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Nº - jueves, 10 de septiembre de 2020

EBA Report on European Commission’s call for advice on the future EU legal framework on AML/CFT

Reporte de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) que da respuesta a la solicitud de asesoramiento de la Comisión Europea sobre cómo fortalecer el marco legal de la Unión Europea en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Nº - martes, 8 de septiembre de 2020

Mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción

Informe Hemisférico de la Quinta Ronda de análisis del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Nº - jueves, 3 de septiembre de 2020

Money laundering and terrorism financing trends in MONEYVAL jurisdictions during the COVID-19 crisis

Documento del Comité de Expertos en Evaluación de Medidas Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (MONEYVAL), del Consejo de Europa, que señala que los delincuentes han estado explotando el impacto de la COVID-19 para beneficiarse de delitos como el fraude, el ciberdelito, la falsificación de medicamentos y otras actividades ilícitas.

Nº - lunes, 31 de agosto de 2020

State of Integrity: A guide on conducting corruption risk assessments in public organizations

Guía práctica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para que las organizaciones públicas puedan identificar, mitigar y prevenir vulnerabilidades de corrupción en sus operaciones.

Nº - jueves, 27 de agosto de 2020

Regulating fintech financing: Digital banks and fintech platforms

Documento del Financial Stability Institute (FSI) que explora cómo se regula la banca digital y proporciona una visión general de los requisitos reglamentarios para las actividades fintech en 30 jurisdicciones, entre ellas Chile.

Nº - jueves, 30 de julio de 2020

Aviso sobre delitos cibernéticos y delitos perpetrados mediante tecnologías cibernéticas que explotan la pandemia de COVID-19

Aviso de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos para alertar a las instituciones financieras sobre los posibles indicadores de ciberdelincuencia y delitos cibernéticos observados durante la pandemia COVID-19.

Nº - miércoles, 29 de julio de 2020

Medidas adoptadas por los Estados Miembros y las entidades de Naciones Unidas para abordar los vínculos entre terrorismo y delincuencia organizada

Medidas adoptadas por los Estados Miembros y las entidades de las Naciones Unidas para abordar la cuestión de los vínculos entre el terrorismo y la delincuencia organizada, transnacional o nacional, preparado conjuntamente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina de Lucha contra el Terrorismo.

Nº - martes, 28 de julio de 2020

Observatorio del Narcotráfico en Chile 2020

Documento elaborado por la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del Ministerio Público que, en su quinta versión, revela un aumento de la violencia armada al interior de las organizaciones dedicadas al tráfico, el surgimiento de laboratorios de producción de drogas en el país y la proliferación de la marihuana creepy, entre otros fenómenos.

Nº - jueves, 23 de julio de 2020

Basel AML Index 2020 Report

Índice del Instituto de Gobernabilidad de Basilea que evalúa anualmente las vulnerabilidades de los países al lavado de activos y financiamiento del terrorismo y sus capacidades para contrarrestar dichos delitos.

Nº - miércoles, 22 de julio de 2020

New Technologies but Old Methods in Terrorism Financing

Informe de investigación del Proyecto CRAAFT que analiza las tecnologías que usan los terroristas para obtener armas y componentes, vender propaganda, mover fondos internacionalmente y solicitar donaciones.

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