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Nº - viernes, 4 de octubre de 2019

ESAs highlight money laundering and terrorist financing risks in the EU financial sector

Segunda opinión conjunta de las tres Autoridades Europeas de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea (EBA), Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) sobre los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que afectan al sector financiero de la Unión Europea.

Nº - lunes, 30 de septiembre de 2019

Guía práctica de técnicas especiales de investigación en casos de delincuencia organizada transnacional

Documento del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (DDOT-OEA) que realiza un análisis comparado de cómo se implementan las técnicas especiales de investigación en los sistemas de justicia penal de Perú, Chile y Costa Rica, tomando como referencia el marco normativo y la jurisprudencia relevante sobre la aplicación de herramientas investigativas.

Nº - lunes, 5 de agosto de 2019

La cooperación internacional en la recuperación de activos

Guía rápida del Basel Institute on Governance sobre la importancia de la cooperación internacional en el contexto de la recuperación de activos.

Nº - miércoles, 31 de julio de 2019

La administración cautelar y la privación de bienes procedentes del delito

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que compila las realidades normativas de distintos países sobre el manejo de bienes de origen ilícito, tanto desde la perspectiva desde el momento de la determinación del bien como la administración del mismo, hasta su disposición final.

Nº - miércoles, 31 de julio de 2019

Guía general sobre corrupción y delincuencia organizada

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que analiza la penalización y los canales de denuncia que existen para corrupción y delincuencia organizada.

Nº - miércoles, 31 de julio de 2019

Guidance on Cryptoassets

Guía de la Financial Conduct Authority (FCA) de Reino Unido que ayudará a los participantes del mercado a entender si los criptoactivos que utilizan están dentro del perímetro regulatorio, si necesitan ser autorizados y qué reglas o regulaciones se aplican a su negocio.

Nº - miércoles, 24 de julio de 2019

Hacia una mejor aplicación del marco de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo.

Nº - miércoles, 24 de julio de 2019

Evaluación del marco de cooperación entre las Unidades de Inteligencia Financiera

Informe de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo

Nº - miércoles, 24 de julio de 2019

Evaluación de los riesgos de LA/FT que afectan al mercado interior y están relacionados con actividades transfronterizas

Informe de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo

Nº - miércoles, 24 de julio de 2019

Evaluación de los supuestos casos de blanqueo de capitales con implicación de entidades de crédito de la UE

Informe de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo.

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