Informes y publicaciones

Documentos de LA/FT de organismos internacionales

OCDE

Nº - viernes, 20 de febrero de 2009

Report on Identity Fraud: Tax Evasion and Money Laundering Vulnerabilities

Compila los métodos comunes de fraude de identidad encontrados y los sectores en situación de riesgo.

Nº - lunes, 19 de noviembre de 2001

Cartilla Explicativa de la Convención de 1997 para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros

Documento preparado por el Gobierno de Chile sobre la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, que para Chile es obligatoria desde el 18 de junio de 2001.

Nº - miércoles, 10 de octubre de 2001

Decreto Supremo Nº 496, DO. 30 de enero de 2002

Decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile que promulga la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales y su Anexo, que se adoptó en París, Francia, el 17 de diciembre de 1997, y que el Congreso Nacional de Chile aprobó el 8 de marzo de 2001.

Nº - viernes, 21 de noviembre de 1997

Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales

Convención adoptada el 21 de noviembre de 1997 que establece medidas eficaces para disuadir, prevenir y combatir el cohecho de públicos extranjeros en relación con las transacciones comerciales internacionales. Incluye recomendaciones de 2006 y 2009.

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