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Nº - miércoles, 9 de diciembre de 2020

Radiografía de la corrupción: Ideas para fortalecer la probidad en Chile

Libro de la Contraloría General de la República, con el apoyo de Chile Transparente, la Universidad Austral y Eurosocial, que conceptualiza, explora y analiza el problema de la corrupción en Chile, describe un conjunto de buenas prácticas internacionales para afianzar la integridad, y muestra caminos a través de los cuales la institucionalidad pública debiera avanzar para fortalecer y consolidar una cultura de la probidad en el país.

Nº - miércoles, 2 de diciembre de 2020

Ley de Autorización de Defensa Nacional William M. (Mac) Thornberry para el año fiscal 2021

Ley contra el lavado de activos (AMLA, por sus siglas en inglés). En su Sección 6308, entre otros temas, amplía la autoridad del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia para buscar y obtener registros bancarios ubicados en el extranjero, al tiempo que limita potencialmente la capacidad de los bancos extranjeros para argumentar que la producción de esos documentos violaría las leyes y regulaciones bancarias locales.

Nº - viernes, 27 de noviembre de 2020

Habilidades fundamentales para rastrear activos

Guía rápida del Basel Institute on Governance sobre la recuperación de activos ilícitos.

Nº - martes, 24 de noviembre de 2020

Investigaciones financieras y recuperación de activos

Guía rápida del Basel Institute on Governance sobre la investigación financiera en casos de delito financiero y recuperación de activos.

Nº - martes, 24 de noviembre de 2020

Stablecoins: risks, potential and regulation

Documento del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) que analiza los desarrollos del mercado de criptomonedas, cómo podrían ser monitoreados, el papel potencial de las monedas estables y lo que esto implica para su regulación.

Nº - lunes, 23 de noviembre de 2020

For Whose Benefit? Reframing Beneficial Ownership Disclosure Around Users’ Needs

Documento del Centro de Estudios de Seguridad y Delitos Financieros (CFCS) del Royal United Services Institute (RUSI) que analiza el uso de la información de los beneficiarios reales para una mayor integridad del sistema financiero.

Nº - miércoles, 4 de noviembre de 2020

Opinion of the European Banking Authority on how to take into account ML/TF risks in the Supervisory Review and Evaluation Process

Dictamen de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) que establece cómo los supervisores prudenciales deben considerar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el contexto del Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (SREP).

Nº - viernes, 30 de octubre de 2020

Manual Regional: Investigación de Casos de Trata de Seres Humanos

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado)

Nº - miércoles, 28 de octubre de 2020

Localización, recuperación y gestión de activos procedentes de actividades ilícitas

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) con lineamientos para una ejecución eficiente de la localización, recuperación y gestión de bienes de procedencia ilícita.

Nº - jueves, 15 de octubre de 2020

Supplemental Advisory on Identifying and Reporting Human Trafficking and Related Activity

Aviso de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) que complementa la Guía de 2014, sobre la identificación y denuncia de la trata de personas y actividades relacionadas, de manera que las instituciones financieras puedan detectar y reportar transacciones sospechosas relacionadas con este delito.

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