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Nº - martes, 2 de octubre de 2018

Model Provisions to Combat the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction

Versión actualizada de la Ley Modelo del documento de orientación elaborado por el Royal United Services Institute (RUSI) sobre la lucha contra el financiamiento de la proliferación. Su objetivo es ayudar a los gobiernos que buscan fortalecer sus marcos legales e institucionales para contrarrestar el financiamiento de la proliferación.

Nº - viernes, 28 de septiembre de 2018

Combate al lavado de activos desde el sistema judicial

Documento del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la Organización de Estados Americanos (DDOT-OEA) que refleja la constante evolución que se viene dando en el combate al lavado de activos desde el sistema judicial a partir de la primera edición de la obra, publicada en el 2003.

Nº - miércoles, 19 de septiembre de 2018

Directive of the European Parliament and of the Council on combating money laundering by criminal law

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el blanqueo de dinero mediante el derecho penal.

Nº - martes, 18 de septiembre de 2018

Financial Intelligence Units: Working With Law Enforcement Authorities and Prosecutors

Documento elaborado por la Iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Nº - miércoles, 12 de septiembre de 2018

Exporting Corruption - Progress Report 2018: Assessing enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention

Informe de Transparencia Internacional que evalúa la aplicación del Convenio Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de los 44 países signatarios (responsables del 65% de las exportaciones mundiales y más del 75% de las salidas de inversión extranjera directa), además de China, Hong Kong, India y Singapur, que si bien no son partes en el Convenio de la OCDE, sí son importantes exportadores (representan el 18% de los envíos mundiales). En el documento, Chile figura entre los países con “cumplimiento limitado”.

Nº - viernes, 31 de agosto de 2018

Identificación e intercambio de información de personas expuestas políticamente en los países de Centroamérica

Documento del Banco Interamericano de Desarrollo que revisa los marcos regulatorios y operativos en cuanto al acceso a la información sobre Personas Expuestas Políticamente y su intercambio en los países de Centroamérica, así como también las medidas de debida diligencia intensificada que se están implementando en esos países.

Nº - martes, 31 de julio de 2018

A Financial System That Creates Economic Opportunities Nonbank Financials, Fintech, and Innovation

Documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos con 80 recomendaciones para mejoras regulatorias que apoyen los sectores de finanzas no bancarias, Fintech e innovación.

Nº - lunes, 23 de julio de 2018

Principios orientadores para la regulación Fintech en la Alianza del Pacífico

Documento que adhieren los ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico, de la cual Chile es miembro, que establece como objetivos de la regulación Fintech, el fomento a la innovación en la prestación de servicios financieros, la preservación de la integridad y la estabilidad financiera, la protección al consumidor, la promoción de la competencia y la mayor inclusión y profundización financiera.

Nº - lunes, 23 de julio de 2018

Communiqué G20 Finance Ministers & Central Bank Governors Meeting 21-22 July 2018, Buenos Aires, Argentina

Comunicado de los ministros de Finanzas y gobernadores de los Bancos Centrales del G20 tras su reunión en Buenos Aires, Argentina, en el que se reconocen los crecientes y reales riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de los criptoactivos, y se destaca el compromiso individual y colectivo con la implementación plena y efectiva de los Estándares del GAFI.

Nº - lunes, 16 de julio de 2018

Crypto-assets: Report to the G20 on work by the FSB and standard-setting bodies

Informe entregado por el Financial Stability Board (FSB) a los ministros de Finanzas y a los gobernadores de los Bancos Centrales del G20, que establece las métricas que el FSB usará para monitorear los mercados de criptoactivos, como parte de su evaluación continua de las vulnerabilidades en el sistema financiero.

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