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Nº - miércoles, 9 de enero de 2019

EBA Report with advice for the European Commission on crypto-assets

Resultados de la evaluación de la European Banking Authority (EBA) sobre la aplicabilidad y adecuación de la legislación de la Unión Europea a los criptoactivos.

Nº - lunes, 31 de diciembre de 2018

Evaluación Técnica-Análisis Comparativo de Tipologías y Patrones de LA/FT en Tres Zonas de Libre Comercio de América Latina

Informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) que analiza y compila la legislación vigente en las zonas de libre comercio (ZLC) de Panamá (Colón), Paraguay (Ciudad del Este) y Chile (Iquique); aborda el combate contra el LA/FT en dichas zonas y evalúa su transferibilidad a otras ZLC de la región.

Nº - miércoles, 19 de diciembre de 2018

Observatorio del Narcotráfico en Chile 2018

Documento elaborado por la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del Ministerio Público.

Nº - martes, 4 de diciembre de 2018

Cyber-resilience: range of practices

Informe del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea que identifica, describe y compara el rango de prácticas observadas en materia de ciberestabilidad de bancos, reguladores y supervisores en todas las jurisdicciones.

Nº - lunes, 12 de noviembre de 2018

Cyber Lexicon / Ciber Léxico

Documento del Financial Stability Board (FSB) que contiene 50 términos básicos relacionados con la ciberseguridad y la ciber-resiliencia en el sector financiero. El objetivo es apoyar el trabajo de organismos reguladores, supervisores y participantes de los mercados financieros, particularmente proveyendo un entendimiento homogéneo de términos en la materia.

Nº - lunes, 12 de noviembre de 2018

Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 23 de octubre de 2018

Relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho Penal.

Nº - miércoles, 31 de octubre de 2018

Doing Business 2019, Capacitación para Reformar: Perfil económico de Chile

Informe del Banco Mundial que evalúa las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial en 11 áreas: Apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos, resolución de insolvencia y mercado laboral.

Nº - miércoles, 17 de octubre de 2018

Informe de Competitividad Global (ICG) 2018-2019

Documento del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) que calcula anualmente el Índice de Competitividad Global de cada país, a través de 12 pilares agrupados en 4 categorías.

Nº - miércoles, 10 de octubre de 2018

Crypto-asset markets: Potential channels for future financial stability implications

Informe del Financial Stability Board (FSB) que evalúa los principales riesgos de los criptoactivos y sus mercados, como la baja liquidez, el uso del apalancamiento, los riesgos de mercado de la volatilidad y los riesgos operativos. El documento da seguimiento a la evaluación inicial que figura en la carta del presidente del FSB a los ministros de Finanzas y gobernadores de Bancos Centrales del G20 en marzo de 2018, y al resumen del trabajo del FSB y los organismos normativos sobre criptoactivos, que el FSB publicó en julio 2018.

Nº - martes, 2 de octubre de 2018

Model Provisions to Combat the Financing of the Proliferation of Weapons of Mass Destruction

Versión actualizada de la Ley Modelo del documento de orientación elaborado por el Royal United Services Institute (RUSI) sobre la lucha contra el financiamiento de la proliferación. Su objetivo es ayudar a los gobiernos que buscan fortalecer sus marcos legales e institucionales para contrarrestar el financiamiento de la proliferación.

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