2010 OECD Study on Offshore Voluntary Disclosure

Framework for successful offshore voluntary compliance programmes.

Nº - lunes, 8 de marzo de 2010

¿Qué Hay que Saber sobre el Blanqueo de Capitales?: Guía para el Control Fiscal

Describe la naturaleza y el contexto de las actividades de blanqueo de capitales, para que los funcionarios encargados del control fiscal puedan entender mejor cómo su colaboración puede ayudar a las investigaciones penales frente al blanqueo de capitales

Nº - jueves, 26 de noviembre de 2009

Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions

Recomendaciones de la OCDE para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.

Nº - martes, 24 de febrero de 2009

Report on Abuse of Charities for Money-Laundering and Tax Evasion

Documento sobre el crimen fiscal y el blanqueo de dinero a través del abuso de las organizaciones benéficas. La información contenida en el Informe fue proporcionado por 19 países, entre ellos, Chile.

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