Asuntos internacionales

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Nº - lunes, 2 de marzo de 2020

2020 International Narcotics Control Strategy Report. Volume I: Drug and Chemical Control

Informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos al Congreso. El Volumen I cubre las actividades de control de drogas y productos químicos.

Nº - lunes, 2 de marzo de 2020

2020 International Narcotics Control Strategy Report. Volume II: Money Laundering and Financial Crimes

Informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos al Congreso. El Volumen II cubre el lavado de dinero y los delitos financieros.

Nº - lunes, 2 de marzo de 2020

El lavado de oro

Guía rápida del Basel Institute on Governance sobre el uso indebido del comercio de oro.

Nº - jueves, 27 de febrero de 2020

Reporte Anual JIFE 2019

Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que examina la situación mundial de fiscalización de drogas y formula recomendaciones a los gobiernos y las organizaciones regionales e internacionales.

Nº - viernes, 17 de enero de 2020

Seguir el rastro del dinero

Guía rápida del Basel Institute on Governance sobre las investigaciones de las transacciones financieras.

Nº - lunes, 16 de diciembre de 2019

Final JC Guidelines on cooperation and information exchange for AML CFT supervisory purposes

Guía de las tres Autoridades Europeas de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea (EBA), Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA)) sobre cooperación e intercambio de información en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la Unión Europea.

Nº - martes, 26 de noviembre de 2019

Delitos financieros relacionados con el comercio ilegal de vida silvestre

Guía rápida del Basel Institute on Governance sobre el comercio ilegal de vida silvestre.

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Nº - miércoles, 30 de octubre de 2019

Blanqueo de capitales: Un fenómeno global. Análisis, prevención, cooperación y medidas para combatirlo

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que analiza algunas medidas para prevenir y combatir el delito de lavado de activos.

Nº - jueves, 17 de octubre de 2019

Who is behind the wheel? Fixing the global standards on company ownership

Informe de Transparencia Internacional que argumenta que los países debieran establecer registros centrales públicos de los verdaderos propietarios de las empresas (beneficiarios finales).

Nº - martes, 8 de octubre de 2019

Informe de Competitividad Global 2019

Documento del Foro Económico Mundial y la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, que analiza el lugar 33 que Chile obtuvo en el ICG, entre 141 países.

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