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Nº - viernes, 13 de marzo de 2020

El Lado Oscuro de América Latina: Criptomonedas, Cárteles, Carding y el Ascenso del Cibercrimen

Informe de la Consultora Intsights sobre amenazas emergentes en la región que atacan organizaciones globales; cómo los criminales cibernéticos utilizan criptomonedas para eludir a las autoridades; y el impacto económico del mundo clandestino de crimen cibernético en América Latina.

Nº - miércoles, 4 de marzo de 2020

Estupefacientes 2019: Previsiones de las necesidades mundiales para 2020 y Estadísticas de 2018

Informe técnico de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que proporciona análisis y datos completos sobre el comercio mundial lícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas para 2018, e incluye estimaciones y evaluaciones nacionales de las necesidades lícitas con fines médicos y científicos para 2020.

Nº - martes, 3 de marzo de 2020

Trade-Related Illicit Financial Flows in 135 Developing Countries: 2008-2017

Resumen Ejecutivo (en español) del Reporte del Global Financial Integrity (GFI), que estima la magnitud de la facturación fraudulenta –uno de los componentes más importantes de los flujos financieros ilícitos susceptibles a medición– entre y para 135 países en desarrollo y 36 economías avanzadas.

Nº - lunes, 2 de marzo de 2020

2020 International Narcotics Control Strategy Report. Volume I: Drug and Chemical Control

Informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos al Congreso. El Volumen I cubre las actividades de control de drogas y productos químicos.

Nº - lunes, 2 de marzo de 2020

2020 International Narcotics Control Strategy Report. Volume II: Money Laundering and Financial Crimes

Informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos al Congreso. El Volumen II cubre el lavado de dinero y los delitos financieros.

Nº - lunes, 2 de marzo de 2020

El lavado de oro

Guía rápida del Basel Institute on Governance sobre el uso indebido del comercio de oro.

Nº - jueves, 27 de febrero de 2020

Reporte Anual JIFE 2019

Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que examina la situación mundial de fiscalización de drogas y formula recomendaciones a los gobiernos y las organizaciones regionales e internacionales.

Nº - jueves, 23 de enero de 2020

Corruption Perceptions Index 2019

Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019 de Transparency International, que califica a 180 países y territorios en función de sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, a partir de 13 evaluaciones de expertos y encuestas a empresarios. Utiliza una escala de 0 (corrupción elevada) a 100 (sin corrupción).

Nº - viernes, 17 de enero de 2020

Seguir el rastro del dinero

Guía rápida del Basel Institute on Governance sobre las investigaciones de las transacciones financieras.

Nº - viernes, 20 de diciembre de 2019

Anticorruption Initiatives: Reaffirming Commitment to a Development Priority

Documento del Banco Mundial con iniciativas que reafirman el compromiso de la entidad con la lucha contra la corrupción.

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