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Nº - jueves, 2 de mayo de 2024

Money Laundering Risks in Commercial Real Estate

Informe del Global Financial Integrity que identifica 25 casos en los que se canalizaron fondos ilegales, supuestamente ilícitos o sospechosos hacia propiedades comerciales en los Estados Unidos durante aproximadamente los últimos 20 años, provenientes de 14 países, incluidos Irán, Corea del Norte, Kazajstán, Rusia y México.

Nº - martes, 16 de enero de 2024

Guidelines on money laundering and terrorist financing risk factors to crypto-asset service providers

Directrices del European Banking Authority (EBA) para que los proveedores de servicios de criptoactivos gestionen eficazmente su exposición a los riesgos de LA/FT

Nº - miércoles, 27 de diciembre de 2023

Catálogo de Esquemas Tributarios

Guía de consulta del Servicio de Impuestos Internos (SII) para prevenir y controlar la obtención de ventajas tributarias indebidas, cuidando los recursos del país.

Nº - lunes, 27 de noviembre de 2023

Persecución de la Corrupción

Informe del Observatorio Judicial que analiza la evolución de la persecución penal de los delitos funcionarios durante el periodo 2004-2022, con el fin de tener una radiografía sobre la efectividad punitiva del Estado contra la corrupción.

Nº - lunes, 27 de noviembre de 2023

Directrices de supervisión basada en riesgos

Directrices del European Banking Authority (EBA) sobre las características de un enfoque basado en el riesgo para la supervisión de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).

Nº - lunes, 13 de noviembre de 2023

Basel AML Index 2023 Report

Índice Antilavado de Dinero (AML 2023, por su sigla en inglés), que publica anualmente el Instituto de Gobernabilidad de Basilea.

Nº - viernes, 8 de septiembre de 2023

Estado de la Integridad

Documento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para ayudar a las instituciones públicas a identificar áreas o escenarios que puedan ser proclives a actos de corrupción, determinar cuáles de estas deben ser priorizadas, y desarrollar e implementar medidas de mitigación.

Nº - jueves, 24 de agosto de 2023

Virtual Asset Mining: Typologies, Risks and Responses

Documento del Royal United Services Institute (RUSI) que busca ampliar las discusiones sobre los riesgos en torno a las criptomonedas, proporcionando una tipología de riesgos relacionados con la minería de estos activos virtuales. Los autores describen las amenazas emergentes y destacan la necesidad de que los formuladores de políticas adapten los marcos regulatorios y de monitoreo para abordar estas brechas.

Nº - lunes, 7 de agosto de 2023

Guía de evaluación de riesgos de activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales institucionales

Guía del Royal United Services Institute (RUSI) que proporciona un enfoque estandarizado para evaluar el riesgo de delitos financieros dentro de la industria de las criptomonedas. Documenta los riesgos observados y emergentes para permitir a las instituciones identificar actividades de alto riesgo y determinar estrategias para abordar dichos riesgos.

Nº - jueves, 13 de julio de 2023

Opinion of the European Banking Authority on money laundering and terrorist financing risks affecting the EU’s financial sector

IV Dictamen bienal de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LD/FT) que afectan al sector financiero de la Unión Europea.

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