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Nº - martes, 6 de febrero de 2018

El dinero en la era digital: ¿Qué papel desempeñan los bancos centrales?

Intervención del director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), Agustín Carstens, en la conferencia organizada por SAFE, Center for Financial Studies y Deutsche Bundesbank, en la que señala que las autoridades deben estar preparadas para tomar medidas contra la propagación de criptomonedas, con el fin de proteger a consumidores e inversores.

Nº - viernes, 2 de febrero de 2018

Highlighs of 2018 Index of Economic Freedom

Aspectos más destacados del Índice de Libertad Económica elaborado por The Heritage Foundation, que analiza el desarrollo de las políticas económicas en 186 países, los que son calificados y rankeados en 12 mediciones de libertad económica que evalúan el Estado de Derecho, el tamaño del Gobierno, la eficiencia regulatoria y la apertura de los mercados.

Nº - martes, 30 de enero de 2018

Reporte sombra sobre la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 en Las Américas

Documento de Chile Transparente que evalúa la implementación de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionadas con la lucha contra la corrupción. (16.4, 16.5 y 16.10), y que permite contar con una visión distinta a la de los gobiernos nacionales sobre cuáles son los desafíos que se deben emprender para lograr las metas que propone el ODS 16.

Nº - miércoles, 17 de enero de 2018

Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed Through Cryptocurrencies?

Documento elaborado por investigadores de la Universidad de Sydney, la Universidad de Tecnología de Sydney y la Escuela de Economía de Estocolmo, que arroja que una cuarta parte de todos los usuarios de la criptomoneda están asociados con actividades ilegales.

Nº - miércoles, 10 de enero de 2018

Estrategia Nacional de Educación Financiera

Documento elaborado por la Comisión Asesora para la Inclusión Financiera de Chile, que incluye un Plan de Acción 2017-2019 que se sistematiza en tres niveles: población en general (11 líneas de acción con 37 medidas), estudiantes (10 líneas con 26 acciones) y mujeres (4 líneas de acción y 13 medidas).

Nº - jueves, 21 de diciembre de 2017

Proposal on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 sobre la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y se modifica la Directiva 2009/101 / CE.

Nº - martes, 19 de diciembre de 2017

Observatorio del Narcotráfico en Chile 2017

Documento elaborado por la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del Ministerio Público que, en su tercera versión, da cuenta de la evolución de los barrios críticos dedicados al narcotráfico de las comunas más pobladas del país durante los últimos 10 años, y de la irrupción de la mensajería instantánea para la venta de droga.

Nº - miércoles, 6 de diciembre de 2017

Draft Joint Regulatory Technical Standards on the measures credit institutions and financial institutions shall take to mitigate the risk of AML/CFT.

Proyecto de Normas Técnicas Regulatorias Conjuntas del Comité Mixto de las tres Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA - ESA) sobre las medidas que las entidades de crédito y las instituciones financieras deberán tomar para mitigar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, cuando la legislación de un tercer país no permita la aplicación de políticas y procedimientos para todo el grupo.

Nº - jueves, 30 de noviembre de 2017

Regulación sobre beneficiarios finales en América Latina y el Caribe

Documento del Banco Interamericano de Desarrollo que explica el concepto de beneficiario final (BF), describe los estándares en la materia que deben seguir los países y detalla las calificaciones relativas a las leyes y regulaciones sobre BF que recibieron los 26 países prestatarios del BID en las evaluaciones del GAFI y del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales.

Nº - martes, 31 de octubre de 2017

Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs

Informe del Grupo Banco Mundial que mide las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial, a través de indicadores cuantitativos sobre las regulaciones empresariales y la protección de los derechos de propiedad privada que son comparables en 190 economías – desde Afganistán hasta Zimbabue- y a través del tiempo.

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