Informes y publicaciones

Documentos de LA/FT de organismos internacionales

OCDE

Nº - lunes, 8 de marzo de 2010

¿Qué Hay que Saber sobre el Blanqueo de Capitales?: Guía para el Control Fiscal

Describe la naturaleza y el contexto de las actividades de blanqueo de capitales, para que los funcionarios encargados del control fiscal puedan entender mejor cómo su colaboración puede ayudar a las investigaciones penales frente al blanqueo de capitales

Nº - jueves, 26 de noviembre de 2009

Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions

Recomendaciones de la OCDE para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.

Nº - martes, 24 de febrero de 2009

Report on Abuse of Charities for Money-Laundering and Tax Evasion

Documento sobre el crimen fiscal y el blanqueo de dinero a través del abuso de las organizaciones benéficas. La información contenida en el Informe fue proporcionado por 19 países, entre ellos, Chile.

Nº - viernes, 20 de febrero de 2009

Report on Tax Fraud and Money Laundering Vulnerabilities Involving the Real Estate Sector

Contiene información sobre las vulnerabilidades de evasión de impuestos y lavado de dinero relacionados con el sector inmobiliario. La información contenida en el Informe fue proporcionado por 18 países

Nº - viernes, 20 de febrero de 2009

Report on Identity Fraud: Tax Evasion and Money Laundering Vulnerabilities

Compila los métodos comunes de fraude de identidad encontrados y los sectores en situación de riesgo.

Nº - lunes, 19 de noviembre de 2001

Cartilla Explicativa de la Convención de 1997 para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros

Documento preparado por el Gobierno de Chile sobre la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, que para Chile es obligatoria desde el 18 de junio de 2001.

Nº - miércoles, 10 de octubre de 2001

Decreto Supremo Nº 496, DO. 30 de enero de 2002

Decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile que promulga la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales y su Anexo, que se adoptó en París, Francia, el 17 de diciembre de 1997, y que el Congreso Nacional de Chile aprobó el 8 de marzo de 2001.

Nº - viernes, 21 de noviembre de 1997

Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales

Convención adoptada el 21 de noviembre de 1997 que establece medidas eficaces para disuadir, prevenir y combatir el cohecho de públicos extranjeros en relación con las transacciones comerciales internacionales. Incluye recomendaciones de 2006 y 2009.

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