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Nº - miércoles, 6 de diciembre de 2017

Draft Joint Regulatory Technical Standards on the measures credit institutions and financial institutions shall take to mitigate the risk of AML/CFT.

Proyecto de Normas Técnicas Regulatorias Conjuntas del Comité Mixto de las tres Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA - ESA) sobre las medidas que las entidades de crédito y las instituciones financieras deberán tomar para mitigar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, cuando la legislación de un tercer país no permita la aplicación de políticas y procedimientos para todo el grupo.

Nº - jueves, 30 de noviembre de 2017

Regulación sobre beneficiarios finales en América Latina y el Caribe

Documento del Banco Interamericano de Desarrollo que explica el concepto de beneficiario final (BF), describe los estándares en la materia que deben seguir los países y detalla las calificaciones relativas a las leyes y regulaciones sobre BF que recibieron los 26 países prestatarios del BID en las evaluaciones del GAFI y del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales.

Nº - martes, 31 de octubre de 2017

Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs

Informe del Grupo Banco Mundial que mide las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial, a través de indicadores cuantitativos sobre las regulaciones empresariales y la protección de los derechos de propiedad privada que son comparables en 190 economías – desde Afganistán hasta Zimbabue- y a través del tiempo.

Nº - jueves, 26 de octubre de 2017

Latinobarómetro 2017

Estudio de la Corporación Latinobarómetro que aplica anualmente más de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina, con el objetivo de investigar el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto.

Nº - lunes, 9 de octubre de 2017

Las personas y la corrupción: América Latina y El Caribe. Barómetro Global de la Corrupción.

Informe de Transparencia Internacional que, a partir de encuestas realizadas a más de 22.000 ciudadanos de 20 países de América Latina y el Caribe, destaca, entre otros puntos, que más de 90 millones de personas tuvieron que pagar un soborno en el transcurso de los 12 meses previos a la encuesta, lo que equivale a casi una de cada tres de las personas que acceden a estos servicios.

Nº - jueves, 28 de septiembre de 2017

The Economic Freedom of the World: 2017 Annual Report

Informe del Fraser Institute que mide la libertad económica de los países en 5 áreas: tamaño del Gobierno, estructura legal y seguridad de los derecho de propiedad, acceso al dinero sólido, libertad del comercio internacional y regulación.

Nº - miércoles, 27 de septiembre de 2017

The Global Competitiveness Report 2017–2018

Informe del World Economic Forum (WEF) que evalúa la competitividad de 137 economías según 12 pilares: Instituciones, Infraestructura, Entorno macroeconómico, Salud y educación primaria, Educación superior y capacitación, Eficiencia en el mercado de bienes, Eficiencia en el mercado laboral, Desarrollo de mercados financieros, Preparación tecnológica, Tamaño del mercado, Sofisticación de los negocios e Innovación.

Nº - viernes, 22 de septiembre de 2017

Guidance to prevent terrorist financing and money laundering in electronic fund transfers

Directrices del Comité Mixto de las tres Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA - ESA) para evitar el abuso de las transferencias de fondos con fines de financiación del terrorismo y de blanqueo de capitales.

Nº - martes, 5 de septiembre de 2017

From suspicion to action: Converting financial intelligence into greater operational impact

Informe del Grupo de Inteligencia Financiera de la Europol que brinda información sobre la lucha contra el blanqueo de dinero en la Unión Europea, y el alcance de la notificación de las transacciones sospechosas. Además, expone los retos de la creciente demanda por servicios en línea, y los sistemas de pagos relacionados, en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Nº - viernes, 28 de julio de 2017

Country Reports on Terrorism 2016

Documento que proporciona la evaluación del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las tendencias y sucesos relativos al terrorismo internacional en el año 2016. Incluye información país a país sobre la cooperación antiterrorista de los gobiernos y perfiles de las organizaciones terroristas designadas.

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