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Nº - jueves, 2 de marzo de 2023

Guía: Elementos de un modelo de prevención del delito efectivo para el cohecho extranjero

Guía de la Corte Suprema con elementos de un modelo de prevención de delito (OPM) efectivo para el cohecho extranjero, en línea con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE (también denominada Convención Anticohecho).

Corte Suprema...

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Nº - martes, 14 de febrero de 2023

Informe de la sociedad civil sobre la implementación de Chile de los Capítulos II y V de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Informe de Fundación Multitudes que examina la implementación por parte de Chile del Capítulo II (Medidas Preventivas) y del Capítulo V (Recuperación de Activos) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

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Nº - jueves, 2 de febrero de 2023

Trade-Based Money Laundering: A Global Challenge

Informe de Global Financial Integrity (GFI) que analiza el alcance y las características del lavado de dinero basado en el comercio mundial.

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Nº - martes, 31 de enero de 2023

Índice de Percepción de la Corrupción 2022

Informe de Transparencia Internacional que pone de manifiesto que la mayor parte del mundo sigue sin combatir de lleno la corrupción: el 95 % de los países solo han conseguido avances mínimos o nulos desde 2017. El Índice clasifica 180 países y territorios según las percepciones que estos tienen sobre el nivel de corrupción en el sector público, empleando una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy baja corrupción).

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Nº - martes, 31 de enero de 2023

Índice de Percepción de la Corrupción 2022 - América

Análisis de Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de la Corrupción en América. Respecto de Chile y Costa Rica – que tradicionalmente han obtenido los mejores desempeños en el IPC dentro de América Latina— señala que no están priorizando la lucha contra la corrupción. Particularmente, expresa que Chile ha estado en la misma posición por años, pese a la importancia evidente de actuar contra la corrupción ante el crecimiento del crimen organizado y la inseguridad en el país, dos de las principales inquietudes entre la población.

CPI-2022-Amer...

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Nº - martes, 24 de enero de 2023

Informe mundial sobre la trata de personas

Informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que proporciona una visión general de los patrones y flujos del delito de trata de personas, basándose en los casos detectados entre 2017 y 2021.

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Nº - jueves, 22 de diciembre de 2022

Private Investment Funds in Latin America

Informe de Global Financial Integrity (GFI) que examina los factores de riesgo de lavado de dinero asociados con los fondos de inversión privados en Latinoamérica, y analiza el círculo de actores y facilitadores involucrados, los métodos de contacto utilizados por los perpetradores y los canales utilizados para mover dinero ilícito.

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Nº - martes, 20 de diciembre de 2022

Política Nacional contra el Crimen Organizado

Documento elaborado por el Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en materia de Prevención y Control del Crimen Organizado, de Chile.

Política Crim...

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Nº - miércoles, 14 de diciembre de 2022

Financial Fraud in the Caribbean

Informe de Global Financial Integrity (GFI) que examina la prevalencia y la dinámica del fraude financiero; analiza los actores y facilitadores involucrados, los métodos de contacto utilizados por los perpetradores y los canales utilizados para mover las ganancias asociadas; y evalúa las políticas actuales y la aplicación de la ley. Incluye 5 estudios de casos de países en lo que se examinan los contextos de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Jamaica y Trinidad y Tobago.

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Nº - martes, 22 de noviembre de 2022

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Beneficiario Final

Directiva antiblanqueo: La disposición que establece que la información sobre la titularidad real de las sociedades constituidas en el territorio de los Estados miembros esté en todos los casos a disposición de cualquier miembro del público en general es inválida.

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