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Nº - lunes, 4 de mayo de 2020

Informe estadístico sobre Trata de Personas en Chile 2011–2019

Informe de la Secretaría Ejecutiva de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, a cargo de la División de Seguridad Pública de la Subsecretaría del Interior de Chile, que contiene datos reportados por el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Departamento de Extranjería y Migración de la Subsecretaría del Interior.

Nº - viernes, 24 de abril de 2020

The Southern Stratagem North Korean Proliferation Financing in Southern and Eastern Africa

Paper del Royal United Services Institute (RUSI) que analiza las actividades de financiación de la proliferación de Corea del Norte en el África meridional y oriental.

Nº - martes, 14 de abril de 2020

Lavado de activos y COVID-19: Ganancias y pérdidas

Aviso de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

Nº - viernes, 13 de marzo de 2020

El Lado Oscuro de América Latina: Criptomonedas, Cárteles, Carding y el Ascenso del Cibercrimen

Informe de la Consultora Intsights sobre amenazas emergentes en la región que atacan organizaciones globales; cómo los criminales cibernéticos utilizan criptomonedas para eludir a las autoridades; y el impacto económico del mundo clandestino de crimen cibernético en América Latina.

Nº - miércoles, 4 de marzo de 2020

Estupefacientes 2019: Previsiones de las necesidades mundiales para 2020 y Estadísticas de 2018

Informe técnico de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que proporciona análisis y datos completos sobre el comercio mundial lícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas para 2018, e incluye estimaciones y evaluaciones nacionales de las necesidades lícitas con fines médicos y científicos para 2020.

Nº - martes, 3 de marzo de 2020

Trade-Related Illicit Financial Flows in 135 Developing Countries: 2008-2017

Resumen Ejecutivo (en español) del Reporte del Global Financial Integrity (GFI), que estima la magnitud de la facturación fraudulenta –uno de los componentes más importantes de los flujos financieros ilícitos susceptibles a medición– entre y para 135 países en desarrollo y 36 economías avanzadas.

Nº - lunes, 2 de marzo de 2020

2020 International Narcotics Control Strategy Report. Volume I: Drug and Chemical Control

Informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos al Congreso. El Volumen I cubre las actividades de control de drogas y productos químicos.

Nº - lunes, 2 de marzo de 2020

2020 International Narcotics Control Strategy Report. Volume II: Money Laundering and Financial Crimes

Informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos al Congreso. El Volumen II cubre el lavado de dinero y los delitos financieros.

Nº - lunes, 2 de marzo de 2020

El lavado de oro

Guía rápida del Basel Institute on Governance sobre el uso indebido del comercio de oro.

Nº - jueves, 27 de febrero de 2020

Reporte Anual JIFE 2019

Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que examina la situación mundial de fiscalización de drogas y formula recomendaciones a los gobiernos y las organizaciones regionales e internacionales.

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