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Nº - miércoles, 27 de noviembre de 2013

Excluidos del Trato Acuerdos en Casos de Soborno en el Extranjero y Repercusiones en la Recuperación de Activos

Documento elaborado por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nº - lunes, 18 de marzo de 2013

Application of FinCEN’s Regulations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies

Guía de The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) para aclarar la aplicabilidad de las normas que implementan la Ley de Secreto Bancario a las personas que crean, obtienen, distribuyen, intercambian, aceptan o transmiten monedas virtuales.

Nº - jueves, 06 de diciembre de 2012

Dispuestos a Recibir Sobornos Penalizando el Enriquecimiento Ilícito para Luchar contra la Corrupción

Documento elaborado por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nº - miércoles, 30 de mayo de 2012

Wolfsberg Anti-Money Laundering Principles for Private Banking

Principios del Wolfsberg Group de Instituciones Financieras Internacionales para evitar el uso de operaciones mundiales de la banca privada con fines criminales y, con ello, proteger su reputación.

Nº - viernes, 11 de mayo de 2012

Personas expuestas políticamente (PEP): Medidas preventivas para el sector bancario

Documento elaborado por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nº - miércoles, 28 de marzo de 2012

Función Pública, Intereses Privados: Rendición de cuentas a través de Declaraciones de Ingresos y Activos

Documento elaborado por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

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Nº - viernes, 30 de diciembre de 2011

Índice de Fuentes de Soborno

Índice de Transparency International que clasifica a 28 de las principales economías del mundo en función de la probabilidad de que las empresas de estos países, según la percepción de los encuestados, paguen sobornos en el exterior.

Nº - jueves, 01 de diciembre de 2011

Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros y Comerciales. Segunda versión.

Documento elaborado por el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que busca consolidar los diálogos entre el sector público y privado, con el fin de mejorar el entendimiento de los instrumentos financieros y comerciales susceptibles de ser utilizados como medios para el LA/FT.

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Nº - lunes, 31 de octubre de 2011

Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes. Research Report

Documento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que intenta estimar la cantidad total de dinero que será lavado en todo el mundo, así como el atractivo potencial de diversos lugares para los que lavan activos.

Nº - lunes, 24 de octubre de 2011

Los Maestros Titiriteros: ¿Cómo los Corruptos Utilizan las Estructuras Legales para Ocultar Activos Robados y qué Hacer al Respecto?

Documento elaborado por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

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