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Nº - lunes, 19 de junio de 2023

Transparency in the Time of War

Documento del European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building (ERCAS) que analiza el estado actual de la transparencia gubernamental en el mundo, ofreciendo una medición para 143 países, basada en una evaluación de la transparencia de facto (publicación de información en la web) y de jure (compromisos legales en materia de transparencia). En América Latina, Chile y Colombia lideran en transparencia.

Nº - lunes, 29 de mayo de 2023

Missing Connections: Crime-Enabled Terrorism Financing in Europe

Reporte del Project CRAAFT y RUSI Europe que analiza la interacción entre el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo en la Unión Europea.

Nº - martes, 16 de mayo de 2023

Evaluaciones nacionales de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

Guía rápida del Basel Institute on Governance que explica el papel de las evaluaciones de riesgo nacionales para abordar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Nº - miércoles, 12 de abril de 2023

Blanqueo de capitales y evasión de sanciones a través del mercado del arte

Guía rápida del Basel Institute on Governance que explica las características únicas del mercado del arte que lo hacen vulnerable al blanqueo de capitales.

Nº - viernes, 31 de marzo de 2023

Final Report on Guidelines Amending the ML/TF Risk Factors Guidelines in Relation to NPO

Directrices actualizadas de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sobre factores de riesgo de LA/FT, y lo que las instituciones financieras deben hacer para identificar y evaluar los riesgos de LA/FT asociados con organizaciones sin fines de lucro (OSFL).

Nº - miércoles, 15 de marzo de 2023

Global Terrorism Index 2023

Informe del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) que analiza las principales tendencias y patrones mundiales del terrorismo.

Nº - lunes, 13 de marzo de 2023

The EU global facility´s strategy on beneficial ownership

Documento con el enfoque adoptado por la Unión Europea y el EU Global Facility para apoyar el desarrollo de marcos efectivos de divulgación de los beneficiarios finales en las jurisdicciones asociadas.

Nº - jueves, 2 de marzo de 2023

Guía: Elementos de un modelo de prevención del delito efectivo para el cohecho extranjero

Guía de la Corte Suprema con elementos de un modelo de prevención de delito (OPM) efectivo para el cohecho extranjero, en línea con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE (también denominada Convención Anticohecho).

Nº - martes, 14 de febrero de 2023

Informe de la sociedad civil sobre la implementación de Chile de los Capítulos II y V de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Informe de Fundación Multitudes que examina la implementación por parte de Chile del Capítulo II (Medidas Preventivas) y del Capítulo V (Recuperación de Activos) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Nº - jueves, 2 de febrero de 2023

Trade-Based Money Laundering: A Global Challenge

Informe de Global Financial Integrity (GFI) que analiza el alcance y las características del lavado de dinero basado en el comercio mundial.

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