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Nº - lunes, 27 de noviembre de 2023

Directrices de supervisión basada en riesgos

Directrices del European Banking Authority (EBA) sobre las características de un enfoque basado en el riesgo para la supervisión de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).

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Nº - lunes, 13 de noviembre de 2023

Basel AML Index 2023 Report

Índice Antilavado de Dinero (AML 2023, por su sigla en inglés), que publica anualmente el Instituto de Gobernabilidad de Basilea.

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Nº - viernes, 8 de septiembre de 2023

Estado de la Integridad

Documento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para ayudar a las instituciones públicas a identificar áreas o escenarios que puedan ser proclives a actos de corrupción, determinar cuáles de estas deben ser priorizadas, y desarrollar e implementar medidas de mitigación.

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Nº - jueves, 24 de agosto de 2023

Virtual Asset Mining: Typologies, Risks and Responses

Documento del Royal United Services Institute (RUSI) que busca ampliar las discusiones sobre los riesgos en torno a las criptomonedas, proporcionando una tipología de riesgos relacionados con la minería de estos activos virtuales. Los autores describen las amenazas emergentes y destacan la necesidad de que los formuladores de políticas adapten los marcos regulatorios y de monitoreo para abordar estas brechas.

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Nº - lunes, 7 de agosto de 2023

Guía de evaluación de riesgos de activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales institucionales

Guía del Royal United Services Institute (RUSI) que proporciona un enfoque estandarizado para evaluar el riesgo de delitos financieros dentro de la industria de las criptomonedas. Documenta los riesgos observados y emergentes para permitir a las instituciones identificar actividades de alto riesgo y determinar estrategias para abordar dichos riesgos.

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Nº - jueves, 13 de julio de 2023

Opinion of the European Banking Authority on money laundering and terrorist financing risks affecting the EU’s financial sector

IV Dictamen bienal de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (LD/FT) que afectan al sector financiero de la Unión Europea.

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Nº - martes, 11 de julio de 2023

Report on Competent Authorities’ Approaches to the Supervision of Banks with Respect to AML/CFT

Reporte de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) con las conclusiones de su revisión de 2022 de los enfoques de las autoridades competentes para abordar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el sector bancario.

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Nº - martes, 27 de junio de 2023

Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2023

Índice de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks que evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción.

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Nº - lunes, 19 de junio de 2023

Transparency in the Time of War

Documento del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS) que analiza el estado actual de la transparencia gubernamental en el mundo, ofreciendo una medición para 143 países, basada en una evaluación de la transparencia de facto (publicación de información en la web) y de jure (compromisos legales en materia de transparencia). En América Latina, Chile y Colombia lideran en transparencia.

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Nº - martes, 30 de mayo de 2023

Informe estadístico sobre Trata de Personas en Chile 2011 – 2022

Informe de la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas que considera las Investigaciones por el delito de trata de personas que han sido formalizadas por el delito contemplado en el artículo 411 quáter del Código Penal.

Informe2011-2...

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