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Nº - lunes, 19 de agosto de 2019

Basel AML Index 2019 Report

Índice elaborado por el Instituto de Gobernabilidad de Basilea (BIS, por su sigla en inglés) que evalúa anualmente el riesgo o vulnerabilidad de 125 países al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Basel AML Ind...

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Nº - lunes, 5 de agosto de 2019

La cooperación internacional en la recuperación de activos

Guía rápida del Basel Institute on Governance sobre la importancia de la cooperación internacional en el contexto de la recuperación de activos.

qg9_cooperati...

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Nº - miércoles, 31 de julio de 2019

Guidance on Cryptoassets

Guía de la Financial Conduct Authority (FCA) de Reino Unido que ayudará a los participantes del mercado a entender si los criptoactivos que utilizan están dentro del perímetro regulatorio, si necesitan ser autorizados y qué reglas o regulaciones se aplican a su negocio.

Guidance on C...

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Nº - miércoles, 31 de julio de 2019

La administración cautelar y la privación de bienes procedentes del delito

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que compila las realidades normativas de distintos países sobre el manejo de bienes de origen ilícito, tanto desde la perspectiva desde el momento de la determinación del bien como la administración del mismo, hasta su disposición final.

La-administra...

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Nº - miércoles, 31 de julio de 2019

Guía general sobre corrupción y delincuencia organizada

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que analiza la penalización y los canales de denuncia que existen para corrupción y delincuencia organizada.

Guia-general-...

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