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Nº - jueves, 31 de agosto de 2006

Riesgo de Lavado de Activos en Instrumentos Financieros, Usuarios y Empleados de Instituciones Financieras

Documento elaborado por el Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe (LAPLAC) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nº - miércoles, 14 de diciembre de 2005

Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción

Primer instrumento global que cubre la corrupción privada y pública, tanto nacional como internacional. Ésta incluye fuertes medidas en contra de la corrupción en prevención, penalización, cooperación internacional y repatriación de activos.Fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 31 de octubre de 2003, y entró en vigencia el 14 de diciembre de 2005.

Nº - martes, 30 de noviembre de 2004

Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con Tráfico Ilícito de Drogas

Reglamento de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Nº - jueves, 18 de noviembre de 2004

APEC Course of Action on Fighting Corruption and Ensuring Transparency

Plan de Acción de APEC para Combatir la Corrupción y Asegurar la Transparencia, con acciones concretas para combatir la corrupción y garantizar la transparencia y responsabilidad en la buena gestión de los asuntos públicos y la propiedad pública.

Nº - jueves, 18 de noviembre de 2004

Santiago Commitment to Fight Corruption and Ensure Transparency

Compromiso de Santiago de Combatir la Corrupción y Asegurar la Transparencia, suscrito por los líderes de APEC en Chile luego de reconocer que la corrupción es una seria amenaza para el crecimiento económico sostenible, la buena gobernanza, la integridad del mercado y el aumento del comercio y las inversiones.

Nº - jueves, 30 de septiembre de 2004

Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos

Convención de Palermo que se complementa con 3 protocolos: para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños; contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; y contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas, Componentes y Municiones.

Nº - lunes, 30 de septiembre de 2002

Contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

Documento de Barry Johnston, jefe de División, y Daniel Hardy, subjefe de División, del Departamento de Asuntos Monetarios y Cambiarios; y Eduardo Aninat, subdirector Gerente, del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Nº - lunes, 03 de junio de 2002

Convención Interamericana contra el Terrorismo

Documento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para prevenir el financiamiento de la actividad terrorista, fortalecer el control de fronteras y profundizar la cooperación entre las autoridades del cumplimiento de la ley de diferentes países.

Nº - miércoles, 15 de noviembre de 2000

Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada o Convención de Palermo

Primer instrumento global e integral para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Incluye medidas como la penalización de la participación en grupos delictivos organizados, el combate del lavado de activos, la protección y asistencia de víctimas y testigos, técnicas especiales de investigación, asistencia judicial recíproca, la extradición y la cooperación internacional.

Nº - jueves, 30 de diciembre de 1999

Convenio Internacional de Naciones Unidas para la Represión de la Financiación del Terrorismo

Convenio que compromete a los Estados a exigir responsabilidad penal, civil o administrativa por esos actos a quienes financien el terrorismo.

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