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Nº - miércoles, 30 de octubre de 2019

Blanqueo de capitales: Un fenómeno global. Análisis, prevención, cooperación y medidas para combatirlo

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que analiza algunas medidas para prevenir y combatir el delito de lavado de activos.

Money-Launder...

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Nº - jueves, 17 de octubre de 2019

Who is behind the wheel? Fixing the global standards on company ownership

Informe de Transparencia Internacional que argumenta que los países debieran establecer registros centrales públicos de los verdaderos propietarios de las empresas (beneficiarios finales).

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Nº - martes, 8 de octubre de 2019

Informe de Competitividad Global 2019

Documento del Foro Económico Mundial y la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, que analiza el lugar 33 que Chile obtuvo en el ICG, entre 141 países.

TheGlobalComp...

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Nº - viernes, 4 de octubre de 2019

ESAs highlight money laundering and terrorist financing risks in the EU financial sector

Segunda opinión conjunta de las tres Autoridades Europeas de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea (EBA), Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) sobre los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que afectan al sector financiero de la Unión Europea.

MLTF UE finan...

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Nº - lunes, 30 de septiembre de 2019

Guía práctica de técnicas especiales de investigación en casos de delincuencia organizada transnacional

Documento del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (DDOT-OEA) que realiza un análisis comparado de cómo se implementan las técnicas especiales de investigación en los sistemas de justicia penal de Perú, Chile y Costa Rica, tomando como referencia el marco normativo y la jurisprudencia relevante sobre la aplicación de herramientas investigativas.

MANUAL GUÍA P...

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Nº - lunes, 19 de agosto de 2019

Basel AML Index 2019 Report

Índice elaborado por el Instituto de Gobernabilidad de Basilea (BIS, por su sigla en inglés) que evalúa anualmente el riesgo o vulnerabilidad de 125 países al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Basel AML Ind...

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Nº - lunes, 5 de agosto de 2019

La cooperación internacional en la recuperación de activos

Guía rápida del Basel Institute on Governance sobre la importancia de la cooperación internacional en el contexto de la recuperación de activos.

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Nº - miércoles, 31 de julio de 2019

Guidance on Cryptoassets

Guía de la Financial Conduct Authority (FCA) de Reino Unido que ayudará a los participantes del mercado a entender si los criptoactivos que utilizan están dentro del perímetro regulatorio, si necesitan ser autorizados y qué reglas o regulaciones se aplican a su negocio.

Guidance on C...

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Nº - miércoles, 31 de julio de 2019

La administración cautelar y la privación de bienes procedentes del delito

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que compila las realidades normativas de distintos países sobre el manejo de bienes de origen ilícito, tanto desde la perspectiva desde el momento de la determinación del bien como la administración del mismo, hasta su disposición final.

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Nº - miércoles, 31 de julio de 2019

Guía general sobre corrupción y delincuencia organizada

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que analiza la penalización y los canales de denuncia que existen para corrupción y delincuencia organizada.

Guia-general-...

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