Asuntos internacionales

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Nº - lunes, 22 de julio de 2019

Mapping the impact of illicit trade on the sustainable development goals

Documento de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT, por su sigla en inglés) que mapea el impacto de los ilícitos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para ayudar a los gobiernos y empresas a comprender dónde y cómo la actividad ilícita socava el progreso en cada una de las metas.

Nº - viernes, 19 de julio de 2019

EBA Report on Regulatory perimeter, regulatory status and authorisation approaches in relation to FinTech activities

Informe de la European Banking Authority (EBA) sobre el estado regulatorio de las empresas de FinTech en la Unión Europea, y los enfoques seguidos por las autoridades al otorgar la autorización para servicios bancarios y de pago.

Nº - lunes, 24 de junio de 2019

Índice Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2019

Ranking de Americas Society and Council of the Americas (AS/COA) que mide la efectividad de los países latinoamericanos para combatir la corrupción.

Nº - lunes, 13 de mayo de 2019

Guide to Conducting a National Proliferation Financing Risk Assessment

Guía del Royal United Services Institute (RUSI) para ayudar a los gobiernos a realizar una evaluación nacional de riesgos sobre el financiamiento de la proliferación.

Nº - viernes, 29 de marzo de 2019

Manual sobre beneficiarios finales

Manual del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales y el Banco Interamericano de Desarrollo que contiene consideraciones de políticas públicas que las jurisdicciones miembros del Foro Global pueden utilizar para implementar un marco legal y de supervisión para identificar y recopilar información de los beneficiarios finales, lo cual hoy onstituye un requisito de los estándares internacionales.

Nº - miércoles, 13 de marzo de 2019

Statement on crypto-assets

Boletín del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, por sus siglas en inglés) que señala que el crecimiento continuo de las plataformas de negociación de activos de cifrado y los nuevos productos financieros relacionados con los criptoactivos, tiene el potencial de plantear problemas de estabilidad financiera y aumentar los riesgos que enfrentan los bancos.

Nº - martes, 5 de marzo de 2019

Minuta del X Estudio Nacional de Transparencia 2018: Corrupción

Análisis del Consejo para la Transparencia sobre la percepción ciudadana de la corrupción.

Nº - lunes, 11 de febrero de 2019

White Paper: Lineamientos Generales para la Regulación del Crowdfunding y Servicios Relacionados

Documento, de carácter técnico, que hace pública la visión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), respecto de la pertinencia de contar con un marco regulatorio para el Crowdfunding y Servicios Relacionados en Chile, y los lineamientos generales que se debieran tener en consideración para su diseño.

Nº - martes, 29 de enero de 2019

Minuta del X Estudio Nacional de Transparencia 2018: Chileno “winner”

Análisis del Consejo para la Transparencia que muestra un alto porcentaje de rechazo a las actitudes “winner” o de “ganador” por parte de los chilenos, en particular si la persona considera que le afectan personal y económicamente de manera directa.

Nº - martes, 29 de enero de 2019

Análisis de la región de las Américas del Índice de Percepción de la Corrupción 2018

Índice elaborado por Transparencia Internacional.

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