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Nº - viernes, 29 de mayo de 2020

Getting ahead of the curve: Exploring post-COVID-19 trends and their impact on anti-corruption, governance and development

Informe de Transparencia Internacional que analiza el impacto en la lucha contra la corrupción, la gobernanza y el desarrollo, de las nuevas tendencias que han surgido a raíz de la pandemia del COVID-19.

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Nº - lunes, 18 de mayo de 2020

Financial crime in times of Covid-19 - AML and cyber resilience measures

Informe escrito por miembros del personal del Instituto de Estabilidad Financiera (FSI) del Banco de Pagos Internacionales (BIS).

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Nº - lunes, 18 de mayo de 2020

Cryptocurrencies as Threats to Public Security and Counter Terrorism: Risk Analysis and Regulatory Challenges

Reporte de Counter Extremism Project (CEP) y Berlin Risk sobre las amenazas de las criptomonedas a la seguridad pública y la lucha contra el terrorismo.

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Nº - jueves, 7 de mayo de 2020

Comisión Europea intensifica la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Comisión Europea presenta un ambicioso y polifacético plan de acción en el que se establecen las medidas concretas que adoptará en los próximos 12 meses con el fin de mejorar el cumplimiento, la supervisión y la coordinación de las normas de la Unión Europea en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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Nº - miércoles, 6 de mayo de 2020

COVID-19 and terrorism: Assessing the short-and long-term impacts

Análisis de Andrew Silke, profesor de gestión de riesgos y resistencia al riesgo de terrorismo de Pool Re y Cranfield University, sobre los impactos a corto y largo plazo y las posibles consecuencias del COVID-19 en los actores terroristas, los tipos de objetivos y las metodologías.

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Nº - viernes, 24 de abril de 2020

The Southern Stratagem North Korean Proliferation Financing in Southern and Eastern Africa

Paper del Royal United Services Institute (RUSI) que analiza las actividades de financiación de la proliferación de Corea del Norte en el África meridional y oriental.

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Nº - martes, 14 de abril de 2020

Lavado de activos y COVID-19: Ganancias y pérdidas

Aviso de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

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Nº - viernes, 13 de marzo de 2020

El Lado Oscuro de América Latina: Criptomonedas, Cárteles, Carding y el Ascenso del Cibercrimen

Informe de la Consultora Intsights sobre amenazas emergentes en la región que atacan organizaciones globales; cómo los criminales cibernéticos utilizan criptomonedas para eludir a las autoridades; y el impacto económico del mundo clandestino de crimen cibernético en América Latina.

Dark Side of ...

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Nº - miércoles, 4 de marzo de 2020

Estupefacientes 2019: Previsiones de las necesidades mundiales para 2020 y Estadísticas de 2018

Informe técnico de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que proporciona análisis y datos completos sobre el comercio mundial lícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas para 2018, e incluye estimaciones y evaluaciones nacionales de las necesidades lícitas con fines médicos y científicos para 2020.

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Nº - martes, 3 de marzo de 2020

Trade-Related Illicit Financial Flows in 135 Developing Countries: 2008-2017

Resumen Ejecutivo (en español) del Reporte del Global Financial Integrity (GFI), que estima la magnitud de la facturación fraudulenta –uno de los componentes más importantes de los flujos financieros ilícitos susceptibles a medición– entre y para 135 países en desarrollo y 36 economías avanzadas.

2020-Update-E...

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