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Nº - viernes, 29 de junio de 2018

¿Cómo podemos prevenir la corrupción? Una propuesta para identificar posibles tipologías que deriven en actos de corrupción

Documento elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)

Nº - martes, 26 de junio de 2018

Informe Mundial de Drogas 2018

Resumen del documento elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que evidencia que los mercados de sustancias psicoactivas se están expandiendo, con la producción de cocaína y opio alcanzando niveles récord, lo que presenta múltiples desafíos en varios frentes.

Nº - martes, 19 de junio de 2018

Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 30 mayo de 2018

Modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE.

Nº - domingo, 17 de junio de 2018

Criptomonedas: Más allá del fenómeno de moda

Capítulo V del Informe Económico Anual del Banco de Pagos Internacionales, que sostiene que el modelo de generación de confianza en el que se basan las criptomonedas limita su capacidad de sustituir al dinero convencional.

Nº - viernes, 11 de mayo de 2018

Customer Due Diligence—Overview

Documento del FFIEC, FinCen y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre Debida Diligencia del Cliente, aplicable a bancos, asociaciones de ahorro y préstamo, asociaciones de ahorro, uniones de crédito y sucursales, agencias y oficinas de representación de bancos extranjeros.

Nº - viernes, 11 de mayo de 2018

Beneficial Ownership Requirements for Legal Entity Customers – Overview

Documento del FFIEC, FinCen y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre Requisitos de Beneficiario Final para clientes de entidades legales, aplicable a bancos, asociaciones de ahorro y préstamo, asociaciones de ahorro, uniones de crédito y sucursales, agencias y oficinas de representación de bancos extranjeros

Nº - jueves, 19 de abril de 2018

G20 leaders or laggards? Reviewing G20 promises on ending anonymous companies

Informe de Transparencia Internacional que señala que 11 países del G20 todavía tienen marcos legales "débiles" o "promedio" para la transparencia de los beneficiarios reales de las compañías, a pesar de la adopción de los Principios de Alto Nivel del G20 sobre la Transparencia de la Propiedad Beneficiaria en 2014. Si bien se han logrado algunos avances desde que se llevó a cabo una evaluación similar en 2015, especialmente en Francia, Alemania, Italia y Brasil, todos los países del G20 tienen mucho margen de mejora.

Nº - lunes, 16 de abril de 2018

Los criptoactivos bajo una mirada imparcial

Opinión de Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Nº - martes, 10 de abril de 2018

Desarrollo del Crowdfunding en Chile

Documento de Trabajo N° 815 del Banco Central de Chile que expone un primer diagnóstico del crowdfunding en Chile y realiza una recopilación de estadísticas públicas de esta actividad, a diciembre de 2016, cuantificando sobre $116,6 mil millones transados, concentrados principalmente en préstamos a empresas (96% de los montos y 85% de los proyectos).

Nº - jueves, 5 de abril de 2018

Consejo de Estabilidad Financiera advierte al público sobre los riesgos asociados a la adquisición y tenencia de las denominadas criptomonedas

CEF de Chile descarta que estos activos en la actualidad representen una amenaza para la estabilidad financiera, advierte al público sobre los riesgos asociados a la adquisición, tenencia o inversión en este tipo de activos.

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