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Nº - martes, 29 de septiembre de 2020

RUSI-ACAMS Cryptocurrency Risk & Compliance Survey

Resultados de la encuesta sobre criptomonedas del Royal United Service Institute (RUSI) y de la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), que proporciona información sobre cómo los gobiernos, la industria de las criptomonedas, las instituciones financieras tradicionales y otros ven el uso de criptoactivos, incluidos sus riesgos inherentes y la solidez de los controles de cumplimiento.

ACAMS-RUSI-Cr...

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Nº - jueves, 24 de septiembre de 2020

Guías para Prevenir el Lavado de Activos

Elaboradas por el Capítulo Chileno de Transparencia Internacional (Chile Transparente) y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

GuiaLavadodeA...

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Nº - jueves, 24 de septiembre de 2020

FACTI Panel interim report

Informe del Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparencia e Integridad Financieras Internacionales para Lograr la Agenda 2030 (Panel FACTI) de las Naciones Unidas, que estima, entre otros, que el lavado de dinero equivale al 2,7% del PIB mundial.

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Nº - jueves, 10 de septiembre de 2020

EBA Opinion on European Commission’s call for advice on the future EU legal framework on AML/CFT

Opinión de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre cómo fortalecer el marco legal de la Unión Europea en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

EBA Opinion o...

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Nº - jueves, 10 de septiembre de 2020

EBA Report on European Commission’s call for advice on the future EU legal framework on AML/CFT

Reporte de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) que da respuesta a la solicitud de asesoramiento de la Comisión Europea sobre cómo fortalecer el marco legal de la Unión Europea en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

EBA Report on...

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Nº - martes, 8 de septiembre de 2020

Mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción

Informe Hemisférico de la Quinta Ronda de análisis del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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Nº - jueves, 3 de septiembre de 2020

Money laundering and terrorism financing trends in MONEYVAL jurisdictions during the COVID-19 crisis

Documento del Comité de Expertos en Evaluación de Medidas Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (MONEYVAL), del Consejo de Europa, que señala que los delincuentes han estado explotando el impacto de la COVID-19 para beneficiarse de delitos como el fraude, el ciberdelito, la falsificación de medicamentos y otras actividades ilícitas.

MONEYVALCOVID...

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Nº - lunes, 31 de agosto de 2020

State of Integrity: A guide on conducting corruption risk assessments in public organizations

Guía práctica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para que las organizaciones públicas puedan identificar, mitigar y prevenir vulnerabilidades de corrupción en sus operaciones.

State_of_Inte...

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Nº - jueves, 27 de agosto de 2020

Regulating fintech financing: Digital banks and fintech platforms

Documento del Financial Stability Institute (FSI) que explora cómo se regula la banca digital y proporciona una visión general de los requisitos reglamentarios para las actividades fintech en 30 jurisdicciones, entre ellas Chile.

Regulating fi...

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Nº - jueves, 30 de julio de 2020

Aviso sobre delitos cibernéticos y delitos perpetrados mediante tecnologías cibernéticas que explotan la pandemia de COVID-19

Aviso de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos para alertar a las instituciones financieras sobre los posibles indicadores de ciberdelincuencia y delitos cibernéticos observados durante la pandemia COVID-19.

FinCEN Adviso...

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