« UAF - Asuntos internacionales - Documentos Organismos Internacionales LA / FT »

Nº - viernes, 9 de octubre de 2020

Central bank digital currencies: foundational principles and core features

Informe conjunto del Banco de Canadá, Banco Central Europeo, Banco de Japón, Sveriges Riksbank, Banco Nacional Suizo, Banco de Inglaterra, Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y Banco de Pagos Internacionales, sobre los principios y características fundamentales de las monedas digitales de los bancos centrales.

Central bank ...

3,02 MB

Nº - lunes, 5 de octubre de 2020

Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2020

Informe de Europol sobre ciberdelincuencia 2020, que actualiza las últimas tendencias y el impacto actual de la ciberdelincuencia dentro y fuera de la Unión Europea.

Internet_Orga...

5,64 MB

Nº - jueves, 1 de octubre de 2020

Advisory on Ransomware and the Use of the Financial System to Facilitate Ransom Payments

Aviso de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) para alertar a las instituciones financieras sobre las tendencias predominantes, tipologías e indicadores potenciales de ransomware y actividades asociadas de lavado de dinero.

Advisory Rans...

0,61 MB

Nº - miércoles, 30 de septiembre de 2020

Guía Regional de Investigación para Delitos Medioambientales en América Latina

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que armoniza procedimientos y métodos de trabajo, así como conceptos y el lenguaje en distintos campos de trabajo como la escena del crimen, la prueba penal, la identificación de los autores, las técnicas especiales de investigación y la cooperación internacional en delitos de deforestación, comercio ilegal de vida silvestre, incendios forestales e investigación patrimonial.

GUIA-REGIONAL...

4,49 MB

Nº - martes, 29 de septiembre de 2020

RUSI-ACAMS Cryptocurrency Risk & Compliance Survey

Resultados de la encuesta sobre criptomonedas del Royal United Service Institute (RUSI) y de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), que proporciona información sobre cómo los gobiernos, la industria de las criptomonedas, las instituciones financieras tradicionales y otros ven el uso de criptoactivos, incluidos sus riesgos inherentes y la solidez de los controles de cumplimiento.

ACAMS-RUSI-Cr...

0,73 MB

Nº - jueves, 24 de septiembre de 2020

Guías para Prevenir el Lavado de Activos

Elaboradas por el Capítulo Chileno de Transparencia Internacional (Chile Transparente) y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

GuiaLavadodeA...

1,04 MB

Nº - jueves, 24 de septiembre de 2020

FACTI Panel interim report

Informe del Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales para Lograr la Agenda 2030 (Panel FACTI) de las Naciones Unidas, que estima, entre otros, que el lavado de dinero equivale al 2,7% del PIB mundial.

FACTI_Interim...

1,38 MB

Nº - jueves, 10 de septiembre de 2020

EBA Opinion on European Commission’s call for advice on the future EU legal framework on AML/CFT

Opinión de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre cómo fortalecer el marco legal de la Unión Europea en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

EBA Opinion o...

0,16 MB

Nº - jueves, 10 de septiembre de 2020

EBA Report on European Commission’s call for advice on the future EU legal framework on AML/CFT

Reporte de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) que da respuesta a la solicitud de asesoramiento de la Comisión Europea sobre cómo fortalecer el marco legal de la Unión Europea en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

EBA Report on...

1,08 MB

Nº - martes, 8 de septiembre de 2020

Mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción

Informe Hemisférico de la Quinta Ronda de análisis del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Mesicic_inf_h...

3,16 MB

Asuntos internacionales

Documentos de interés

Otros