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Nº - miércoles, 17 de enero de 2018

Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed Through Cryptocurrencies?

Documento elaborado por investigadores de la Universidad de Sydney, la Universidad de Tecnología de Sydney y la Escuela de Economía de Estocolmo, que arroja que una cuarta parte de todos los usuarios de la criptomoneda están asociados con actividades ilegales.

Nº - miércoles, 10 de enero de 2018

Estrategia Nacional de Educación Financiera

Documento elaborado por la Comisión Asesora para la Inclusión Financiera de Chile, que incluye un Plan de Acción 2017-2019 que se sistematiza en tres niveles: población en general (11 líneas de acción con 37 medidas), estudiantes (10 líneas con 26 acciones) y mujeres (4 líneas de acción y 13 medidas).

Nº - jueves, 21 de diciembre de 2017

Proposal on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 sobre la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y se modifica la Directiva 2009/101 / CE.

Nº - martes, 19 de diciembre de 2017

Observatorio del Narcotráfico en Chile 2017

Documento elaborado por la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del Ministerio Público que, en su tercera versión, da cuenta de la evolución de los barrios críticos dedicados al narcotráfico de las comunas más pobladas del país durante los últimos 10 años, y de la irrupción de la mensajería instantánea para la venta de droga.

Nº - miércoles, 6 de diciembre de 2017

Draft Joint Regulatory Technical Standards on the measures credit institutions and financial institutions shall take to mitigate the risk of AML/CFT.

Proyecto de Normas Técnicas Regulatorias Conjuntas del Comité Mixto de las tres Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA - ESA) sobre las medidas que las entidades de crédito y las instituciones financieras deberán tomar para mitigar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, cuando la legislación de un tercer país no permita la aplicación de políticas y procedimientos para todo el grupo.

Nº - jueves, 30 de noviembre de 2017

Regulación sobre beneficiarios finales en América Latina y el Caribe

Documento del Banco Interamericano de Desarrollo que explica el concepto de beneficiario final (BF), describe los estándares en la materia que deben seguir los países y detalla las calificaciones relativas a las leyes y regulaciones sobre BF que recibieron los 26 países prestatarios del BID en las evaluaciones del GAFI y del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales.

Nº - martes, 31 de octubre de 2017

Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs

Informe del Grupo Banco Mundial que mide las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial, a través de indicadores cuantitativos sobre las regulaciones empresariales y la protección de los derechos de propiedad privada que son comparables en 190 economías – desde Afganistán hasta Zimbabue- y a través del tiempo.

Nº - jueves, 26 de octubre de 2017

Latinobarómetro 2017

Estudio de la Corporación Latinobarómetro que aplica anualmente más de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina, con el objetivo de investigar el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto.

Nº - lunes, 9 de octubre de 2017

Las personas y la corrupción: América Latina y El Caribe. Barómetro Global de la Corrupción.

Informe de Transparencia Internacional que, a partir de encuestas realizadas a más de 22.000 ciudadanos de 20 países de América Latina y el Caribe, destaca, entre otros puntos, que más de 90 millones de personas tuvieron que pagar un soborno en el transcurso de los 12 meses previos a la encuesta, lo que equivale a casi una de cada tres de las personas que acceden a estos servicios.

Nº - jueves, 28 de septiembre de 2017

The Economic Freedom of the World: 2017 Annual Report

Informe del Fraser Institute que mide la libertad económica de los países en 5 áreas: tamaño del Gobierno, estructura legal y seguridad de los derecho de propiedad, acceso al dinero sólido, libertad del comercio internacional y regulación.

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