Asuntos internacionales

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Nº - miércoles, 24 de julio de 2019

Evaluación del marco de cooperación entre las Unidades de Inteligencia Financiera

Informe de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo

Nº - miércoles, 24 de julio de 2019

Evaluación de los riesgos de LA/FT que afectan al mercado interior y están relacionados con actividades transfronterizas

Informe de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo

Nº - miércoles, 24 de julio de 2019

Evaluación de los supuestos casos de blanqueo de capitales con implicación de entidades de crédito de la UE

Informe de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo.

Nº - miércoles, 24 de julio de 2019

Comisión Europea evalúa los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Comisión Europea adopta una Comunicación y cuatro informes que ayudarán a las autoridades europeas y nacionales a abordar mejor los riesgos ligados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Nº - lunes, 22 de julio de 2019

Mapping the impact of illicit trade on the sustainable development goals

Documento de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT, por su sigla en inglés) que mapea el impacto de los ilícitos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para ayudar a los gobiernos y empresas a comprender dónde y cómo la actividad ilícita socava el progreso en cada una de las metas.

Nº - viernes, 19 de julio de 2019

EBA Report on Regulatory perimeter, regulatory status and authorisation approaches in relation to FinTech activities

Informe de la European Banking Authority (EBA) sobre el estado regulatorio de las empresas de FinTech en la Unión Europea, y los enfoques seguidos por las autoridades al otorgar la autorización para servicios bancarios y de pago.

Nº - lunes, 24 de junio de 2019

Índice Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC)

Ranking de Americas Society and Council of the Americas (AS/COA) que mide la efectividad de los países latinoamericanos para combatir la corrupción.

Nº - lunes, 13 de mayo de 2019

Guide to Conducting a National Proliferation Financing Risk Assessment

Guía del Royal United Services Institute (RUSI) para ayudar a los gobiernos a realizar una evaluación nacional de riesgos sobre el financiamiento de la proliferación.

Nº - viernes, 29 de marzo de 2019

Manual sobre beneficiarios finales

Manual del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales y el Banco Interamericano de Desarrollo que contiene consideraciones de políticas públicas que las jurisdicciones miembros del Foro Global pueden utilizar para implementar un marco legal y de supervisión para identificar y recopilar información de los beneficiarios finales, lo cual hoy onstituye un requisito de los estándares internacionales.

Nº - miércoles, 13 de marzo de 2019

Statement on crypto-assets

Boletín del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés) que señala que el crecimiento continuo de las plataformas de negociación de activos de cifrado y los nuevos productos financieros relacionados con los criptoactivos, tiene el potencial de plantear problemas de estabilidad financiera y aumentar los riesgos que enfrentan los bancos.

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