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Nº - lunes, 12 de noviembre de 2018

Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de octubre de 2018

Relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho Penal.

Nº - lunes, 12 de noviembre de 2018

Cyber Lexicon / Ciber Léxico

Documento del Financial Stability Board (FSB) que contiene 50 términos básicos relacionados con la ciberseguridad y la ciber-resiliencia en el sector financiero. El objetivo es apoyar el trabajo de organismos reguladores, supervisores y participantes de los mercados financieros, particularmente proveyendo un entendimiento homogéneo de términos en la materia.

Nº - miércoles, 31 de octubre de 2018

Doing Business 2019, Capacitación para Reformar: Perfil económico de Chile

Informe del Banco Mundial que evalúa las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial en 11 áreas: Apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos, resolución de insolvencia y mercado laboral.

Nº - miércoles, 17 de octubre de 2018

Informe de Competitividad Global (ICG) 2018-2019

Documento del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) que calcula anualmente el Índice de Competitividad Global de cada país, a través de 12 pilares agrupados en 4 categorías.

Nº - miércoles, 17 de octubre de 2018

Índice de Competitividad Global WEF-UAI 2018-2019: Análisis de los Resultados de Chile

Documento de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez que analiza los resultados de Chile en el Índice de Competitividad Global 2018-2019 (ICG) del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés).

Nº - miércoles, 10 de octubre de 2018

Crypto-asset markets: Potential channels for future financial stability implications

Informe del Financial Stability Board (FSB) que evalúa los principales riesgos de los criptoactivos y sus mercados, como la baja liquidez, el uso del apalancamiento, los riesgos de mercado de la volatilidad y los riesgos operativos. El documento da seguimiento a la evaluación inicial que figura en la carta del presidente del FSB a los ministros de Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales del G20 en marzo de 2018, y al resumen del trabajo del FSB y los organismos normativos sobre criptoactivos, que el FSB publicó en julio 2018.

Nº - martes, 9 de octubre de 2018

Basel AML Index 2018 Report

Índice elaborado por el Instituto de Basilea sobre Gobernanza (BIS, por su sigla en inglés) que evalúa anualmente el riesgo o vulnerabilidad de 129 países al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Nº - martes, 2 de octubre de 2018

Model Provisions to Combat the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction

Versión actualizada de la Ley Modelo del documento de orientación elaborado por el Royal United Services Institute (RUSI) sobre la lucha contra el financiamiento de la proliferación. Su objetivo es ayudar a los gobiernos que buscan fortalecer sus marcos legales e institucionales para contrarrestar el financiamiento de la proliferación.

Nº - viernes, 28 de septiembre de 2018

Combate al lavado de activos desde el sistema judicial

Documento del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (DDOT-OEA) que refleja la constante evolución que se viene dando en el combate al lavado de activos desde el sistema judicial a partir de la primera edición de la obra, publicada en el 2003.

Nº - miércoles, 19 de septiembre de 2018

Directive of the European Parliament and of the Council on combating money laundering by criminal law

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el blanqueo de dinero mediante el derecho penal.

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