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Asuntos internacionales

Documentos de interés

Otros

Nº - viernes, 30 de junio de 2017

2017 Trafficking in Persons Report

Informe sobre la Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, que ubica a cada país en uno de los tres niveles según el grado de esfuerzo de sus gobiernos para cumplir con los estándares mínimos para la eliminación del tráfico, que se encuentran en la Sección 108 de la TVPA (Trafficking Victims Protection Act).

2017 Traffick...

9,52 MB

Nº - lunes, 26 de junio de 2017

Supranational Risk Assessment Report

Informe de la Comisión Europea que, por primera vez, evalúa la vulnerabilidad de los productos y servicios financieros de la Unión Europea a los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

SNRAReport.pdf

0,29 MB

Nº - lunes, 26 de junio de 2017

Guidelines on risk factors and simplified and enhanced customer due diligence

Joint Guidelines under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 on simplified and enhanced customer due diligence and the factors credit and financial institutions should consider when assessing the money laundering and terrorist financing risk associated with individual business relationships and occasional transactions.

Final Guideli...

0,97 MB

Nº - viernes, 23 de junio de 2017

Executive Summary World Drug Report 2017

Resumen Ejecutivo del Informe Mundial sobre las Drogas 2017 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Booklet_1_EXS...

4,16 MB

Nº - viernes, 23 de junio de 2017

Global Overview of Drug Demand and Supply (2nd part of the World Drug Report 2017)

Folleto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que constituye la segunda parte del World Drug Report 2017.

Booklet_2_HEA...

2,22 MB

Nº - viernes, 23 de junio de 2017

Market Analysis of Plant-Based Drugs (3rd part of the World Drug Report 2017)

Folleto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que constituye la tercera parte del World Drug Report 2017.

Booklet_3_Pla...

3,54 MB

Nº - viernes, 23 de junio de 2017

Market Analysis of Synthetic Drugs (4th part of the World Drug Report 2017)

Folleto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que constituye la cuarta parte del World Drug Report 2017.

Booklet_4_ATS...

1,71 MB

Nº - viernes, 23 de junio de 2017

The Drug Problem and Organized Crime, Illicit Financial Flows, Corruption and Terrorism (5th part of the World Drug Report 2017)

Folleto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que constituye la quinta parte del World Drug Report 2017.

Booklet_5_NEX...

1,95 MB

Nº - lunes, 19 de junio de 2017

Fintech and Financial Services: Initial Considerations

Documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los beneficios de la tecnología financiera (Fintech) y su eventual uso como herramienta para el fraude, el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Fintech and F...

2,78 MB

Nº - lunes, 19 de junio de 2017

Tecnología financiera: Captar los beneficios, evitar los riesgos

Opinión de Christine Lagarde, directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre tecnología financiera.

Christine Lag...

0,42 MB

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