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Nº - miércoles, 31 de julio de 2019

La administración cautelar y la privación de bienes procedentes del delito

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que compila las realidades normativas de distintos países sobre el manejo de bienes de origen ilícito, tanto desde la perspectiva desde el momento de la determinación del bien como la administración del mismo, hasta su disposición final.

Nº - miércoles, 31 de julio de 2019

Guía general sobre corrupción y delincuencia organizada

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que analiza la penalización y los canales de denuncia que existen para corrupción y delincuencia organizada.

Nº - miércoles, 24 de julio de 2019

Hacia una mejor aplicación del marco de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo.

Nº - miércoles, 24 de julio de 2019

Evaluación del marco de cooperación entre las Unidades de Inteligencia Financiera

Informe de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo

Nº - miércoles, 24 de julio de 2019

Evaluación de los riesgos de LA/FT que afectan al mercado interior y están relacionados con actividades transfronterizas

Informe de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo

Nº - miércoles, 24 de julio de 2019

Evaluación de los supuestos casos de blanqueo de capitales con implicación de entidades de crédito de la UE

Informe de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo.

Nº - miércoles, 24 de julio de 2019

Comisión Europea evalúa los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Comisión Europea adopta una Comunicación y cuatro informes que ayudarán a las autoridades europeas y nacionales a abordar mejor los riesgos ligados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Nº - lunes, 22 de julio de 2019

Mapping the impact of illicit trade on the sustainable development goals

Documento de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT, por su sigla en inglés) que mapea el impacto de los ilícitos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para ayudar a los gobiernos y empresas a comprender dónde y cómo la actividad ilícita socava el progreso en cada una de las metas.

Nº - viernes, 19 de julio de 2019

EBA Report on Regulatory perimeter, regulatory status and authorisation approaches in relation to FinTech activities

Informe de la European Banking Authority (EBA) sobre el estado regulatorio de las empresas de FinTech en la Unión Europea, y los enfoques seguidos por las autoridades al otorgar la autorización para servicios bancarios y de pago.

Nº - lunes, 24 de junio de 2019

Índice Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC)

Ranking de Americas Society and Council of the Americas (AS/COA) que mide la efectividad de los países latinoamericanos para combatir la corrupción.

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