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Nº - jueves, 30 de junio de 2022

Extinción de Dominio y Decomisos Ampliados: Hacia el Reconocimiento entre Sistemas

Documento de EL PAcCTO (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) que destaca que la cooperación para la recuperación de activos se ha convertido en una herramienta esencial para combatir el crimen en la actualidad.

Nº - jueves, 30 de junio de 2022

EBA 2021 Annual Report

Informe anual de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) que resume los principales logros y publicaciones clave de 2021. Por el lado ALA/CFT, el documento se centra en la construcción de la infraestructura en la UE para liderar, coordinar y monitorear la supervisión ALA/CFT.

Nº - martes, 14 de junio de 2022

Guidelines on role and responsibilities of the AML/CFT compliance officer

Directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por su sigla en inglés) sobre las funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento ALA/CFT.

Nº - martes, 31 de mayo de 2022

Informe conjunto de las ESA sobre la revocación de la autorización de infracciones graves de las normas ALA/CFT

Informe conjunto de las Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA – ESA) que proporciona un análisis sobre la exhaustividad, adecuación y uniformidad de las leyes y prácticas aplicables sobre la retirada de la licencia por infracciones graves de las normas antilavado de activos y lucha contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT).

Nº - miércoles, 27 de abril de 2022

EBA statement on financial inclusion in the context of the invasion of Ukraine

Declaración de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) dirigida a las instituciones financieras y a los supervisores para garantizar el acceso a los refugiados ucranianos a, al menos, productos y servicios financieros básicos. En el texto, la EBA establece cómo se aplican sus directrices contra el LA/FT en el contexto actual, y cómo las instituciones financieras pueden adaptar sus medidas ALA/CFT para proporcionar una respuesta pragmática y proporcionada a los desafíos de cumplimiento que enfrentan.

Nº - viernes, 25 de marzo de 2022

Riesgo Político América Latina 2022

Documento del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC) que advierte riesgos para la región como la erosión de la democracia, el ascenso del cambio climático, el retorno de la violencia, la proliferación de economías ilícitas y las ciberamenazas.

Nº - martes, 22 de marzo de 2022

Report on competent authorities´ approaches to AML CFT supervision of banks

Evaluación de la European Banking Authority (EBA) sobre los enfoques que aplican las autoridades competentes al supervisar la lucha de los bancos contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Entre los desafíos EBA menciona las dificultades para identificar los riesgos de LA/FT en el sector bancario y en bancos individuales; traducir las evaluaciones de riesgo de LA/FT en estrategias de supervisión basadas en el riesgo; usar los recursos disponibles de manera efectiva, incluso asegurando una supervisión in situ y externa suficientemente intrusiva; y tomar medidas de aplicación proporcionadas y suficientemente disuasorias para corregir las deficiencias en el cumplimiento ALA/CFT.

Nº - jueves, 17 de marzo de 2022

EU financial regulators warn consumers on the risks of crypto-assets

Advertencia de las Autoridades de Supervisión Europeas (EBA, ESMA y EIOPA, las ESA) a los consumidores respecto de que muchos criptoactivos son altamente riesgosos y especulativos.

Nº - miércoles, 16 de marzo de 2022

El Tráfico en Línea de Drogas Sintéticas y Opioides Sintéticos en América Latina y El Caribe

Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que evalúa el tráfico en línea de drogas sintéticas y opioides sintéticos, y los vínculos con los grupos de crimen organizado transnacional, en particular los que operan en la dark web.

Nº - jueves, 10 de marzo de 2022

Informe 2021 de la JIFE

Informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que, entre otros, analiza los flujos financieros ilícitos generados por el tráfico de drogas.

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