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Nº - jueves, 23 de julio de 2020

Índice Antilavado de Dinero (AML 2020)

Índice del Instituto de Gobernabilidad de Basilea que evalúa anualmente las vulnerabilidades de los países al lavado de activos y financiamiento del terrorismo y sus capacidades para contrarrestar dichos delitos.

Basel AML Ind...

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Nº - miércoles, 22 de julio de 2020

New Technologies but Old Methods in Terrorism Financing

Informe de investigación del Proyecto CRAAFT que analiza las tecnologías que usan los terroristas para obtener armas y componentes, vender propaganda, mover fondos internacionalmente y solicitar donaciones.

CRAAFT+Jessic...

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Nº - jueves, 16 de julio de 2020

FinCEN Alerts Financial Institutions to Convertible Virtual Currency Scam Involving Twitter

Alerta de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos sobre una estafa de alto perfil que explota cuentas de Twitter para solicitar pagos fraudulentos denominados en moneda virtual convertible (CVC).

FinCEN Alert ...

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Nº - martes, 7 de julio de 2020

Advisory on Imposter Scams and Money Mule Schemes Related to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Aviso de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos para alertar a las instituciones financieras sobre posibles indicadores de estafas y esquemas de mulas de dinero, observadas durante la pandemia de COVID-19.

Advisory_ Imp...

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Nº - viernes, 3 de julio de 2020

El papel de las UIF en la recuperación de activos

Guía rápida del Basel Institute on Governance sobre cómo contribuyen las Unidades de Inteligencia Financiera a la recuperación de activos.

qg7_fius.pdf

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Nº - jueves, 2 de julio de 2020

Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism

Versión actualizada de las directrices del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea sobre la gestión racional de los riesgos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con guías sobre la cooperación e intercambio de información.

Sound_Managem...

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Nº - miércoles, 24 de junio de 2020

The impact of the COVID-19 pandemic on terrorism, counter-terrorism and countering violent extremism

Documento del Comité de Lucha contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CTED) que proporciona una visión general del impacto a corto plazo de la COVID-19 en terroristas y grupos terroristas; cómo las respuestas de los Estados miembros han afectado o se han cruzado con la lucha contra el terrorismo y la violencia extrema; y los posibles impactos a largo plazo de la COVID-19 sobre el terrorismo, la lucha contra el terrorismo y la violencia extrema.

CTED-Paper–-T...

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Nº - martes, 16 de junio de 2020

Ranking de Competitividad Mundial 2020

Documento realizado por el Institute for Management Development de Suiza (IMD) y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que analiza el lugar 38 que Chile obtuvo, entre 63 países.

IMD 2020.pdf

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Nº - martes, 9 de junio de 2020

The Capacity to Combat Corruption (CCC) Index

Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2020, de la organización Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la empresa de consultoría Control Risks.

2020CCC_Repor...

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Nº - viernes, 29 de mayo de 2020

Getting ahead of the curve: Exploring post-COVID-19 trends and their impact on anti-corruption, governance and development

Informe de Transparencia Internacional que analiza el impacto en la lucha contra la corrupción, la gobernanza y el desarrollo, de las nuevas tendencias que han surgido a raíz de la pandemia del COVID-19.

Getting-ahead...

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