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Nº - miércoles, 16 de noviembre de 2016

The Risk-Based Supervision Guidelines

Directrices del Comité Mixto de las tres Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA-ESA) sobre las características de un enfoque basado en el riesgo para la supervisión del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo, y las medidas que deben adoptarse al realizar la supervisión en función del riesgo.

Nº - viernes, 11 de noviembre de 2016

Overcoming the Shadow Economy

Estudio del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y del suizo Mark Pieth, experto en Derecho Penal y anticorrupción,que ofrece una serie de propuestas concretas para terminar, o al menos reducir, el impacto de los paraísos fiscales

Nº - viernes, 02 de septiembre de 2016

Latinobarómetro 2016

Estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina, representando a más de 600 millones de habitantes, con el objetivo de investigar el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto.

Nº - miércoles, 27 de julio de 2016

Basel AML Index 2016 Report

Informe elaborado por el Basel Institute on Governance que clasifica a los países según su riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Nº - jueves, 23 de junio de 2016

Resumen Ejecutivo del Informe Mundial sobre las Drogas 2016

Resumen Ejecutivo del Informe Mundial sobre las Drogas 2016 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nº - jueves, 23 de junio de 2016

World Drug Report 2016

Informe Mundial sobre las Drogas 2016 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nº - jueves, 04 de febrero de 2016

Plan for strengthening the fight against terrorist financing

Comunicado de la Comisión Europea para el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea sobre un plan de acción para reforzar la lucha contra el financiamiento del terrorismo.

Nº - miércoles, 30 de diciembre de 2015

Wolfsberg Guidance on SWIFT Relationship Management Application (RMA) Due Diligence

Documento del Wolfsberg Group de Instituciones Financieras Internacionales sobre la gestión de relaciones de SWIFT, que complementa los Principios para la Banca Corresponsal de 2014 en lo que se refiere al manejo de riesgos de los no clientes de la banca corresponsal.

Nº - miércoles, 30 de diciembre de 2015

National Money Laundering Risk Assessment

Documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que explica los métodos utilizados para lavar dinero en ese país.

Nº - miércoles, 14 de octubre de 2015

Observatorio del Narcotráfico en Chile 2015

Primer informe de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del Ministerio Público, que realiza un diagnóstico y monitoreo de la oferta de droga en Chile, proporcionando información objetiva y confiable respecto del narcotráfico.

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